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[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行员工将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点。( )
A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管;
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付;
C.单位客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款;
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

参考答案:AB

热门试题:

第1题: [填空题]Japanese maglev trains are different from German ones primarily in ______.


参考答案:electromagnets
答案解析:[题眼] Japanese maglev trains are different from German ones primarily in ______.
[定位] 第2个小标题Electr

第2题: [多项选择]
综合类证券公司可以从事的业务有()。
A. 证券发行
B. 证券经纪
C. 证券贷款
D. 资产管理
参考答案:A, B, D

第3题:
[单选题]银团贷款中()行,负责按合同收本息,并按照放款比例划到各行指定账户?
A.牵头行
B.代理行
C.参加行
D.顾问行
参考答案:B


第4题: [单项选择]
允许或不允许采取某种特定行动的规定是指()
A. 政策
B. 规则
C. 程序
D. 规划
参考答案:B

第5题:
[判断题]人民民主是社会主义的生命。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第6题:
[判断题]( )高强度螺栓的联结靠钢板表面间的摩擦力传递。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第7题:
[单选题]移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相五线制系统中宜使用( )芯软橡胶电缆。
A.三
B.四
C.五
D.六
参考答案:C


第8题:
[判断题]直接向井下供电的馈电线路上,必须装设自动重合闸。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第9题: [单项选择]
()适宜于管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。
A. 无水泵和水箱的室.内消火栓给水系统
B. 区域集中的室内高压消火栓给水系统
C. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
D. 仅设水箱的室内消火栓给水系统
参考答案:C

第10题:
[单选题]开展交通道路灭火救援时,救援车辆原则上应停靠在距离事故点车辆后方不少于( )米的位置,且跨路斜停(车尾靠近来车方向)。
A.25
B.50
C.100
D.150
参考答案:B


第11题: [单项选择]
服装最基本的功能是()
A. 象征功能 
B. 审美功能 
C. 蔽体遮羞 
D. 护身防寒
参考答案:D

第12题: [多项选择]
行政法制监督的对象有()
A. 行政主体
B. 行政相对人
C. 国家公务员
D. 人民法院
参考答案:A, C

第13题:
[判断题]手抬机动消防泵电起动的发动机,其蓄电池容量应能保证连续起动10次(每次起动延续时间不大于5s)。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第14题: [单项选择]
目前我国在多式样联运责任制上采用 ______ 。
A. 统一责任制
B. 网状责任制
C. 修正统一责任制
D. 以上都不对
参考答案:B

第15题:
[多选题]机上食品发现外来杂物/可疑食品,乘务长应:( )
A. 报告机长
B. 将外来杂物或可疑食物交公司保卫部
C. 记录航班号/日期/航段
D. 记录所采取的措施
E. 旅客姓名.住址及电话
参考答案:ACDE


第16题:
[单选题]立体交叉适用于快速、有连续交通要求的大交通量交叉口,可分为两大类,( )种分类是正确的。
A.简单立交和复杂立交
B.定向立交和非定向立交
C.分离式立交和互通式立交
D.直接式立交和环形立交
参考答案:C
根据相交道路上行驶的车辆是否能相互转换,立体交叉分为分离式和互通式两种。其中分离式立交指相交道路互不相通,交通分离。互通式立交是指可以实现相交道路上的交通在立交上互相转换。

第17题:
[多选题]中队(站)值日员履行职责正确的是( )
A.看管营房、营具和设备
B.维护室内外卫生
C.纠察队容风纪
D.接待来队人员,并负责登记
参考答案:ABCD


第18题:
[填空题]道岔编号,从列车到达方向起顺序编号,____为双号,下行____为单号;尽头线上,向____方向顺序编号。
参考答案:上行|下行|线路终点


第19题:
[单选题]在长沙地铁2号线一期车辆中不会导致列车启动连锁的为 。(
A.客室车门没有关好
B.主风缸压力值为6BAR
C.停放制动没有缓解
D.单个车门被切除
参考答案:D
摘自车辆电气原理图

第20题: [判断题]
白兰地主要用作餐后酒,饮用时一般不掺任何其他饮料。()
参考答案:对

第21题:
[多选题]中队(站)以下单位的人员,对配发或者分管的装备器材,应当( )。
A.会操作使用
B.会检查
C.会维护保养
D.会排除一般故障
参考答案:ABCD


第22题: [多项选择]
坚持服务行政理念,要求市场主体登记管理要树立服务的观念,要把()作为中心工作。
A. 服务经济结构调整
B. 服务建设法治国家
C. 服务行政效益
D. 服务经济发展方式转变
参考答案:A, D

第23题:
[判断题]氨为黄绿色、有刺激性恶臭的气体,易液化,易溶于水(呈碱性)、乙醇和乙醚,具有毒性、强刺激性和腐蚀性。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[单选题] 当变压器输入电源电压高于额定值时,铁芯中的损耗会( )。
A.减小
B.不变
C.增大
D.不能确定
参考答案:C


第25题:
[判断题]生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。
A.正确
B.错误
参考答案:B
车站与区间->技能鉴定->高级工

第26题:
[判断题]无产阶级革命的前途是社会主义,而资产阶级革命的前途则是资本主义。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第27题:
[单选题]在进入带电区域灭火救援时不应穿着或佩戴( )。
A.电绝缘服
B.绝缘靴
C.防静电服
D.绝缘手套
参考答案:C


第28题:
[判断题]通过拧松管道或阀门的法兰盘螺丝进行泄压时,先把法兰盘上离身体远的一侧螺丝松开,再略松近身体一侧的螺丝,使存留的汽(气)、水等从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽(气)、水伤害工作人员。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题:
[单选题]变压器负荷率和年利用小时数过低,则消耗的无功功率较少。
A.A、正确
B.B、错误
参考答案:B


第30题:
[判断题]喷浆手工作中必须带好乳胶手套、防尘口罩、防护眼镜、雨衣雨裤。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题:
[单选题] 城市轨道交通线路通常为( ),列车在区间实行追踪运行,在每一个车站停车供乘客乘降。
A.双线
B.单线
C.混合线
D.单双线
参考答案:A


第32题:
[判断题]规范监管执法行为就是严肃查处违法犯罪行为。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第33题:
[判断题].脚手架所使用的钢丝绳承载力应具有足够的安全储备.一般结构用的 钢丝绳安全系数Ks'6.0
A.正确
B.错误
参考答案:B
一般结构用的钢丝绳安全系数Ks=6.0。

第34题:
[单选题]折是指将餐巾叠面折成一裥一裥的形状,使花型层次丰富、( )、美观。
A.争艳
B.绽放
C.锦簇
D.紧凑
参考答案:D


第35题: [多项选择]
人畜共患传染病的特点是
A. 有明显的地区分布
B. 潜伏期长,呈散发形式
C. 进食患病畜肉,是常见传播途径
D. 具有传染源、传播途径和易感人群的流行过程
E. 易造成全球性流行
参考答案:A,B,C
答案解析:人畜共患传染病的特点是潜伏期长,呈散发形式,有明显的地区分布且进食患病畜肉,是常见传播途径。

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