第17题:[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。 A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的 B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的 C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D. 已上报可疑交易报告的 参考答案:ABCD b.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的。
第20题:[单选题]本小题 1 分 低压接户线在弱电线路的上方时,低压绝缘接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于(____)m。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 参考答案:D
第21题: [多项选择]国际法是一个与国内法不同的特殊法律体系,它的强制力是通过下列哪些方式实现的 ( ) A. 国际法院采取强制措施 B. 国际警察采取强制措施 C. 国家单独采取强制措施 D. 国家集体采取强制措施 参考答案:C,D 答案解析:[考点] 国际法强制力的实现方式
[解析] 国际法的强制力的实现方式有两种:国家单独采取某种措施,如合法的反报和自卫措施;若下同家集体采取措施,实践中主要通过联合国来实现。故应选CD。