A. a newspaper advertisement B. a chapter of a novel C. an excerpt from a textbook D. a scientific report of new findings 参考答案:C 答案解析:[定位] 考查文章的来源。 [解析] 由本文的语言风格和描述内容可以判定这篇文章既不是商业性的,也不是文学性的,同时文中叙述的内容具有科普性质,不可能是太前沿性的,因此A,B,D三项都不正确,选
第32题: [多项选择]客户身份需重新识别的情况有()。 A. 对公客户账户与其法人代表,财务人员等个人账户之间交易频繁,或开立对公账户后,较少使用该账户,资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。 B. 账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。 C. 利用银行卡,频繁的进行大额境外消费。 D. 客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑。 参考答案:A, B, C, D