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[多选题]对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

参考答案:ABDEF

热门试题:

第1题:[多选题]《反间谍法》所称“资助”实施危害中国人民共和国国家安全的间谍行为, 是指境内外机构、 组织、个人的下列行为:( )。
A.向实施间谍行为的组织、个人提供经费的
B.向组织、个人提供用于实施间谍行为的经费、场所的
C.向实施间谍行为的组织、个人提供场所和物资的
D.向组织、个人提供用于实施间谍行为的物资的
参考答案:ABCD


第2题:
[不定项选择题]李某某,男,1天前运动后吹空调,出现恶寒,发热,无汗,流大量清涕,咳嗽,头痛,四肢酸痛,周身不适,咯吐白稀痰,舌苔薄白润,脉浮紧。 根据患者上述临床表现,中医可辨证为
A.寒湿痹证
B.风寒感冒
C.风寒咳嗽
D.风寒头痛
E.寒湿感冒
参考答案:B


第3题:
[多选题]《北京局集团公司高速铁路突发事件应急预案》的通知—京铁办〔2021 〕251 号规定,车站发生火灾、爆炸中,根据现场疏散需求,立即开启()、()、()等区域应急疏散门,组织旅客安全有序地撤离事故现场。
A.售票厅
B.候车室
C.站台
D.出站通道
参考答案:ABD


第4题: [单项选择]
小柴胡汤证“胸胁苦满”的产生机制是()
A. 邪犯少阳,枢机不利
B. 藏府相连,邪高痛下
C. 邪气与正气相搏,结于胁下
D. 正邪分争于半表半里
E. 胆热内郁,疏泄失常,克犯脾胃
参考答案:C

第5题: [多项选择]
下列有可能给咨询公司带来经济风险的有( )。
A. 分包条件苛刻
B. 自然条件恶劣
C. 工程变更
D. 外汇升值
E. 提前付款和延迟付款
参考答案:A,D,E

第6题: [判断题]
花岗岩属于一种酸性岩浆侵入体。
参考答案:对

第7题:
[单选题]对停用的实体印章,应定期组织实体印章的清理销毁工作,两次销毁间隔时间不得长于(),停用印章过多的,应适当增加销毁频率。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案:C


第8题:
[多选题] 装置长时间停电的现象有( )。
A.所有机泵、空冷停运
B.DCS画面无显示
C.所有照明灯熄灭
D.装置内噪音减小
参考答案:ABCD


第9题:
[判断题]空闲时段,驻站联络员每5分钟与现场防护员进行一次联络。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题:
[判断题]锉齿的粗细等级用锉纹号数表示,锉纹号越小锉齿越细。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第11题: [单项选择]
架空地线因不输送电能,故多选用镀锌钢绞线,其截面和拉断力一般远小于导线。地线位于导线上方,发生故障将影响送电,甚至烧坏导线。故其安全性与导线同等重要,为协调导、地线的机械强度,过载能力和运行安全性,对不同截面的导线规定了地线使用钢绞线的最小截面。
LGJ-185/30及以下导线其值为( )。
A. GJ-25;
B. GJ-35;
C. GJ-50;
D. GJ-70。
参考答案:B

第12题:
[多选题]实施紧急撤离,应做好哪些安全工作?
A.指挥员和安全员必须密切观察火场情况,发现险情及时发出撤离信号
B.特别紧急情况下,可以放弃车辆和器材快速撤离
C.处置危险性较大的灾害事故,必须预先确定撤离信号、传递方式、撤离的方向和路线,清除紧急撤离线路上的障碍,设置利于快速撤离的各种设施,确定防爆掩蔽体,一旦接到撤退命令,一律徒手撤离
D.发出紧急撤离信号后,指挥员要立即在安全区域清点人员,并向指挥部报告,研究新的对策措施
参考答案:ABCD


第13题:
[单选题] "慢行模式列车由网络控制按( )向前限速运行。
A.3km/h;
B.3±0.2km/h;
C.3±0.5km/h;
D.3±1km/h;
"
参考答案:C


第14题: [单项选择]
根据我国产品质量法的规定,生产者的产品质量义务不包括
A. 生产的产品具备应当具备的使用性能
B. 在中国销售的外国产品,须用中文标明厂址
C. 有特殊要求的产品其包装质量应符合相应要求
D. 不得生产难以附加标识的裸装产品
参考答案:D

第15题: [单项选择]
给排水管道工程中的湿土排水、管道制作属于()。
A. 分部工程
B. 分项工程
C. 单位工程
D. 单项工程
参考答案:B

第16题: [单项选择]
在扩大初步设计阶段进行招标的工程,其标底的编制宜采用的方法是( )为基础编制。
A. 以工程概算
B. 以平方米造价包干
C. 以综合预算
D. 以施工图
参考答案:A

