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[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

参考答案:ABC

热门试题:

第1题: [简答题]一个高效、健全的院前急救应具备的条件?
参考答案: 一个高效、健全的院前急救应具备的条件:灵敏的通讯网络,尽可能大的通讯覆盖面积;布局合理、急救半径小的急救网络;众多业务素质良好的医技人员;性能良好的急救车辆、急救器材、设备和配合合理的药品等。

第2题: [多项选择]
影响国际工程投标报价决策的因素主要有( )等。
A. 盈利规律
B. 成本估算的准确性
C. 市场条件
D. 竞争程度
E. 期望利润
参考答案:B,C,D,E

第3题:
[单选题]全面通风送、排风口位置不包括哪一种?()
A.下送上排
B.上送下排
C.下送下排
参考答案:C


第4题: [填空题]
At the meeting I made some proposals, but no one seemed to be (interest) ______ in them.
参考答案:interested
答案解析:[译文] 在会议上,我提出了好些建议,但似乎没有人对它们感兴趣。 [解析] 本题考查动词和形容词的转化。空格前的be表明空格处应为形容词,动词interest可对应两个形容词: interes

第5题:
[填空题]实行( )、内外一致,不断增强基层的凝聚力。
参考答案:干群一致


第6题:
[单选题]要使载流导体在磁场中受力方向发生变化可采取( )方法。
A.可增大载流导体中的电流
B.增加磁感应强度的大小
C.增长导体在磁场中的长度
D.改变电流方向或者磁感应强度的方向
参考答案:D


第7题:
[单选题]试题编码:wdfzryw05151按照《开放式证券投资基金试点办法》规定,基金在成立后的封闭期不得超过( )
A.20个工作日
B.一个月
C.60个工作日
D.三个月
参考答案:D


第8题: [单项选择]
关于酸碱平衡调节以下何者是错误的( )
A. 肺只能灭活H,不能排泄H,故对pH的调节作用是间接的
B. 除肾脏外,机体尚有其他的排H途径
C. 细胞内外的HH与K、Na交换起到稀释H的作用
D. 呼吸性酸中毒时HCO移出红细胞,导致血浆BE增加
E. 代谢性酸中毒时,多条途径导致血K增高
参考答案:B

第9题:
[单选题]BSP客车电气件的代号根据IEC标准编排,元件代码F表示( )。
A.空调温度传感器,压力开关
B.照明,加热装置
C.熔断器
D.指示灯,喇叭
参考答案:C


第10题: [名词解释]
王大凡
参考答案: 王大凡,安徽黟县人,瓷绘名家,珠山八友之一,以画人物著称。

第11题:[判断题]紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,可以减轻或免除处罚。
正确 错误
A.正确
B.错误
参考答案:B


第12题: [填空题]
未按照《税收征管法》规定为纳税人、()、()保密的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由所在单位或者有关单位依法给予()。
参考答案:扣缴义务人,检举人,行政处分

第13题:
[判断题]悬式绝缘子串允许倾斜角度(无特殊设计时)不大于6度.
A.正确
B.错误
参考答案:B


第14题:
[单选题]消防通信调度指挥系统火警辨识的程序是:调度人员接听电话→语音询问→火警专家辨识系统辅助提示→____。( )
A.确定灾害事故地点、类别
B.编制出动方案
C.下达出动命令
D.启动录音录时装置
参考答案:A


第15题: [单项选择]
我国有句成语叫“言简意赅”,这就是()的最好表述。
A. 简单
B. 容易
C. 简明
参考答案:C

第16题: [多项选择]
阅读平面图的要点有:( )。
A. 原则上从下往上看,即先看底层平面图再看楼层平面图
B. 阅读平面图应从轴线开始,从所注尺寸看房间的开间和进深,再看墙厚或柱子尺寸
C. 应看清楚轴线是处于中央还是偏心位置。轴线就是控制线,它对整个建筑起控制作用
D. 平面图四周与内部注有的所有尺寸数字在大的方面和细部都得对上关系,尺寸相符
参考答案:A,B,C,D

第17题:
[多选题]下列哪些属于监测系统的主要接口智能设备()
A.联锁接口
B.列控接口
C.T接口
D.ZPW2000接口
E.智能电源屏接口
F.智能灯丝接口
参考答案:ABCDEF


