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[多选题]遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

参考答案:ABCD
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二章第二十二条

热门试题:

第1题: [简答题]汽轮机凝汽器真空下降的原因有哪些?
参考答案: 凝汽器真空下降的原因有:
(1)循环水泵故障:水泵吸入管处漏气或入口滤网堵塞以及水池水位低,出口门误关,使冷却水量减少或中断。
(2)抽气装置发生故障,不能正常抽气,如射水抽气器的水压不足,混合冷却的蒸汽抽气器虹吸作用被破坏,表面冷却的蒸汽抽气器冷却水量不足、疏水不畅等。
(3)凝汽器铜管脏污,使传热效果降低或铜管堵塞。
(4)凝汽器水位升高,淹没了部分铜管和抽气。
(5)真空系统不严密,漏入空气。
(6)排汽缸安全门有破损漏空。
(7)凝汽器热负荷太大。

第2题:
[单选题]同一施工场所有()个以上单位同时作业,可能危及对方生产安全的,必须签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:B


第3题:
[判断题]对于动火作业,可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第4题:
[多选题]下列属于道路运输隐患的有( )。
A.押运员工作期间饮酒
B.驾驶员服用感冒药后驾驶车辆
C.驾驶员连续驾驶1.5小时
D.车辆未及时保养
E.雨雪天气行车未采取合适安全措施
参考答案:ABDE


第5题: [多项选择]
在北冰洋沿岸的某些原始部落中,有几十个表示各种走的行为的词,如“早上走”“晚上走”“赤脚走”等,却没有“走”这样的概念;他们没有“海象”一词,却有“冰上的海象”“水里的海象”“岸上的海象”等说法。这说明
A. 当事人思维水平低下,不能从个性中把握共性
B. 当事人思维水平低下,不能从部分中把握整体
C. 当事人犯了唯理论的错误
D. 当事人犯了主观主义的错误
参考答案:A
答案解析:[解析] 本题考查共性与个性的关系。从同类的个性事物中形成共性的概念,这是一种思维的抽象。生活在北冰洋原始部落中的人形不成这种抽象,是思维水平低下的表现,据此。A为应选项。B之所以是淘汰项,是因个性与

第6题:
[填空题]在测垂直度时,( )水平仪可以吸咐在垂直工作面上,不用人工扶持,减轻了劳动强度,避免了人体热量辐射带给水平仪的测量误差。
参考答案:磁性


第7题:
[单选题]在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于(  )mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。
A.A.10
B.B.12
C.C.16
D.D.15
参考答案:C


第8题:
[判断题]带负荷更换跌落式熔断器作业中,对先拆上引线连接还是下引线连接没有严格要求。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第9题: [简答题]
引起血清总蛋白浓度降低的常见原因是什么?
参考答案: (1)水钠潴留,血浆稀释;
(2)营养不良,慢性消耗;
(3)合成障碍,常见于肿脏疾患;
(4)蛋白质丢失,烧伤、出血、肾病等。

第10题:
[判断题]胶接绝缘夹板螺栓孔孔径偏差不超过-0.2mm~0mm。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题: [单项选择]
十进制数89.75其对应的二进制可表示为()
A. 10001001.01110101
B. 1001001.10
C. 1011001.11
D. 10011000.11
参考答案:C

第12题:
[判断题]按《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:井控设计答案:对以井口周边500m范围内的居民住宅、学校、厂矿进行勘查并在钻井地质设计中注明。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第13题:
[多选题]消防灭火防护胶靴穿着后应将皮靴放在阴凉、通风处晾干,不允许直接 ( ) 。
A.日晒
B.烘烤
C.吹干
D.晾干
参考答案:AB


第14题: [单项选择]
"大实有羸状"所描述的病证最准确的是()
A. 实证
B. 虚证
C. 虚实夹杂证
D. 真虚假实证
E. 真实假虚证
参考答案:E

第15题:[判断题]辅警可不服从命令,听从指挥,遵守纪律,文明执勤,团结协作、服从大局,恪守职业
道德。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第16题: [单项选择]
《西游记》中孙悟空、猪八戒不过是人和猴子,人和猪的一种特殊的组接,在艺术构思中主要运用了()方式。
A. 综合
B. 简化
C. 变形
D. 陌生化
参考答案:C

