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[多选题]以下属于重点可疑交易分析要点的是( )
A.追溯可疑交易主体历史交易情况,分析总结其交易模式和特点;
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查;
C.对交易主体身份进一步识别,包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息;
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会,充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断,并提出针对性的工作措施。

参考答案:ABCD

热门试题:

第1题: [单项选择]自动缝翼系统由()液压作动
A. A系统或备份系统
B. A系统或PTU
C. B系统或备份系统
D. B系统或PTU
参考答案:D

第2题:
[判断题]物资管理检查考核涵盖物资管理规范性、管理成效和管理手段等方面,按照计划管理、招标采购、供应保障、质量监督、物资监察、标准化等专业设置相应的考核指标和内容进行检查考核,并负责解释。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第一百一十一条物资管理检查考核涵盖物资管理规范性、管理成效和管理手段等方面,按照计划管理、招标采购、供应保障、质量监督、物资监察、标准化等专业设置相应的考核指标和内容进行检查考核,并负责解释。

第3题: [单项选择]
同时刺激多种感官的游戏和运动,称为
A. 平衡的有氧运动
B. 充分的健康教育
C. 感觉整合训练
D. 早期语言训练
E. 学龄前教育
参考答案:C

第4题:
[判断题]电力设备鉴定后的质量等级包括:优良、二级优良、不合格。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第5题: [多项选择]
工业给水系统的复用给水系统适合于在工业企业中有些车间排出的水______就可供其他车间使用的情况。
A. 可不经处理
B. 稍加处理
C. 必须处理
D. 处理达到自来水标准时
参考答案:A,B

第6题: [单项选择]
根据日耳曼人解决法律冲突的原则,适用日耳曼人与罗马人之间的法律是()
A. 教会法
B. 日耳曼法
C. 罗马法
D. 日耳曼法与罗马法中任选其一
参考答案:D

第7题:
[多选题] 依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第6.7.9条有关要求,浅埋暗挖管道的初期衬砌应符合下列哪些规定?( )
A.初期衬砌喷射混凝土每批次水泥.骨料.水.外加剂等原材都要经过检验,符合规范标准。
B.混凝土28d抗压强度需符合设计要求。
C.管道拱部和侧墙每20m为一验收批留置一组抗压强度试块。
D.同配比每40m管道混凝土留置抗渗试块一组。
参考答案:ABD


第8题:
[判断题]禁止将风速计探头置于可燃气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第9题: [简答题]
绞车运转中司机应注意哪些事项?
参考答案: ①司机双手不得离开操作手把不得随意和他人交谈。
②注意信号的变化。
③注意绞车个部运转声音及震动情况是否正常。
④注意观察仪表和轴承的温升是否正常。
⑤注意深度指示器的指示情况。
⑥注意钢丝绳在滚筒上排列是否正常。
⑦注意到达停车位置时及时减速。
⑧绞车在运转中发现不正常情况时,应立即停车。

第10题:
[多选题]从那些方面寻找放火火灾现场的破坏痕迹()。
A. 门锁有否撬痕
B. 门窗玻璃破碎的状态
C. 门窗玻璃破碎的掉落地点
D. 门窗是否被锁死
参考答案:ABCD


第11题:
[判断题]半自动闭塞区段,通过色灯信号机显示一个绿色灯光,表示准许列车按规定速度运行,运行前方至少有两个闭塞分区空闲。()J419
A.正确
B.错误
参考答案:B
三显示自动闭塞区段

第12题:
[单选题]救援舟艇作业中,导致救援人员溺水伤亡的主要原因是舟艇动力不匹配、( )、紧急避险不当、舟艇乘员超载等。
A. 指挥员未遂行指挥
B. 安全员未遂行观察
C. 个人防护不到位
D. 指战员出现痉挛或失温
参考答案:C


第13题: [单项选择]
______特效特别擅长处理含有透明区域的图片,如烟雾、阴影、玻璃和水等。
A. Color difference
B. Color Range
C. Extract
D. pill Suppressor
参考答案:A

第14题: [单项选择]北京虽然很大,但是交通很方便,坐地铁线路多,也很便宜,每次只需要两元钱。
在北京,坐一次地铁需要:
A. 两角钱
B. 两块钱
C. 两分钱
参考答案:B

第15题: [单项选择]
旋毛虫病病原治疗首选药物是()
A. 阿苯达唑
B. 吡喹酮
C. 氯喹
D. 四环素
E. 哌拉西林他唑巴坦
参考答案:A
答案解析:旋毛虫病病原治疗首选药物是阿苯达唑。

第16题:
[单选题]关于哮病的治疗,古代医学家中谁提出“未发以扶正为主,既发以攻邪气为急”的原则
A.张仲景
B.张景岳
C.李东垣
D.朱丹溪
参考答案:D


第17题:
[单选题]根据《小微个人贷款业务操作规程》的规定,若交易对手明确,且交易对象具备条件使用非现金结算方式的,应( )支付方式。
A.只能使用自主
B.只能使用受托
C.贷款人自主选择
D.借款人自主选择
参考答案:B


