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[多选题]各营业机构协助公安机关人民检察院及其他有权机关办理的查询冻结或扣划业务,如通知书涉及()等内容的(民事案件除外),营业机构应全面排查,若未能有效重新识别客户身份的,及时对该类账户在反洗钱系统中调高风险等级。
A.“办案需要”
B.“侦查犯罪需要”
C.“犯罪嫌疑人”
D.“查询需要”

参考答案:ABC
《浙江民泰商业银行协助查询冻结扣划管理办法》(浙民泰银办发〔2016〕565号)第十条 公安机关人民检察院及其他有权机关因调查涉嫌违法犯罪(民事案件除外),要求营业机构协助查询冻结或扣划的,如通知书涉及“办案需要”“侦查犯罪需要”“犯罪嫌疑人”等内容,营业机构应重新识别客户身份,并留存识别记录。

热门试题:

第1题:[单选题]在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称()。
A.闪点
B.闪燃
C.燃点
D.爆燃
参考答案:B


第2题:
[判断题]对违法行为给予行政处罚的规定必须公布;特殊情况下,未经公布的,也可以作为行政处罚的依据()
A.正确
B.错误
参考答案:B
根据《行政处罚法》,第四条 行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。对违法行为给予行政处罚的规定必须公布未经公布的不得作为行政处罚的依据


第3题:
[多选题]闪光警示灯用于灾害事故现场,特别是( )现场的警戒警示。
A.天黑
B.能见度较低
C.有毒
D.易爆
参考答案:AB


第4题: [单项选择]
八会穴中的脉会穴是
A. 阳陵泉
B. 悬钟
C. 太渊
D. 膻中
E. 中脘
参考答案:C

第5题:
[多选题] 下列哪些人属于李小满的近亲属?( )
A.李小满的儿子王宽宽
B.李小满的老公小王
C.李小满的外祖母刘奶奶
D.李小满的妯娌赵小燕
参考答案:ABC


第6题:
[单选题] 严禁向接触网上搭挂绳索等物,发现接触网上挂有线头等物,不准接触。当发现接触网导线断落时,要远离该处( )以外,将该处加以防护,并立即通知有关部门处理。
A. 5m
B. 10m
C. 15m
D. 20m
参考答案:B


第7题: [单项选择]
通过货油舱的压载管路,其管路的连接的焊点应限定在最低限度是为了()。
A. 防止油污染压载水
B. 防止管路变型
C. 防止管路强度不够
参考答案:A

第8题:
[单选题]232.慢性支气管炎常咳出
A..白色泡沫状痰或粘液性痰
B..大量脓痰
C..脓臭痰
D..粉红色浆液泡沫状痰
E..血痰
参考答案:A


第9题:
[简答题]接地装置小修范围和标准
参考答案:(一)检查地面上和电缆沟内的接地线、接地端子等,完整无锈蚀、损伤、断裂及其他异状;与设备连接牢固,接触良好。 (二)检查PW线、回流线、综合地线、钢轨回流、N线在集中接地箱中与地网汇流母排间的连接接头,连接牢固,接触截面符合规定。 (三)检查穿芯流互的二次接线无松动。 (四)检查设备接地连接牢固。


第10题: [单项选择]
BD004管线正常输油后,原油出站温度比所输原油的初馏点要低()。
A. 3~5℃
B. 5~10℃
C. 10~15℃
D. 15~20℃
参考答案:B

第11题:
[单选题]二级修时,水平和垂直地摆动车钩,检查弹簧无损坏,如有必要时更换。用肥皂水检查车钩所有气动部件的气密性。摆动范围 :水平方向: 约 ( ),垂直方向: 约 ± 5°
A.± 17°
B.± 30°
C.± 60°
D.± 90°
参考答案:A


第12题: [单项选择]
对于出险频率相对较高,但损失金额较低的风险,宜采用( )。
A. 自留方式
B. 转移
C. 抑制
D. 回避方式
参考答案:A

第13题:
[单选题]利用单项指标进行煤层突出危险性预测时,当( )时认为有突出危险。
A.瓦斯放散初速度Δp≥10
B.瓦斯放散初速度Δp<10
C.煤的坚固性系数F≤0.6
D.煤的坚固性系数F>0.6
参考答案:A


第14题:
[多选题]教育心理学的作用体现在()。
A.帮助教师准确地了解问题
B.为实际教学提供科学的理论指导
C.帮助教师预测并干预学生
D.帮助教师了解学生的心理疾病
E.帮助教师结合实际教学进行研究
参考答案:ABCE
教育心理学对教育实践具有描述、解释、预测和控制的作用,在实际中主要体现为帮助教师了解问题、预测干预学生,结合实际教学进行研究和为教学提供理论指导。