第17题: [单项选择]
检查工作之间逻辑关系变化情况,是为了()。
A. 挖掘潜力
B. 优化资源
C. 掌握进展动态
D. 适时调整
参考答案:D

第18题: [单项选择]
高峰体验:指的是人在追求自我实现的历程中,历经基本需求的追寻并获满足之后,在追求自我实现时所体验到的一种臻于顶峰而又超越时空与自我的,心灵满足感与完美感,这种感觉只可意会不能言传。 下列不属于高峰体验的是( )。
A. 运动员登上奥运冠军领奖台时的心理体验
B. 科学家获得诺贝尔奖时的心理体验
C. 观众见证人类首次踏上月球时的心理体验
D. 通过十年寒窗苦读,收到理想的大学录取通知时的心理体验
参考答案:C
答案解析:[解析] 高峰体验是指本人在追求之后达到自我实现的顶峰时所获得的感觉,运动员获得奥运金牌、科学家获诺贝尔奖、收到理想大学通知书的感觉,都属于这种体验,而观众观看人类登上月球,只是站在旁观者的角度,而没

第19题: [单项选择]
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( ),按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 5日内
B. 15日内
C. 20日内
D. 30日内
参考答案:D

第20题:
[单选题]持用( )乘车证乘车时,不能免费使用卧铺。(乘车证管理办法)
A.定期通勤乘车证
B.临时定期
C.探亲
D.便乘证
参考答案:C


第21题:
[单选题]可以通过过程(工序)能力的测定和()的使用起预防作用。
A.排列图
B.直方图
C.控制图
D.散点图
参考答案:C


第22题:
[简答题]沿直线运动的质点,其运动学方程为x=x0+bt+ct2+et3(SI单位),x0、B.C.e是常量。初始时刻,加速度公式ax= .
参考答案:

2c+6et




第23题: [单项选择]
我国规定齿轮标准压力角为()。
A. 20度
B. 25度
C. 15度
D. 30度
参考答案:A

第24题:
[单选题]如果美国金融市场这头“大象”就此倒下,后果无疑是灾难性的。在经济全球化日益发展的今天,中国经济不大可能_______,有必要采取应对措施以保证经济继续稳定发展。填入画横线部分最恰当的一项是( )。
A.自得其乐
B.独善其身
C.逍遥自在
D.自我作古
参考答案:B
首先排除自得其乐和逍遥自在。这两个词表示一种愉快的心情。根据“后果无疑是灾难性的”可以确定,这两个词用在此处不合适。“独善其身”指做不上官就修养好自身,现在指只顾自己,不管别人。“自我作古”由我创造的意思,指不沿袭别人。该句说的是美国金融市场是会影响别国的,而在经济全球化的今天,各国之间是相互联系、相互影响的,因此中国不大可能只顾自己的发展,不管其他。故选B。

第25题:
[判断题]构造柱的马牙槎,从柱脚或柱下端开始,砌体应先进后退。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第26题:
[多选题]ZFE.colife自动变速箱可以用于( )。
A.公交车
B.城际车
C. 客运车
D.卡车
参考答案:ABCD


第27题: [单项选择]
保险合同的客体不仅仅是保险标的,更重要的是依附于保险标的的( )
A. 被保险人
B. 保险合同
C. 保险基金
D. 可保利益
参考答案:D

第28题: [单项选择]
医患关系要做到真诚相处,最主要的是()
A. 关系和谐
B. 尽职尽责
C. 平等相待
D. 互相尊重
E. 互相信任
参考答案:E

第29题:
[单选题]《行规》第61条:调动需要限速运行的故障车时,列检应书面通知车站调度员(未设车站调度员的为调车区长,未设调车区长的为车站值班员),必要时派人监督运行,调车作业计划中须注明( )。
A.限速值
B.注意事项
C.特定标记
D.停车位置
参考答案:A


第30题:
[单选题]某歌舞厅内部设施不符合防火要求,有关行政部门强令其停业整顿,这种行为属于( )。
A.行政执行
B.行政检查
C.行政调查
D.综合治理
参考答案:A
行政执行是指行政机关及行政人员依法实施行政决策,以实现预测行政目标和社会目标的活动总和,包括的主要环节有执行的准备、执行的实施、执行的监控。有关行政部门强令停业整顿属于执行的实施。因此A项正确。

第31题:
[单选题]在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持()看守等安全措施。
A.信号旗
B.警示标志
C.对讲机
D.荧光棒
参考答案:A


第32题:
[判断题]司机发现书面行车凭证上,未盖有站名印(行车专用章)时,应立即停车,并将事由报告车站值班员(列车调度员)。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第33题:
[判断题]矿井涌水量的测量方法有矿井涌水量常用浮标法、容积法、堰测法和观测水仓水位等方法。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第34题:
[单选题]根据我国宪法规定,下列可以提出修改宪法有效议案的主体是( )。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.全国人民代表大会的一个代表团
C.1/10以上的全国人民代表大会代表
D.全国人民代表大会主席团
参考答案:A
《宪法》第六十四条规定,宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。因此A项正确。

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