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[多选题]在持续识别过程中,对高风险客户要采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施,有效预防风险。高风险客户包括()。
A..被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户的客户。
B..客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员,或其交易对手等属于外国政要或国际组织的高级管理人员。
C..持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
D..疑似匹配反洗钱黑名单的客户。
E.略
F.略
G.略
H.略

参考答案:ABCD

热门试题:

第1题:[单选题]3.44.第44题
用户申请减容,应提前()个工作日办理相关手续。
A.1
B.5
C.10
D.15
参考答案:B
减容业务咨询

第2题:[单选题]工艺技术变更共分为几个环节
A.9
B.10
C.11
D.12
参考答案:C


第3题: [多项选择]
沥青的燃烧不属于()。
A. 蒸发燃烧
B. 分解燃烧
C. 表面燃烧
D. 阴燃
E. 扩散燃烧
参考答案:B, C, D, E

第4题: [单项选择]
(2008)实际变压器工作时:()
A. 存在铁损,不存在铜损
B. 存在铜损,不存在铁损
C. 铁损铜损均存在
D. 铁损铜损均不存在
参考答案:C

第5题:
[单选题] 91《供电营业规则》八十四条规定:事故停电、检修停电、计划限电()减免基本电费。
A.应该
B.不能
C.可协商
D.可按50%428
参考答案:B


第6题:
[单选题] 铁路机车车辆驾驶人员资格申请人有下列( )情形的,应当撤销驾驶证。
A.工作人员滥用职权、玩忽职守,致使不符合条件的人员取得驾驶证的;
B.以欺骗、贿赂、倒卖、租借等不正当手段取得驾驶证的;
C.法律法规规定的其他情形;
D.考场作弊
参考答案:A


第7题:
[判断题] 尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第8题:
[判断题]《铁路旅客运输规程》中规定,铁路稽查人员凭稽查证件、佩带稽查臂章可以在车内验票。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第9题: [单项选择]
随着主要业务活动的变化而变化的成本叫做()。
A. 间接成本
B. 管理费用
C. 直接成本
D. 固定成本
参考答案:C

第10题: [填空题]
测时法按使用秒表和记录时间的方法不同,测时法又分为()和()两种。
参考答案:选择测时;接续测时

第11题:
[单选题]移频区段地面信号显示双黄灯时,机车信号应显示一个( )。
A.绿色灯光
B.黄色灯光
C.红色灯光
D.双半黄色灯光
参考答案:D


第12题:[单选题]【单选题】(1.0分)
行政复议期间,具体行政行为不停止执行,但在()情况下,可以停止执行。
A.申请人申请停止执行
B.法律规定停止执行
C.当事人协商认为可以停止执行
D.人民法院认为可以停止执行
参考答案:B


第13题:
[单选题](单选题).将经过淬火硬化或正常化处理之钢材在浸置于一低于临界温度一段时间后,以一定的速率冷却下来的热处理方法称为( )。
A.正火
B.回火
C.退火
D.淬火
参考答案:B


第14题:
[判断题]平过道不得设在车站两端咽喉区内。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第15题:
[单选题](1.0分)管理规定以年/月为单位的进度计划,经业主或监理工程师审批后,必须报公司工程管理部/经理部施工管理部一份备存,作为检查.考核奖罚的依据。周计划由()组织编制,经项目经理审批后并以文字交底记录形式向劳务分包及相关专业分包单位交底
A.A.项目生产经理
B.B.专业工程师
C.C.技术工程师
D.D.项目总工
参考答案:A


第16题:
[单选题]进入挂车线后,应严格控制机车速度,执行十、五、三车和一度停车规定,确认( )、防护信号及停留车位置
A.速度
B.距离
C.脱轨器
参考答案:C


第17题:
[判断题]钢在加热过程中加热温度越高.加热速度越快.珠光体向奥氏体转变的时间越长。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第18题:
[单选题]2号线一期烽火780B设备线路盘为( )
A.E1
B.AIF1
C.IF75
D.O9953
参考答案:D


第19题:
[单选题]党员领导干部既要参加民主生活会,又要以( )普通党员身份参加所在党支部或党小组的组织生活,接受监督,指导所在党支部建设
A.党员
B.普通党员
C.领导
D.基层领导
参考答案:B


