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[简答题]一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告,所以这次银行再次报告了这笔可疑交易,并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查,可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。

参考答案: 几个可疑交易报告并不能马上有结果,但是一系列的可疑交易报告说明此事值得特别关注的时候,就可以冻结可疑账户,以便进行进一步调查。通过情况下,如果涉案罪犯已为FIU所关注,银行会与当地的FIU进行相关的秘密讨论。

热门试题:

第1题: [单项选择]轻度烧伤指下列哪种()
A. 总面积≤10%,Ⅲ度烧伤面积≤5%
B. 总面积≤10%的Ⅱ度烧伤
C. 总面积≤5%,无Ⅲ度烧伤
D. 总面积≤15%,Ⅲ度烧伤面积≤5%
E. 总面积≤15%,Ⅲ度烧伤面积≤10%
参考答案:B

第2题:
[判断题]当电梯冲顶时,导靴不应越出导轨。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第3题: [单项选择]
下列妇科病证中,哪项与热邪无关( )
A. 月经过多
B. 崩漏
C. 月经先期
D. 带下过多
E. 子肿
参考答案:E

第4题:
[单选题]F药厂销售代表和某医院多名医师约定,医师在开处方时使用F药厂生产的药品,并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后,按《药品管理法》的规定,对F药厂可以作出行政处罚的部门是
A.药品监督管理部门
B.工商行政管理部门
C.税务管理部门
D.医疗保险部门
E.卫生行政部门
参考答案:B
《药品管理法》规定:药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的,药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的,由工商行政管理部门处1万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收;情节严重的,由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照,并通知药品监督管理部门,由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第5题: [单项选择]
关于胃大部分切除术后贫血的原因,下列错误的是()
A. 食物不通过十二指肠,影响铁吸收
B. 食物快速从残胃中排空,小肠蠕动快,影响铁吸收
C. 胃酸减少或缺乏,不利于食物中铁的溶解、游离和吸收
D. 胃黏膜分泌的内因子减少或缺乏,造成维生素B12吸收障碍
E. 免疫机制改变,导致骨髓造血功能障碍
参考答案:E

第6题: [单项选择]
银行的很多创新在本质上是()的创新。
A. 风险管理方式
B. 金融工具
C. 业务模式
D. 业务流程
参考答案:A
答案解析:银行业务的核心是管理风险,银行的很多创新在本质上就是风险管理方式的创新。为了保证银行的安全和整个金融体系的稳定,银行创新时必须保证风险可控。

第7题: [单项选择]
按现行《混凝土结构设计规范》规定,当梁的腹板高度大于或等于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,钢筋间距不宜大于( )mm。
A. 180
B. 200
C. 250
D. 300
参考答案:B

第8题:
[多选题]同一机班在站台立岗作业时必须严格执行“()”和驾驶司机“()”制度。
A.主副司机
B.谁驾驶、谁操作
C.先上后下
D.先下后上
参考答案:BD


第9题: [单项选择]
患者男性,44岁,因“煤气泄漏燃烧致头、面、颈、双上肢烧伤后2小时”来诊。患者声音嘶哑,面部肿胀明显,双上肢、双手创面呈环状皮革样改变,渗出不多,痛觉减弱。此时首先应该做的检查是()
A. 血常规
B. 尿常规
C. 动脉血气分析
D. 喉镜或纤维支气管镜
E. 血液流变学
参考答案:E

第10题:[判断题]辖区情况熟悉,是消防队落实执勤战备制度,掌握灭火救援主动权的基础性工作
(  )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题: [单项选择]
软膏剂的滴点是()
A. 38~60℃
B. 40~50℃
C. 45~65℃
D. 35~55℃
E. 45~55℃
参考答案:E

第12题:
[单选题]起着阻止股价继续下跌或暂时阻止股价继续下跌的价格就是( )所在的位置。
A.压力线
B.支撑线
C.趋势钱
D.切线
参考答案:B
支撑线(surportline)又称为抵抗线。当股价跌到某个价位附近时,股价停止下跌。甚至有可能还有回升。

第13题:
[单选题]国有企业党员人数( )以上的,设立党的基层委员会。
A.10人
B.50人
C.80
D.100人
参考答案:D


第14题:
[单选题]社会生活的变化多样,使得任何一种规则体系都不能够不加变化地( );反过来文明社会的错综复杂,也不能仅靠抽象原则与模糊观念来( )。填入括号部分最恰当的一项是:
A.实施 维护
B.调试 继续
C.应用 维持
D.适用 维系
参考答案:D
“适用”与“规则体系”是固定搭配,而“靠……来……”和“维系”也属于固定搭配,由此可知正确答案为D项。