第15题:
[单选题]孕妇补铁的主要目的是(  )。
A.红细胞增加
B.预防贫血
C.脾脏储留
D.增强胎儿免疫力
参考答案:B


第16题:
[单选题]1安全带的报废年限为( )。
A.1-2年
B.2-3年
C.3-5年
D.4-5年
参考答案:C


第17题:
[多选题] 73作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的( )。
A.危险因素
B.设备缺陷
C.防范措施
D.事故紧急处理措施
参考答案:ACD


第18题:
[多选题]出于人道主义、救死扶伤目的可以进出口临床急需、捐献配型的 由中国红十字会总会办理出入境手续。
A. 特殊血型血液
B. 骨髓造血干细胞
C. 外周血造血干细胞
D. 脐带血造血干细胞
参考答案:ABCD


第19题:
[单选题]磷属()。
A.可燃固体
B.遇湿易燃物品
C.自燃物品
参考答案:C
磷是自燃物品。

第20题:
[判断题]>清除道岔积雪应得到值班站长的同意后方可作业。 ( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题: [多项选择]
对脊柱损伤并伴有脊髓损伤的伤员,现场处理的原则是()。
A. 不要轻易搬动伤员
B. 让伤员在原地保持原位不动
C. 迅速拨打急救电话
D. 由两人将伤员抬到车上送医院
E. 由两人采用杠轿式将伤员送医院
参考答案:A, B, C

第22题: [判断题]
如果碾压密实,就不需要观测土坝的渗流。
参考答案:错

第23题:
[判断题]商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制评价,但不包括其附属机构。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[简答题]矩阵制组织结构 P87
参考答案:按照职能划分的部门和按工程项目或服务项目划分的小组相结合的一种组织形式。


第25题:
[判断题]地方党委政法委员会参照上一级党委政法委员会有关规定,确定同级政法单位党组(党委)、下级党委政法委员会请示报告重大事项范围、内容和程序等。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第26题:
[单选题] 按照《 中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》 , 境内非金融机构可按《 人民币银行结算账户管理办法》 ( 中国人民银行令〔 2003〕 第 5 号) 等银行结算账户管理规定, 向境内银行申请开立( ),专门用于存放经人民银行同意从境外汇入的发债募集资金。
A.人民币专用存款账户
B.外债专户
C.人民币资金池专户
D.特殊账户
参考答案:A


第27题: [单项选择]
公路快件运输中,运距1000KM时,要求()小时运达。
A. 24
B. 48
C. 72
D. 约定时间内
参考答案:B

第28题:
[单选题]无砟轨道实设最大超高不得大于()。
A.125mm
B.150mm
C.175mm
D.200mm
参考答案:B


第29题: [简答题]
护理诊断
参考答案: 是关于个人、家庭、社区对现存的和潜在的健康问题或生命过程反应的一种临床判断,是护士为达到预期结果选择护理措施的基础,这些预期结果是由护士负责的。

第30题:
[单选题]擅自克扣工作人员薪酬绩效,或私自要求工作人员返还薪酬绩效的,给予( )处分。
A.通报批评至记过
B.警告至记过
C.警告至记大过
D.警告至撤职
参考答案:B


第31题:
[单选题]铁路企业室外作业人员(所有工种)必须按规定穿戴( )。
A.防护用品
B.防护服
C.安全帽
D.防护眼镜
参考答案:A


第32题: [判断题]
双机抬吊设备时,吊钩起升速度较快的起重机负荷比较轻,吊钩起升较慢的起重机负荷比较重。
参考答案:错

第33题:
[单选题]根据《治安管理处罚法》的规定,实施下列( )违法行为的,公安机关应当予以取缔。
A.取得公安机关许可的经营者,违反国家有关管理规定,情节严重的
B.被依法撤销登记的社会团体,仍以社会团体名义进行活动的
C.旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的
D.未经许可,擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的
参考答案:D


第34题:
[单选题]下列关于道路运输车辆达标管理说法错误的是( )
A.车辆不符合道路运输车辆安全技术标准将无法办理道路运输证
B.购买未列入道路运输车辆达标车型公告的车辆可以办理道路运输证
C.道路运输车辆达标管理显著推动营运客货车辆安全装备升级
D.交通运输管理部门将对办理道路运输证的车辆进行实车核查,不满足营运车辆安全技术标准的车辆将无法办理道路运输证
参考答案:B


第35题: [多项选择]
下列市场中,属于长期金融市场的是( )
A. 国库券市场
B. 可转让大额定期存单市场
C. 股票市场
D. 回购协议市场
E. A和B不对
参考答案:A,B,D

第36题: [简答题]
何谓焊件坡口?开坡口的目的是什么?
参考答案: 坡口就是在焊件的焊缝处加工出来的一定几何形状的沟槽。开坡口的目的在于保证焊接深度到达根部,确保焊透。

第37题:
[单选题]安装热水器的房间净高应大于( )。
A.1.8m
B.2.0m
C.2.4m
D.3.0m
参考答案:C


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