第20题: [单项选择]
急性化脓性阑尾炎,阑尾切除术后最常见的并发症是
A. 出血
B. 切口感染
C. 粪瘘
D. 肺部感染
E. 黏连性肠梗阻
参考答案:B

第21题:
[判断题]目视行车模式下,机车信号变化GYK仅有语音提示,但不控制。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第22题: [多项选择]
创新技法的作用主要有以下哪几个方面?()
A. 可以启发人的创造性思维
B. 可以直接产生创新成果
C. 提高人们的创造力和创造成果的实现率
D. 改变竞争规则
参考答案:A, B, C

第23题:
[单选题] 可燃物质发生闪燃时,其燃烧持续时间少于()。
A.5s
B.8s
C.12s
D.15s
参考答案:A


第24题:[单选题] 单选题 "生产经营单位存在()情形之一的,负有安全生产监督管理职责的部门应
当提请地方人民政府予以关闭。
A.不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的;
B.拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。
C.存在重大事故隐患
D.存在重大风险。"
参考答案:B


第25题: [单项选择]有下列程序:
#include<stdio.h>
int fun(int a,int b)
if(b==0) return a;
else return(fun(--a,--b));

void main( )
printf("%d/n",fun(4,2));
程序的运行结果是( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
参考答案:B
答案解析:[解析] 本题考查递归函数的使用。fun(4,2)—>fun(2,0),由于b等于0,故返回值为2。反之,fun(4,2)=2。

第26题: [单项选择]
大小相等、方向相反、作用线平行,但不在同一直线上的两个力组成的力系称为()
A. 力偶臂
B. 力矩
C. 力偶
D. 反力
参考答案:C

第27题:
[判断题]逾期一年或以上、有确凿证据表明因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购物资,且确实无法收回的预付账款,按规定报经批准后予以核销。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B
逾期三年或以上、有确凿证据表明因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购物资,且确实无法收回的预付账款,按规定报经批准后予以核销。

第28题:
[单选题]根据CCAR-121.493规定,任何连续7个日历日,不得超过()小时的飞行值勤期。
A.50
B.70
C.80
D.90
参考答案:B


第29题: [单项选择]
The most important______for assessment in this contest is originality of design.
A. threshold
B. partition
C. warrant
D. criterion
参考答案:D
答案解析:[解析] 句子大意为:本次竞赛最重要的评判______就是设计的原创性。在给出的选项 中:threshold“门槛”;paitition“分割”;warrant“保证”;criterion“标准”。所

第30题:
[多选题]电能表安装接线图包括(____)。
A.盘面布置图
B.二次安装接线图
C.电能表端钮盒的接线图
D.端子排图
参考答案:ABCD


第31题: [单项选择]
Would you please walk a little ______, I am in a hurry now.
[A] more fast
[B] more lastly
[C] faster
参考答案:C
答案解析:[名师解析] 根据句意“你能走快一点吗 ”可知空格处应填fast的比较级结构,而 fast的比较级为faster而不是more fast,所以选项A可排除。又由于fast本身可作副词修饰动词walk,

第32题:
[单选题]港口水域面积决定了该港( )
A.能同时能接纳的船舶艘数
B.能接纳的船舶吨位
C.船舶将在该港的泊港时间
D.能同时进行装卸作业的船舶数
参考答案:A


第33题:
[不定项选择题]A.3\"→5\"
A.5\"→3\"
B.N端→C端
C.C端→N端
D.C端→C端
E.密码的阅读方向是
参考答案:B
DNA和RNA合成的方向、逆转录方向、密码的阅读方向都是5\"→3\"。蛋白质的合成方向是N端→C端。

第34题: [判断题]
证券公司被责令行政重组的,其债权债务关系不因处置决定而变化。( )
参考答案:对
答案解析:[解析] 《证券公司风险处置条例》第十五条规定,证券公司被责令停业整顿、托管、接管、行政重组的,其债权债务关系不因处置决定而变化。

第35题:
[判断题]设备上的安全阀泄露后,可以关闭根部阀后长期使用。(
A.正确
B.错误
参考答案:B


第36题:
[单选题]腰带的缝合线()有断裂。
A.不得
B.可以
C.允许
参考答案:A


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