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[简答题]洗钱的过程可分为哪几个阶段?

参考答案: 根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的,一般可以将洗钱分为三个阶段:处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。离析阶段是指通过用复杂多层的金融交易,将非法收益及其来源分开,分散其不法所得,从而掩饰查账线索和隐藏罪犯身份。融合阶段是指将不法回归形式合法,为犯罪所得来的资金或财产提供表面的合法性。

热门试题:

第1题: [单项选择]下列关于金融调控法与金融监管法的关系,说法正确的是()。
A. 二者属于经济法的同一领域
B. 价值目标相同
C. 主体相同
D. 管理目标和手段不同
参考答案:D
答案解析:

[解析] 金融调控法和金融监管法同是金融法律体系的组成部分,都体现了国家对经济的干预,但由于产生背景和职能属性的不同,它们在许多方面存在差异。二者的主要区别有:①二者分属于经济法的不同领域

第2题: [判断题]
采用燃气-蒸汽联合循环发电具有高效率、低污染、低水耗等优点。()
参考答案:对

第3题:
[多选题]有下列情况之一者,取消当年的年休假。
A.请事假累计20天以上
B.累计工作满1年不满10年的职工,请病假累计2个月以上的
C.累计工作满10年不满20年的职工,请病假累计3个月以上的
D.累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的
E.当年已休产假的
参考答案:BCD


第4题:
[单选题]工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂“( )”等标示牌。
A.在此工作!
B.禁止分闸!
C.止步,高压危险!
D.禁止合闸,有人工作!
参考答案:C


第5题:
[判断题]高压验电必须戴护目眼镜。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题: [单项选择]
The last paragraph suggests that______.
A. international agreements can be reached more easily now
B. world opinion welcomes nuclear war
C. man begins to realize the danger of nuclear war
D. nuclear war will definitely not take place
参考答案:C
答案解析:[解析] 推理判断题。最后一段第二句指出"It has become a commonplace that nuclear war must be avoided," (必须避免核战争的发生,这一点人

第7题:
[判断题]氧化还原指示剂必须参加氧化还原反应。()
A.正确
B.错误
参考答案:B


第8题:
[判断题]不正常井的分析步骤有地面故障分析、井筒分析、深井泵故障分析。
A.正确
B.错误
参考答案:B
不正常井的分析步骤有地面故障分析、井筒分析、油层分析。

第9题: [单项选择]
补充第三间隙液体丢失量应首选()
A. 5%葡萄糖
B. 10%葡萄糖
C. 生理盐水
D. 林格液
E. 乳酸林格液
参考答案:E

第10题: [多项选择]
药品生产企业A公司与B公司合并,A公司的药品生产许可证上生产地址增加了B公司的地址,那么()
A. 两家公司的药品生产许可证仍然有效
B. 需要药品批准文号变更生产地址的注册补充申请
C. A公司需要进行新生产地址的GMP认证
D. B公司生产的产品不能销售。
参考答案:B, C

第11题: [单项选择]
症见胸胁胀闷,走窜疼痛,性情急躁,胁下痞块,刺痛拒按,舌紫暗,脉涩。证属()。
A. 气滞血瘀
B. 气虚血瘀
C. 肝经血瘀
D. 肝气郁结
E. 瘀血阻络
参考答案:A

第12题: [填空题]
个体工作设计也可称为(),是指对自己成员个人工作的设计。
参考答案:职务设计

第13题:
[单选题]在地下管线的地面上,一般情况下,不会危害地下管线的行为是__________。
A.机械开挖
B.钻探
C.堆载
D.洒水降尘
参考答案:D


第14题:
[判断题]施工现场的危险性废弃物应就地填埋,严禁运出施工现场。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题: [判断题]
米开朗基罗是一个著名雕塑家,他主要为美帝奇家族作坟墓、坟地的雕塑,同时也为宗教教堂做了很多壁画和雕塑
参考答案:对

第16题:
[填空题]要保持反腐败政治定力,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的战略目标。领导干部特别是高级干部要带头落实关于加强新时代( )建设的意见,从思想上固本培元,提高党性觉悟,增强拒腐防变能力。领导干部要增强政治敏锐性和政治鉴别力。领导干部特别是高级干部一定要重视( ),以身作则管好( ),本分做人、干净做事。
参考答案:廉洁文化|家教家风|配偶、子女


第17题:
[判断题]检查电动机绕组是否有接地现象,应用钳流表进行测量。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第18题: [填空题]
Many ecologists believe that lots of major species in the world are ______ (濒临灭绝).
参考答案:on the Verge Of extinction
答案解析:[考点] ①固定搭配:on the verge of“濒临于,接近于”;②核心词汇:extinction“消失,灭绝”。

第19题:
[单选题]由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险属于( )。 A.市场风险
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.A项,市场风险是指由于市场因素(利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化;B项,流动性风险是指金融参与者由于资产流动性降低而导致的风险;C项,信用风险是指由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失。
参考答案:D
【知识点】 金融风险的种类及其含义; 【解析】

