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[简答题]某省公安厅和外汇管理局在联合清查证券公司外汇买卖业务时,发现杨某的账户上有港币500万元来路不明。经过查实,杨某账上的巨额资金并非杨某所有,而是澳门某走私集团头目陈某所有。该笔资金进入陈某账户的过程为:陈某利用在澳门开设赌场获得的收益进行走私和放高利贷,此两种非法活动获得的现金收益通过地下钱庄流入内地,杨某提取现金后利用证券公司对炒汇业务审查不严格的漏洞进行外汇交易,并定期向陈某汇款。
问:杨某的行为是否构成洗钱罪简要说明理由。

参考答案:杨某的行为构成洗钱罪。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法,从而使其“合法化”的行为。本案中,客观上,杨某利用非法证券操作将走私所得的非法财产“合法化”,属于洗钱罪的行为方式之一,即以其他方法掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源;主观上,杨某明知是走私所得而掩饰、隐瞒其性质,具有洗钱的犯罪故意,因此杨某构成洗钱罪。

热门试题:

第1题: [多项选择]在编制桥梁拆除安全技术措施和应急预案时,其重点内容包括()。
A. 建立安全保证体系
B. 建立安全防护措施
C. 监控量测及信息反馈机制
D. 应急设备、物资准备
E. 交通导行措施
参考答案:A,B,C,D

第2题:
[多选题]下列关于人工挖孔基础作业过程的安全管控措施,说法错误的是(  )。
A. 孔深超过5m时,用风机或风扇向孔内送风不少于5min
B. 每日开工下孔后应检测孔内空气
C. 孔下作业不得超过两人,每次不得超过1h
D. 在孔内上下递送工具物品时,不得抛掷,应采取措施防止物件落入孔内
参考答案:BC


第3题:
[多选题]倒闸操作的设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。
A.名称
B.编号
C.分合指示
D.旋转方向
参考答案:ABCD


第4题:
[判断题](类别:号段管理 难度:中等)根据客户拜访的相关内容,在拜访客户之前,不但要了解客户本人的情况,最好是能了解下其亲朋好友的相关情况。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第5题:
[单选题] 消防员灭火防护胶靴在标准油中浸泡( ),体积变化在-2%~10%范围内。
A.12h
B.14h
C.23h
D.24h
参考答案:D


第6题:
[单选题]已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳。回填土块直径应不大于30mm,每回填( )应夯实一次。基础未完全夯实牢固前严禁攀登。
A.150mm
B.200mm
C.250mm
参考答案:A


第7题:
[判断题] 按照新时代中国特色社会主义发展的战略安排,第二个阶段,从二O三五年到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化**。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题:
[多选题]在运营过程中发生下列情形之一的定为般事故C类
A.连续中断行车2小时以上3小时以下
B.运营时间车辆正线冲突、脱轨、挤岔
C.非运营时间列车溜逸或者机车车辆溜入正线车站或区间
D.运营时间未拿或错拿行车凭证发出列车
E.客运列车分离
参考答案:ABD


第9题:
[单选题]3.()是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A. 担保
B. 合同
C. 保证
D. 以上都不对
参考答案:C


第10题:
[单选题] 附着式升降脚手架架体结构高度不应大于()倍楼层高。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案:D


第11题:
[单选题]关于团结协作、顾全大局的重要性描述错误的是()。
A.团结协作、顾全大局是集体主义原则的具体体现
B.团结协作、顾全大局是评价和衡量铁路职工道德水准的唯一标准
C.团结协作、顾全大局是是优化铁路运力资源配置,提高整体运输生产力的要求
D.团结协作、顾全大局是铁路职工的优良传统
参考答案:B


第12题: [简答题]
芯片的可靠性问题一般指哪些?
参考答案: 天线效应、Latch-Up效应和静电放电ESD保护

第13题: [多项选择]
自然界中多倍体植物形成的一般包括以下过程()。
A. 减数分裂受阻
B. 细胞染色体加倍
C. 产生加倍的配子
D. 形成加倍的合子
E. 有丝分裂受阻
参考答案:B, C, D

