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[多选题]对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施( )。
A.在关注客户的业务关系存续期间,应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动。
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级。
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定,可等同于对正常类客户的审核频率。
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调整客户洗钱风险等级,确认为可疑的,应及时报告可疑交易。

参考答案:ABD

热门试题:

第1题: [单项选择]革兰染色阳性时,细胞颜色应为()。
A. 蓝紫色
B. 蓝色
C. 红色
D. 绿色
E. 无色
参考答案:A

第2题: [单项选择]
重大事故、较大事故、一般事故自收到事故调查报告之日起( )日内作出批复。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
参考答案:A

第3题: [多项选择]
在行政诉讼案件中,律师担任被告行政机关代理人时,可以进行的诉讼行为有( )
A. 自行向原告收集证据
B. 撰写答辩状
C. 出庭辩论
D. 作为诉讼代理人与原告和解
E. 积极举证
参考答案:B,C,D,E

第4题: [简答题]
刑事诉讼中的审判
参考答案:是指人民法院对人民检察院提起公诉或者自诉人提起自诉的案件,依法进行审理和裁判的诉讼活动。

第5题:
[单选题] 下列关于APT攻击的说法,正确的是( )。
A.APT攻击是有计划有组织地进行
B.APT攻击的规模一般较小
C.APT攻击中一般用不到社会工程学
D.APT攻击的时间周期一般很短
参考答案:A
高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat,APT),威胁着企业的数据安全。APT是黑客以窃取核心资料为目的,针对客户所发动的网络攻击和侵袭行为,是一种蓄谋已久的“恶意商业间谍威胁”。这种行为往往经过长期的经营与策划,并具备高度的隐蔽性。APT的攻击手法,在于隐匿自己,针对特定对象,长期、有计划性和组织性地窃取数据,这种发生在数字空间的偷窃资料、搜集情报的行为,就是一种“网络间谍”的行为。“潜伏性和持续性”是APT攻击最大的威胁。

第6题:
[多选题]关于三相变压器的一次额定电流,说法不正确的有(____)。
A.额定容量下,一次绕组允许长期通过的相电流
B.额定容量下,一次绕组允许长期通过的线电流
C.短路情况下,一次绕组允许长期通过的相电流
D.短路情况下,一次绕组允许长期通过的线电流
参考答案:ACD
电机学(第2版)张小兰.重庆:重庆大学出版社,2007

第7题:
[单选题]AC018 应在( )设置牺牲阳极测试桩,用于测量牺牲阳极参数。
A.汇流点
B.被保护管道末端
C.被保护管道首端
D.牺牲阳极埋设处
参考答案:D


第8题:
[判断题]光缆配盘时,靠站侧的单盘光缆长度一般不少于1km。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第9题:
[判断题]查公务舱所有已值机旅客名单的指令是:PDC,BN ( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第10题: [单项选择]
关于梯形图作用的表述,不正确的是()。
A. 用于解释心律失常的机制
B. 形象化表明激动起源于何处及如何传导
C. 心律失常的正确诊断是建立在梯形图的基础上
D. 帮助理解复杂的心律失常
E. 圆点表示起搏激动,竖线或斜线表示激动的传导过程
参考答案:C
答案解析:梯形图是在对心律失常进行初步分析的基础上绘制的。因此,心律失常的诊断依赖于对心电图的正确分析和判断,而不是依赖于梯形图,但梯形图可以帮助分析理解心律失常。

第11题: [简答题]
悲剧性的特征是什么?举例说明。
参考答案:一是悲剧性是通过激烈的矛盾冲突表现出来的,没有矛盾冲突就没有悲剧性。
二是矛盾冲突产生于历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现。所谓“历史的必然要求”,是指一定历史条件下具体的人的要求、理想及其行动符合历史发展的必然规律,符合人类社会运动变化的新的趋势,在本质上是合理的、正义的。“这个要求实际上不可能实现”,是指在特定的历史语境中,人的要求、理想及与之相适应的行动因缺乏现实的根基不可能实现。这样,超前的历史的必然要求与滞后的现实之间不可避免地发生相互碰撞,形成矛盾冲突。
三是矛盾冲突的结果是人生有价值的东西遭受毁灭。这里所说的“人生有价值的东西”,是指那些符合历史必然性的人类进步的要求、理想及其相联系的行动。“毁灭”是指这些有价值的东西在特定的历史条件下必然遭受到挫折、失败和牺牲。
四是悲剧性的效果是使人产生审美快感。欣赏悲剧的终极目的不是使人伤心流泪,而是使人在悲痛中振作,化悲痛为力量,进而产生快感。

第12题:
[判断题]洗车机安装在洗车线的中段,洗车机只允许单向清洗列车。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第13题:
[判断题]线路第一种工作票的许可方式分为“当面下达”、“电话下达”、“派人送达”或“信息系统下达”。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第14题: [单项选择]
氟牙症与釉质发育不全的区别主要为()
A. 病因不同
B. 表现不同
C. 牙位不同
D. 牙面不同
E. 部位不同
参考答案:A