第17题: [单项选择]
具有利尿通淋功效的药物是:( )
A. 川芎
B. 丹参
C. 郁金
D. 桃仁
E. 牛膝
参考答案:E

第18题: [单项选择]
星状交感神经节注射的适应证()
A. 颈椎病、颈神经根炎、颈肩臂疼痛(C4-5
B. 颈椎病、上肢神经血管疾病、幻肢痛
C. 颈椎性眩晕、上颈椎段疾病及枕神经痛
D. 颈椎病、颈椎退行性变、肌筋膜炎
E. 肩周炎
参考答案:B

第19题:
[单选题]下列属于洗钱犯罪的是()
A.甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外;
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元;
C.丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中;
D.丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售
参考答案:A


第20题:
[判断题]附加产品也称延伸产品、扩大产品。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第21题:
[单选题]分配阀主阀大小膜板的面积比为( )。
A.1.5:2
B.2.5:1
C.2.7:1
参考答案:C


第22题:
[单选题]铁路局有关专业管理部门应按规定组织专项检查。对重要线路的平面及纵断面复测、限界检查,每(  )年不少于一次
A.五
B.三
C.二
D.一
参考答案:A


第23题:
[单选题]计量箱更换、安装宜使用(   )工作票。
A.配电第一种
B.配电第二种
C.低压工作票
D.现场作业工作卡
参考答案:C


第24题: [单项选择]
按照FIDIC施工合同条件,在( )前的任何时间,工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A. 颁发工程接收证书
B. 颁发部分工程接收证书
C. 颁发履约证书
D. 颁发最终支付证书
参考答案:A

第25题: [单项选择]
以下哪一项不属于信息安全工程监理模型的组成部分()
A. 监理咨询支撑要素
B. 控制和管理手段
C. 监理咨询阶段过程
D. 监理组织安全实施
参考答案:D

第26题:
[填空题]脱方属于钢坯( )缺陷。
参考答案:形状


第27题:
[判断题]当未装备列车运行监控装置的动车组列车在CTCS-0/1级区段按机车信号模式运行时,列车按地面信号机显示行车,最高运行速度不超过80 km/h。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[单选题]应当进行延伸调查的火灾,各级消防救援机构行政负责人是第一责任人,在火灾发生后()日内,组织火调、法制、监督、科技、灭火、通信、装备、纪检人员启动延伸调查。
A.5
B.7
C.10
D.15
参考答案:A


第29题: [判断题]
钟表式千分表测杆轴线与被测工件表面必须平行,否则会产生测量误差。( )
参考答案:错

第30题:
[单选题] 润滑主要是为了( )有关摩擦副的摩擦力,减轻机件的磨损。
A.增加
B.减少
C.平衡
D.增大
参考答案:B


第31题:
[单选题]突发故障停电,客户咨询时,应做好()工作。
A.解释
B.提前告知
C.报告
D.公告
参考答案:A


第32题: [简答题]
战略性物料的特点。
参考答案: 采购量大,本身价值昂贵,其质量的好坏对企业产品会产生重大影响,同时,能提供这种无聊的合格供应商不多,企业要想从外购改为自制也不是能简单做到的。

第33题: [单项选择]
利用高层托盘或货箱货架储存货物,利用自动存取设备或其他高层取货设备进行作业的仓库被称为()
A. 平房仓库
B. 高层货架仓库
C. 多层仓库
D. 保税仓库
参考答案:B

第34题: [单项选择]
适宜糖尿病患者的治疗方法为()。
A. 胰腺切除
B. 不能注射胰岛素
C. 中西医结合
D. 只能服用二甲双胍
E. 禁止运动
参考答案:C
答案解析:糖尿病患者的治疗方法包括胰岛素治疗、口服降糖药物、中药治疗、胰岛移植、运动疗法等。

第35题:
[单选题]为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得小于( )mm。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
参考答案:B


第36题:
[单选题]打击网络谣言,有助于净化网络_ _,_ _正能量,人人拍手称快。但同时也要警惕一些地方在执行中滥用、跑偏。解决之道首先要建立健全相关领域的法律法规,同时,各地执法者尤其要带头守法,才能营造_ _的网络环境。 依次填入画横线部分最恰当的一项是( )。
A.环境 展现 和谐
B.空间 传递 健康
C.平台 传播 文明
D.渠道 传达 良好
参考答案:B
第一空,“环境”“空间”和“平台”都可以说净化,一般不说净化“渠道”,排除D项。第二空,“传播”一般指传送或散布,而“传递”侧重表达一个接一个,搌转递送,此处没有传送或散布的意思,只是人与人之间的精神传达,因此用“传递”较合适,锁定B项。验证第三空,打击网络谣言会让网络环境变得健康,符合文意。正确答案为B。

第37题:
[单选题]大堂经理没有正当理由迟到早退、旷工超过3次(含)的,一次性扣()分
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案:C


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