第11题: [单项选择]甲与某市领导乙关系甚好。乙在任期间将建设用款500万据为已有,后来有人检举乙的行为。乙嫌随身携带巨款不方便,于是找到甲,希望甲协助将资金转移到国外。甲欣然同意,以汇给自己在国外读书的女儿的名义,将这500万汇往国外。请问甲的行为如何定性( ) A. 贪污罪的共犯 B. 洗钱罪 C. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 D. 包庇罪 参考答案:B 答案解析:[考点] 贪污罪;洗钱罪;掩饰、隐瞒犯罪所得罪;包庇罪 [解析] 《刑法修正案(六)》第十六条将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪
第34题: [多项选择]银行业从业人员在与客户接洽业务活动中,应做到( )。 A. 满足客户的所有需求 B. 公平对待不同国籍、民族、年龄的客户 C. 提供理财建议,协助规避监管 D. 为客户信息保密,不向任何第三者机构透露信息 E. 尽可能地对残障者提供便利 参考答案:B,E 答案解析:[解析] A应为满足客户的合理要求;C中不应该协助监管规避;D中在协助执行的时候.可以提供相关信息。
这道题应当注意D项。该项容易被误认为是正确的,但通过分析我们可以发现它与保守客户隐私的要求还