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[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易符合下列情形之一的 ( ) ,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。

参考答案:ABC
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条 可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:一)明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。(二)严重危害国家安全或者影响社会稳定的。(三)其他情节严重或者情况紧急的情形。

热门试题:

第1题:[单选题]本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的()。
A.管理要求
B.岗位职责
C.安全要求
D.行为规范
E.略
F.略
参考答案:C


第2题:
[判断题]在用的测试设备必须按照空军规定的周期检定。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第3题:
[单选题]工作许可人应具有相应且足够的工作经验,熟悉()。
A.人员结构
B.工作范围及相关设备的情况
C.人际关系
D.相应急救法
E.lue
参考答案:B


第4题:
[多选题]为了提高信贷审批效率,下列哪些信贷业务可以不经过贷审会审议:以____保证金、____或国债质押方式办理的贷款、银行承兑汇票;银行承兑汇票贴现;统一授信项下和____使用的短期贷款。
A.0.9
B.全额
C.存单
D.可循环
E.非循环
参考答案:BCD


第5题:
[填空题]复线区段越区供电时,在分区所通过( )联络开关对上下行供电臂进行并联,提高末端网压和供电能力。(应知应会-西铁供函〔2017〕168号)
参考答案:电源侧


第6题:
[单选题]“E-mail”一词是指( )。
A.电子邮件
B.一种新的操作系统
C.一种新的字处理软件
D.一种新的数据库软件
参考答案:A


第7题:
[单选题]女性,35岁,搬入新居后频繁咳嗽并气喘,查体肺部有哮鸣音,考虑诊断为
A.肺炎
B.自发性气胸
C.胸腔积液
D.支气管哮喘
E.肺梗死
参考答案:D


第8题:
[单选题]在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( )V。
A.12
B.24
C.36
D.48
参考答案:A


第9题: [单项选择]
煤沥青比重的测定是为了测定煤沥青中()的含量。
A. 游离碳
B. 水
C. 有害物质
D. 油分
参考答案:A

第10题:
[判断题]若使用的滑车可能着地,则应在滑车底下垫以木板,防止垃圾窜入滑车。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题:
[判断题]检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第12题:
[多选题]下列有关自行提供书面材料的说法不正确的有( )。
A.只有被侵害人和证人才能请求自行提供书面材料
B.自行提供书面材料只能由被询问人自己提出,公安机关办案民警没权要求当事人自行书写
C.自行提供书面材料的,应当在其提供的书面材料之末页上签名
D.办案民警在收到书面材料后,应当在首页右下方写明收到日期,并签名
参考答案:ABD


第13题:
[多选题]()作业人员应按照国家有关规定,取得相应资格,持证上岗,并按期复审,定期体检。
A.特种作业人员
B.特种设备作业人员
C.特种机械操作人员
D.登高作业人员
参考答案:AB


第14题:
[单选题]若一张工作票下设多个小组工作,()应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单(见附录G)。
A.工作票签发人
B.工作许可人
C.工作负责人
D.专责监护人
参考答案:C


第15题:
[多选题]《铁路保价运输规则》(铁总运〔2019〕93号)规定,( )不同的行包按一批托运时,托运人可根据行包的实际价格分件声明,也可按一批全部件数合并声明,保价费分别计算。
A.名称
B.规格
C.重量
D.包装
参考答案:ABD


第16题: [判断题]
国有土地使用权协议出让是一种特殊的交易方式,成交价格由政府与土地使用者协商确定,可以适当低于市场价格,不需要另行评估。( )
参考答案:错

第17题:
[单选题]临床上急性心肌梗死患者会发生左心衰竭,其主要原因是
A.肺部感染
B.心脏前负荷加重
C.房室传导阻滞
D.不良因素刺激
E.心肌收缩力减弱和不协调
参考答案:E
心肌严重而持久的急性缺血可导致不同程度的左心衰竭和血流动力学改变,包括心肌收缩力减弱,心排血量下降等。

第18题:
[填空题]12.. 锅炉燃用的气体燃料主要有:( )、( ) 、( )及液化石油气。
参考答案:天然气|高炉煤气|焦炉煤气


第19题:
[判断题]单一额度是指客户根据业务需要向农商行申请并经过批准的具体授信额度对应每一笔借款合同和相应的贷款产品一个客户只能拥有一个单一额度。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第20题:
[判断题]( )《段修规程》是各机务段按照段实际生产能力制订的机车检修范围。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题:
[单选题]游标卡尺测量工件某部位外径时,卡尺与工件应垂直,记下( )。
A.最小尺寸
B.平均尺寸
C.最大尺寸
D.任意尺寸
参考答案:C


第22题:
[多选题]低压配电线路和设备检修,应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取()措施。
A.停电
B.绝缘遮蔽
C.可靠
D.装设遮栏
E.略
F.略
参考答案:AB


第23题:
[判断题]柜面通本代他业务是指交行与合作银行签订协议,合作银行向交通银行放开柜面或自助设备资源,由合作银行受理交行个人客户借记卡余额查询、存款、取款和转账交易。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题: [单项选择]
负责基本药物评价性抽验工作的是()
A. 省级药品监督管理部门
B. 国家药品监督管理部门
C. 市级药品监督管理部门
D. 中国药品生物制品检定所
参考答案:B

第25题: [单项选择]
有关隐形飞机的描述,下列说法中错误的是( )。
A. 隐形飞机的隐形并不是让我们的肉眼都看不到
B. 隐形飞机的目的是让雷达无法侦察到飞机的存在
C. 隐形飞机可以反射掉来自雷达的能量
D. 隐形飞机运用了仿生学的技术
参考答案:C
答案解析:[解析] 从原理上来说,隐形飞机的隐形并不是让我们的肉眼都看不到,它的目的是让雷达无法侦察到飞机的存在。隐形飞机在现阶段能够尽量减少或者消除雷达接收到的有用信号,A、B项正确;变色龙就能够通过改变自己

第26题: [单项选择]
征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。其中安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。每公顷被征用耕地的安置补助费,最高不得超过被征用前3年平均年产值的()倍。
A. 4
B. 6
C. 10
D. 15
参考答案:D

第27题:
[单选题]在Word 2010编辑状态下,若要进行选定文本行间距的设置,应该选择的操作是( )。
A.单击“编辑” → “格式”
B.单击“开始” → “段落”
C.单击“格式” → “段落”
D.单击“格式” → “字体”
参考答案:B


第28题:
[判断题]用于预防氯气中毒的防毒面具,充填物是活性炭,其作用是吸附空气中的二氧化碳。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第29题:
[填空题]为了保证信用评级的公正性,在开展信用评级业务中,信用评级机构和评估人员如与被评对象有利益关系的,应当执行( )制度。
参考答案:回避


第30题:
[判断题]根据《电力安全工作规程水电厂动力部分》(Q/GDW1799.3—2015),所有高温的管道、容器等设备上都应有保温层,保温层应保证完整。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题: [判断题]
货场应建立取送车作业制。
参考答案:对

第32题:
[单选题]‐27529用卷扬机牵引设备起吊重物时,当跑绳在卷筒中间时,跑绳与卷筒的位置一般应()()
A.偏一小角度
B.偏角小于15°
C.垂直
D.任意角度
参考答案:C


第33题:
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该()。
A.全额赔付;
B.双倍赔付;
C.三倍赔付;
D.不予赔付。
参考答案:A


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