第15题:
[单选题]波音飞机综合电子仪表系统主要由EFIS和( )组成。
A.EADI
B.EHSI
C.EICAS
D.ECAM
参考答案:C


第16题: [单项选择]
嗜铬细胞瘤能产生多种肽类激素,其中引起面部潮红的是()
A. P物质
B. 鸦片肽
C. 生长抑素
D. 血清素
E. 神经肽Y
参考答案:A

第17题: [单项选择]
去甲肾上腺素激活α受体后引起舒张效应的部位是
A. 冠状血管
B. 皮肤黏膜血管
C. 脑血管
D. 小肠平滑肌
E. 竖毛肌
参考答案:D
答案解析:此题是理解判断题,考查考生对α受体与相应配体结合后产生的效应的理解。肾上腺素能受体主要分为α受体和β受体两种亚型。一般而言,去甲肾上腺素与α受体结合所产生的平滑肌效应主要是兴奋性的,包括血管、子宫、虹

第18题:
[单选题]作业治疗不包括:( )
A.工作活动
B.日常生活活动
C.肌力训练
D.文娱活动
E.学习活动
参考答案:C


第19题: [多项选择]
编制工程量清单时,刮板输送机安装项目特征描述中除包括名称、型号、槽宽、长度外,还要求有(  )。
A. 驱动装置组数
B. 运行速度
C. 单机试运转要求
D. 符合试运转要求
参考答案:B,C

第20题: [单项选择]
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率17%。2013年5月1日,甲公司与乙公司签订协议,约定于当日向乙公司销售一批商品,成本为90万元,增值税专用发票上注明销售价格为110万元,增值税为18.7万元。协议规定,甲公司应在2013年9月30日将所售商品购回,回购价为120万元,另需支付增值税20.4万元,假如不考虑其他相关税费。甲公司已于5月1日发出商品。则2013年6月30日,甲公司因该项业务确认的"其他应付款"账户的账面余额为()万元。
A. 114
B. 120
C. 128.7
D. 140.4
参考答案:A
答案解析:售后回购的账务处理为:甲公司发出商品时:借:银行存款128.7贷:应交税费--应交增值税(销项税额)18.7其他应付款110因为回购价格大于原售价,差额应在回购期间确认为利息费用,每月计提利息的分录为

第21题:
[单选题]()应放置合理、牢固,宜具备定位、实时对讲功能。
A.视频设备
B.监控设备
C.督察设备
D.检查设备
参考答案:A


第22题: [单项选择]
治疗血虚型经行头痛的首选方剂为:()
A. 两地汤
B. 补中益气汤
C. 八珍汤
D. 四物汤
E. 六味地黄丸
参考答案:C

第23题:
[单选题]作业单位应按防护地段划分规定,在“施工(维修)作业防护联系表”中明确施工(维修)作业的______。
A.区段
B.具体里程
C.防护车站
D.以上均是
参考答案:C


第24题:
[单选题]某工程建设项目施工招标中,投标人递交了20万元投标保证金,在收到中标通知书后,又书面通知招标人放弃中标。现招标人有证据表明自己因中标人放弃中标而遭受30万元的损失。对于招标人来说,下列措施中最有利的是()。
A.没收中标人20万元投标保证金
B.没收中标人一半投标保证金
C.招标人不退还中标人的20万元投标保证金,并要求中标人再赔偿其30万元的损失
D.招标人不退还中标人的20万元投标保证金,并在此基础上要求中标人再赔偿10万元的损失
参考答案:D
中标人与招标人订立合同后,中标人或者招标人拒不履行合同,均构成违约,应当承担违约责任。中标通知书发出后,合同也已经成立,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,也应当承担违约责任。缔约过失责任,是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益损失,并应承担损害赔偿责任。

第25题: [单项选择]
工业用水管线色标是()。
A. 黄色
B. 红色
C. 绿色
D. 天蓝色
参考答案:C

第26题:
[单选题]瞳高并非恒定矢量,因为影响瞳高的因素颇多,包括( )。
A.镜架校配
B.前倾角
C.瞳距
D.镜架制作工艺
参考答案:A


第27题:
[填空题]道岔故障暂不能恢复,具备放行列车条件时,根据设备管理单位登记的<--NRC-->及行车限制条件办理行车。
参考答案:停用范围


第28题:
[单选题]当进行需拆除接地线的作业时,必须设专人监护,其安全等级:作业人员不低于( ),监护人不低于三级。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案:B


第29题:
[单选题]柔性同一锚段内接触线各接头间距不应小于( )m
A.100
B.150
C.200
D.250
参考答案:B


第30题:
[判断题]根据《中国铁路济南局集团有限公司限制铁路旅客运输领域严重失信人购买车票实施细则》,发生无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的情形旅客在结束本次旅行前最终按规定补票则不认定为失信行为。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题: [单项选择]
某女,14岁,初二学生,因暗恋同班的一名男生而十分苦恼,前来学校的心理辅导站咨询。心理辅导站的老师得知具体情况后,告诉了女学生的家长,这种做法()。
A. 符合保密原则
B. 为了学校着想
C. 违反保密原则
D. 符合教师职责
参考答案:C

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