第14题:
[多选题]根据《商业银行资本管理办法》(试行),风险加权资产包括( )。
A.信用风险加权资产
B.市场风险加权资产
C.操作风险加权资产
D.流动性风险加权资产
参考答案:ABC


第15题: [简答题]
请简述预留印鉴样本调阅基本规定。
参考答案: 1、印鉴卡不得擅自复印、外借,不得带离工作区域,不得向行外人员出示,协助司法部门或本行内部需要的除外。
2、网点内部调阅或调取的,由所在网点会计主管审批;其余调阅或调取须经所在单位会计分管负责人批准。
3、调阅或调取印鉴卡或复印件,应填写《上海银行会计档案查阅申请书》,并在《上海银行印鉴卡调阅/调取登记簿》上登记调阅或调取记录;对司法部门调阅或调取的,应留存其相关文书及来人身份证件等资料,附于《会计档案调阅申请书》后。

第16题: [简答题]
如何做好后进生的转化工作?
参考答案: 1、做好后进生的档案记载,全面了解和认识后进生。通过给后进生建立档案,实施转化他们的具体的方法,最终帮助他们改进各种“劣行”。
2、以情感人,做后进生的知心朋友。班主任对后进生应有正确的态度,不要因为后进生缺点多而嫌弃他们,要相信每个后进生经过教育都可以变得上进。
3、赏识学生,发现“闪光点”。班主任老师应掌握后进生的心理特点,尊重和信任他们,不随便提及他们所犯的错误。要善于发现他们身上的“闪光点”,加以扶植和鼓励,长善救失,以促进思想矛盾的转化。要坚持正面教育,耐心启发,诱导他们自觉地同错误开展斗争,切忌采用简单粗暴的训斥和指责。
4、培养学习兴趣,提高学习成绩。班主任要紧紧围绕学习做好他们的思想工作。同时,要让后进生在学习上有成功的体验,相信自己的能力,对提高学习成绩充满希望。
5、正确对待后进生的反复。班主任要分析出现反复的原因,有针对性地、耐心细致地做好转化工作,既要肯定他们的进步,又要帮助他们在反复中吸取教训。
6、发挥集体力量,形成强大的教育攻势。班主任要善于组织和发挥班集体的力量,特别是学生干部,通过关系、团结、帮助后进生,还可以用“结对子”的方法,组织一部分先进学生帮助后进学生,形成强大的教育攻势。

第17题: [单项选择]
甘味药物具有的功效是()
A. 发散
B. 缓急
C. 收敛
D. 泄降
E. 软坚
参考答案:B

第18题: [单项选择]
压缩机房遇意外停电时,应采取的措施为()
A. 先关闭吸气阀后关闭排气阀
B. 同时关闭吸气阀和排气阀
C. 先关闭排气阀(有止回阀并工作正常者不在此限),然后再关闭吸气阀
D. 关闭吸气阀,不关排气阀
参考答案:C

第19题:
[单选题]行政监察监督是()对公安机关及其人民警察执法活动的监督。
A.各级政府
B.各级行政监察机关
C.各级党委
D.各级纪检机关
参考答案:B


第20题:
[判断题](类别:号段管理难度:中等)eSIM相关国际标准是由ISO制定并发布的。()
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题:
[判断题]根据我国各地电缆事故统计, 约有 50%的事故发生在终端头和中间接头上。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第22题:
[判断题]旅客因误售、误购、误乘需要送回时,列车长应在车票背面注明“误乘”并加盖名章,交前方停车站。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第23题:
[判断题]动车组列车长为兼职安全员。在无巡乘民警时应尽职尽责、有效发挥乘务组的整体作用。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第24题:
[多选题]王某作为某电力单位值班负责人,他的安全责任包括:()
A.审查工作的必要性
B.审查检修工期是否与批准期限相符
C.对工作票所列内容有疑问时,应向工作票签发人(或工作票会签人)询问清楚,必要时应作补充。
D.确认工作票所列安全措施是否正确、完备,必要时应补充安全措施。
E.负责值班期间的电气工作票、检修申请单或规范性书面记录过程管理。
参考答案:ABCDE