第18题:
[判断题]铁塔组立应有防止塔材磨损、变形的措施,临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅材、螺栓应装齐,严禁强行组装。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第19题:
[判断题]使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第20题:
[单选题]多轴飞行器的螺旋桨()
A.桨根处线速度小于桨尖处线速度
B.桨根处线速度大于桨尖处线速度
C.桨根处线速度等于桨尖处线速度
参考答案:A


第21题:
[判断题]多层民用建筑的耐火等级分为三级。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第22题:
[判断题] 依据《中国南方电网有限责任公司信息安全督查管理办法》(Q/CSG218016-2014)第5、5.3、5.3.1、5.3.3.1条规定:系统建设单位应确定其信息安全事件等级,并根据其确定的等级编制信息系统安全等级保护定级报告。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第23题: [判断题]
流量测量属于静态测量
参考答案:错

第24题:
[单选题]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定,采用最低评标价法评标时,评标委员会认为,排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本,有可能影响商品质量和不能诚信履约的,应当( )。
A.直接取消该投标人的中标候选资格,按顺序由排在后面的中标候选供应商递补,以此类推
B.先要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明,并提交相关证明材料
C.废标
D.尊重评标结果,继续按投标报价由低到高顺序排列,推荐其为中标候选供应商
参考答案:B


第25题: [单项选择]
下肢静脉曲张剥脱术后的护理,正确的是()。
A. 卧床休息10天
B. 患肢绝对制动
C. 只允许床上活动
D. 早期下床活动
E. 1周后方可行走
参考答案:D

第26题:
[判断题] 根据《配电安规》,人体可同时接触两根零线线头。 ( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第27题:
[多选题] 讯问拘传的犯罪嫌疑人不得在以下()场所:
A. 宾馆、酒店、招待所等
B. 嫌疑人所在市、县公安机关的办案场所
C. 公安机关的办公场所
D. 跨市、县带回本地公安机关办案场所
参考答案:ACD


第28题:
[判断题] 电动机定子绕组清理和检查,先去掉定子上的灰尘,擦去污垢,若定子绕组积留油垢,先用干布擦去,再用干布沾少量汽油擦净。同时仔细检查绕组绝缘是否出现老化痕迹或有无脱落,若有应补修、刷漆。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题:
[单选题]胸片示左侧全胸呈均匀的致密增高阴影,与纵隔连成一片,患侧肋间隙增宽,膈肌下降,气管纵隔移向右侧。应考虑的疾病是( )
A.左侧肺结核
B.左侧肺炎
C.左侧胸腔积液
D.左侧肺癌
E.左侧肺不张
参考答案:C


第30题:
[单选题]润滑油渗入水后,油的颜色为( )。
A.黄色
B.白色
C.乳白色
D.无色
参考答案:C


第31题: [单项选择]某防渗体的渗透系数为5×10-6cm/s,采用土工合成材料作为反滤料,其渗透系数为1×10-4cm/s,系数A取10,则该反滤材料的透水性为( )。
A. ( 刚好满足要求
B. ( 完全满足要求
C. ( 不满足要求
D. ( 不确定
参考答案:B
答案解析:[解析] 据《土工合成材料应用技术规范》(GB 50290—98)第4. 2. 3条

第32题:
[多选题]实现人生价值的需要( )。
A.天时地利人和
B.从个人自身条件出发
C.自觉提高自我的主体素质
D.积极发挥个人主观能动性
参考答案:ABCD


第33题: [单项选择]
原发性肝癌最有诊断价值的肿瘤标志物是
A. CEA
B. CA199
C. AFP
D. CA125
E. CA242
参考答案:C
答案解析:AFP是原发性肝癌最有诊断价值的肿瘤标志物。

第34题:
[多选题]保险理赔程序中的责任审核,包括(  )。
A.保险合同有无中止或者终止的情形
B.保险合同是否有效
C.赔偿金额是否正确
D.提起索赔的人是否为索赔权人或索赔权人的代理人
E.是否发生了保险事故
参考答案:ABDE
责任审核的主要事项包括:①是否存在保险合同;②保险合同是否有效;③提起索赔的人是否为索赔权人或索赔权人的代理人;④是否属于保险责任范围,有无责任免除的情形;⑤是否发生了保险事故;⑥是否存伪造、变造证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的情形;⑦保险合同有无中止或者终止的情形;⑧索赔权人或其代理人是否在诉讼时效期间内提起索赔。

第35题: [单项选择]
男性,68岁,进行性吞咽困难3个月,疑为食管癌,首选影像检查方法是()
A. CT
B. MRI
C. 钡剂造影检查
D. 超声检查
E. 核素
参考答案:C
答案解析:X线钡剂检查可观察胃轮廓变化、蠕动情况、胃黏膜形态、排空时间,从而了解病变情况。

第36题:
[单选题]普速铁路光电缆径路检查、室内外设备巡视检查及道岔转换试验等不影响电务设备机械强度、电气特性的作业可在天窗点外进行,但严禁利用速度( )及以上的列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。
A.120km/h
B.160km/h
C.165km/h
D.200km/h
参考答案:B


第37题: [多项选择]
戴全口义齿时、有哪些造成义齿不能顺利就位的原因()
A. 组织面有小瘤子
B. 基托局部存在明显倒凹
C. 模型损伤
D. 义齿变形
E. 印模不够精确
参考答案:A, B, C, D, E

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