第18题:
[多选题]IMS系统中运行监管核心主机设备总览模块包括下列哪些子模块( )。
A.核心主机设备总览
B.核心网络设备总览
C.中间件监控总览
D.数据库监控总览
参考答案:ABC


第19题:
[判断题] 采区进、回风巷应贯穿整个采区,严禁一段为进风巷、一段为回风巷。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第20题:
[判断题]相对保留值仅与柱温、固定相性质有关,与操作条件无关。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第21题:
[填空题]输电线线路电压<1kv,起重机械工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳、蓝风绳及重物等,与输电线的最小距离不应小于( )米。(《铁路劳动安全》第150页第6行)
参考答案:1.5


第22题:
[单选题]接触器自锁控制电路,除接通或断开电路外,还具有( )功能。
A. 失压和欠压保护
B. 短路保护
C. 过载保护
D. 零励磁保护
参考答案:A


第23题:
[判断题]井队一旦发生井喷事故,应及时上报_____,并有消防车、救护车、医护人员和技术安全人员在井场值班。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[单选题]颈部解剖的描述,错误的是:
A.形成若干层次的筋膜与筋膜间隙
B.呈筒状,连接头、躯干及上肢
C.有重要的血管、神经
D.位于头与胸之间
E.其正前方有消化道,后右呼吸遭
参考答案:E


第25题:
[判断题]运行中要经常监视电动机电流的变化,不许超过额定电流。( )(0.5分)
A.正确
B.错误
参考答案:A


第26题: [单项选择]
按选择的工作评价的因素,对工作岗位进行分析排序,以评价其工作价值的方法是()
A. 排序法
B. 评分法
C. 分等法
D. 因素比较法
参考答案:D

第27题: [判断题]
文章主题的形成来源于实践。
参考答案:对

第28题: [多项选择]
根据《银行业监督管理法》的规定,银行业监督管理的目标包括( )。
A. 维护公众对银行业的信心
B. 促进银行业的合法、稳健运行
C. 促进金融稳定和金融创新共同发展
D. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
E. 保护银行业公平竞争,提高银行业竞争能力
参考答案:A,B,E
答案解析:[解析] 《银行业监督管理法》第三条规定:“银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行。维护公众对银行业的信心。银行业监督管理应当保护银行业公平竞争,提高银行业竞争能力。”CD项属于监管标准。

第29题:
[单选题]‘年9月28日起实施的车辆分公司《消防安全管理规定》中指出,在对轨道车车载灭火器的检查中,设备维修厂应现场填写《车辆分公司灭火器月度检查卡》,并每月填写《车辆分公司轨道车消防、安全设备检查记录表》,做好记录台账并于每月( )前交质量安全部。
A.15日
B.20日
C.25日
D.30日
参考答案:C


第30题:
[判断题]燃气工程施工时,用电镐或挖掘机等机械设备破除路面,由于有施工人员,所以没必要设置专人监护。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第31题:
[单选题] "站值班员在熄灯号(信号)前()分钟,发出准备就寝信号,督促全体人员做好就寝准备。
A.5
B.10
C.15
D.20"
参考答案:B


第32题: [单项选择]
生物-心理-社会医学模式,恰当的是
A. 20世纪80年代建立起来的一种主要强调病人的社会生存状态的医学模式
B. 20世纪60年代建立起来的一种主要强调病人心理健康的医学模式
C. 20世纪90年代建立起来的一种强调病人生存质量的全新医学模式
D. 20世纪o年代建立起来的一种强调在生物、心理、社会全面综合的水平上认识人的健康和疾病的医学模式
E. 20世纪50年代建立起来的一种强调在生物、心理、社会全面综合的水平上看医学的进展
参考答案:D

第33题:
[单选题]电力负荷管理终端通过()采集多功能电能表电量数据。
A.RS-232串口
B.RS-485串口
C.USB接口
D.电力线载波通信
参考答案:B


第34题:
[单选题] 甲为中国银行工作人员,工作期间利用职务上的便利窃取了大量信用卡信息,并以1万元的价格将其出卖给乙。甲的行为( )
A. 构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪,应数罪并罚
B. 构成窃取、非法提供信用卡信息罪
C. 不构成犯罪
D. 构成窃取信用卡信息罪与非法提供信用卡信息罪,择一重罪处罚
参考答案:B


第35题: [单项选择]
纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省级国税局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过( )。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
参考答案:C
答案解析:[解析] 本题考查延期缴纳税款的最长期限的规定。

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