第25题:
[判断题]手制动钢丝绳断丝超过总数的15%、断股、松股、套环松动等状态不良时更新;
A.正确
B.错误
参考答案:B


第26题: [不定项选择]
下列关于最高院核准死刑立即执行的结果错误的是:()
A. 原判认定事实正确,但依法不应当判处死刑的,应当裁定不予核准,直接予以改判
B. 原审违反法定诉讼程序,可能影响公正审判的,应当裁定不予核准,并撤销原判,发回重新审判
C. 原判事实不清、证据不足的,裁定不予核准,可以撤销原判,发回重新审判,也可以查清予以改判
D. 对一人有两罪以上被判处死刑的数罪并罚案件,最高人民法院复核后,认为其中部分犯罪的死刑判决、裁定认定事实正确,但依法不应当判处死刑的,可以改判,并对其他应当判处死刑的犯罪作出核准死刑的判决
参考答案:A, C
答案解析:《刑事诉讼法解释》第350条规定:"最高人民法院复核死刑案件,应当按照下列情形分别处理:(一)原判认定事实和适用法律正确、量刑适当、诉讼程序合法的,应当裁定核准;(二)原判认定的某一具体事实或者引用的

第27题: [单项选择]
证券公司申请资产管理业务资格时,下列各项中,( )是不属于向中国证监会报送的材料。
A. 资产管理业务申请
B. 内控评审报告
C. 由具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的上一年度末净资产验资证明
D. 资产管理业务专业人员的名单、简历、学历和资格证书、无不良记录的证明
参考答案:C
答案解析:[解析] 证券公司申请资产管理业务资格时,需要提交经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的最近一期财务报表,所以C选项不符合题目要求。

第28题:
[单选题]托运人办理新品名试运时,应向( )提交试运技术条件、事故应急预案和环保应急处理预案。
A.车站
B.铁路局
C.总公司
D.直属站、段
参考答案:B


第29题:
[单选题]组合电器主接线图与平面布置图( )保持一致。
A.尺寸
B.间隔位置
C.技术参数
D.设备描述
参考答案:B
主接线图与平面布置图间隔位置保持一致。

第30题:
[判断题]液态氧气无色
A.正确
B.错误
参考答案:B


第31题: [单项选择]
常见于急性腹膜炎患者的体位是()
A. 被动体位
B. 强迫俯卧位
C. 强迫仰卧位
D. 强迫侧卧位
E. 辗转体位
参考答案:C
答案解析:正常人为自动体位,极度衰弱或意识丧失者可出现被动体位,一侧大量胸腔积液可出现强迫侧卧位,强迫俯卧住见于脊柱疾病,辗转体位见于胆绞痛、肠绞痛等。

第32题:
[判断题]在场地分析过程中,基于BIM技术结合物联网可对现场及拟建建筑物空间进行建模分析,结合场地使用条件和特点,做出最理想的现场规划及交通流线组织( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第33题:
[判断题]违法行为构成犯罪,人民法院判处罚金时,行政机关已经给予当事人罚款 的,应当折抵相应罚金;行政机关尚未给予当事人罚款的,不再给予罚款。
A.正确
B.错误
参考答案:A
行政处 罚法

第34题:
[单选题]以下关于二层交换机的描述,不正确的是( )。
A.解决了广播泛滥问题
B.解决了冲突严重问题
C.基于源地址学习
D.基于目的地址转发
参考答案:A


第35题:
[单选题]二级甲等医院手术室护士与床位之比为
A.1-2:1
B.2-3:1
C. 3-4:1
D.1-2.5:1
参考答案:B


第36题:
[单选题]急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗原则是
A.大量抗生素控制感染
B.紧急手术后抗休克
C.紧急抗休克同时手术
D.静脉补液
E.胃肠减压
参考答案:C


第37题:
[单选题]在电气化铁路线路上拨道作业:线路中心位移一次不得超过()mm,一侧拨道量年度累计不得大于120mm,并不得侵入建筑限界。
A.20
B.30
C.50
D.120
参考答案:B


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