第20题:
[单选题]【技能鉴定2019 中级工】杆塔整立时,牵引钢丝绳与地夹角不应大于( )。
A.45<sup>o</sup>
B.60<sup>o</sup>
C.30<sup>o</sup>
D.65<sup>o</sup> 
参考答案:C


第21题: [多项选择]
利润率表示全部预付资本的增殖程度,提高利润率的途径有
A. 提高剩余价值率
B. 提高资本有机构成
C. 加快资本周转速度
D. 节省不变资本
参考答案:A,D
答案解析:[解析] 该题考点是《马克思主义政治经济学原理》第三章剩余价值转化为利润,具体考查利润率的概念和影响利润的因素、资本有机构成的概念、资本周转和剩余价值率的关系等知识点。利润率是剩余价值与全部预付资本的

第22题: [单项选择]
关注所有人群的调查问卷属于
A. 疾病专门化问卷
B. 一般健康问卷
C. 部位专门化问卷
D. 治疗问卷
E. 特异性问卷
参考答案:B

第23题:
[单选题]工会经费按照国家规定的比例提取,拨交工会使用,应按月全部职工工资总额的( )比率计提
A.0.02
B.0.04
C.0.08
D.0.015
参考答案:A


第24题:
[多选题]下列说法正确的是.
A.行政复议中止的原因消除后,应当于原因消除后15日内恢复行政案件的审理
B.作为申请人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的状态持续50日的,行政复议终止
C.案件审理需要以其他案件的审理结果为依据,而其他案件尚未审结的,行政复议中止
参考答案:AC


第25题:
[判断题]有砟轨道线路维修工作分为周期检修、经常保养和临时补修
A.正确
B.错误
参考答案:B


第26题:
[判断题]点验中发现的问题,应当查明情况,妥善处理。对个人私存 的公物、涉密载体和淫秽物品等必须予以收缴,并视情给予批评教育或者处分。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第27题:
[多选题]假币鉴定单位应当具备以下条件( )"
A.具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员;
B.满足鉴定需要的货币分析技术条件;
C.具有固定的货币真伪鉴定场所;
D.中国人民银行要求的其他条件。"
参考答案:ABCD


第28题:
[判断题]快运包裹按承诺的运到期限计算。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题:
[多选题]起重机的主要参数包括( )。
A.起升高度
B.工作速度
C.起重量
D.跨度
E.工作级别
参考答案:ABCDE


第30题:
[判断题]在一切化学反应中,反应前后原子的种类没有改变,原子的数目没有增减,原子的质量也没有变化。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第31题: [单项选择]
某外国人2006年2月14日来华工作,2007年2月15日回国,2007年3月10日返回中国,2007年11月15日至2007年11月30日期间,因工作需要去了美国,2007,年12月1日返回中国,后于 2008年11月25日离华回国,则该纳税人( )。
A. 2006年度为我国居民纳税人,2007年度为我国非居民纳税人
B. 2007年度为我国居民纳税人,2008年度为我国非居民纳税人
C. 2007年度和2008年度均为我国非居民纳税人
D. 2006年度和2007年度均为我国居民纳税人
参考答案:B
答案解析:[解析] 我国税法规定的在华居住时间是一个纳税年度内在中国境内居住满365日,即为居民纳税人。在居住期间内临时离境的,即在一个纳税年度中一次离境不超过30日或多次离境累计不超过90日的,不扣减日数,连

第32题:
[判断题]在专用通信系统中公务电话系统使用的 S6000 属于软交换设备,专用电话子系统使用的 IXP3000 属于模拟交换设备。 (  )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第33题:
[判断题]液压闸板防喷器的壳体上有侧孔,可连接管线代替节流管汇循环井内的液体或放喷。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第34题:
[单选题](44660)使用液压轨缝调整器串动钢轨时,25m钢轨每次串动不超过()。
A.1根
B.2根
C.3根
D.4根
参考答案:A


第35题:
[判断题]2.1 所有考场要全部配备人脸识别、二代身份证读卡器等身份认证设备,在考试过程实现与身份证照片等自动比对,认真核验考生身份。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第36题:
[单选题]计算机联锁系统应在双套(系)设备( )的情况下进行联锁试验。
A.同步
B.相同
C.正常
D.一致
参考答案:A


第37题:
[判断题]有的飞机无线电系统不需要任何地面设施,便可实现系统的既定功能。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第38题: [单项选择]
某中学生在上网查询资料时,发现有人正在利用国际互联网泄露国家重要的经济情报。他及时将此事报告了有关部门。这名中学生履行了()。
A. 维护国家安全的义务
B. 维护国家统一的义务
C. 维护民族团结的义务
D. 维护国家荣誉的义务
参考答案:A

第39题:
[判断题](  )作业中如出现轨向不良、高低不良起道、拨道省力、枕端道碴离缝等胀轨迹象时,必须停止作业,并及时采取防胀措施。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第40题: [名词解释]
分诊
参考答案: 是指对来院急诊就诊患者进行快速、重点地收集资料,并将资料进行分析、判断、分类、分科,同时按轻、重、缓、急安排就诊顺序,同时登记入册(档),时间一般应在2~5分钟内完成。

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