第15题:
[单选题]如果发现有人触电,哪项措施正确( )(1.0)
A. 迅速用手拉触电人,使他离开电线
B. 用铁棒把人和电源分开
C. 用湿木棒将人和电源分开
D. 迅速拉开电闸.切断电源
E. 设法找电工处理
参考答案:D


第16题:
[单选题]为保证人身安全,除牵引供电专业人员按规定作业外,任何人员及所携带的物件、作业工器具等须与牵引供电的回流线、架空地线、保护线保持( )米以上距离,距离不足时,牵引供电设备须停电,
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:A


第17题:
[判断题]微机控制监视系统TCMS采用冗余设计,设有两套控制环节,当主控制环节发生故障时,备用控制环节立即自动投入工作。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第18题:
[单选题]《铁路运输管理规则》中规定,乘务员()时,要紧握扶手,不飞乘飞降。
A.上班
B.上下车
C.下车
D.上车
参考答案:B


第19题: [填空题]
在有机化合物中,解析谱图的三要素为谱峰的位置、()和强度。
参考答案:形状

第20题:
[单选题]359.电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做()。
A.A交流耐压试验;
B.B.直流耐压试验;
C.C.接地电阻试验;
D.D.标准预防性试验。
参考答案:D


第21题: [单项选择]
伸缩缝从基础顶面开始断开,其缝宽为( )。
A. 5~10 mm
B. 10~20 mm
C. 20~30 mm
D. 30~40 mm
参考答案:C

第22题: [填空题]
分配阀变向阀,用于转换()和单阀对作用阀的控制。
参考答案:油雾飞溅式

第23题:
[多选题]根据《国家电网公司变更用电及低压居民新装(增容)业务工作规范(试行)》规定,下列选项关于客户用电暂拆规定内容表述正确的是(____)。
A.暂拆适用于低压供电用户
B.用户办理暂拆手续后,供电企业应在5天内执行暂拆
C.超过暂拆规定时间要求复装接电者,按新装手续办理
D.用户申请暂拆时间最长不得超过6个月
参考答案:ACD


第24题:
[单选题]DNA变性时,其结构变化表现为
A.磷酸二酯键断裂
B.N-C糖苷键断裂
C.戊糖内C-C键断裂
D.碱基内C-C键断裂
E.对应碱基间氢键断裂
参考答案:E
在某些理化因素(温度、pH、离子强度等)作用下,DNA双链的互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,成为单链的现象即为DNA变性。DNA变性只改变其二级结构,不改变它的核苷酸排列。故选E。

第25题: [判断题]
气化炉投料后在压力升至3.5MPa之前工艺气塔前放空的原因之一是防止投料初期耗氧不彻底而在洗涤塔内形成爆炸性混合物易发生爆炸。
参考答案:对

第26题:
[判断题]脚手架立杆上部应始终高出操作层1.0m,并进行安全防护。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第27题: [单项选择]
将金属加热到一定温度,并保持一定时间,然后以一定冷却速度冷却到室温,这个过程叫()。
A. 预热缓冷
B. 金属结晶过程
C. 焊接热循环
D. 热处理
参考答案:D

第28题:
[单选题]锡焊前应用锉刀或砂布清除焊接处的油污锈蚀并将工件焊缝对准。
A.对
B.错
参考答案:A


第29题:
[单选题]维生素K参与下列哪些凝血因子的合成
A.Ⅻ、V、Ⅱ、Ⅶ因子
B.Ⅱ、Ⅷ、Ⅺ、Ⅳ因子
C.Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X因子
D.Ⅶ、Ⅺ、Ⅶ、Ⅸ因子
E.以上都不是
参考答案:C
维生素K是肝脏合成凝血酶原(因子Ⅱ)和凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ是不可缺少的物质。

第30题:
[判断题]31. 行政执法机关的行政执法经费纳入财政预算,予以保障。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题:
[单选题]unity中调节粒子的形状需要设置( )模块。
A. Initial
B. Emission
C. Shape
D. 无法调节
参考答案:C


第32题:
[判断题]根据铁路视频监控的特殊要求,在实验室内进行测试时,应采用主观评价指标体系一。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第33题:
[单选题] 正常人胸部触诊检查语音震颤,下列哪一部位最弱
A. 左胸上部
B. 右胸上部
C. 乳房下部
D. 肩胛间区
E. 肺底
参考答案:E


第34题:
[单选题]在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况,致使注意或减速信号显示距离不足( )m,应使用夜间信号。
A.1100
B.800
C.500
D.400
参考答案:D


第35题:
[单选题]从意识形态领域看,( )已经成为舆论斗争的主战场,直接关系我国意识形态安全和政 权安全。
A.互联网
B.新媒体
C.微信
D. 微博
参考答案:A


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