第6题:[多选题]银行在为申请人办理外商直接投资项下的各项跨境人民币业务时,对于客户或其实际控制人、境外投资者存在以下哪些特征的,银行应将其列为关注客户( ): A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的 B. 交易明显不符常理或不具商业合性的,交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的 C. 资金往来尤其是跨境流动、外汇收支存在明显异常的 D.客户身份信息存在疑问、背景不明的 参考答案:ABCD
第30题: [单项选择]当索赔事件持续进行时,承包方应( )。 A. 视影响程度,不定期地提出中间索赔报告 B. 在事件终了后,一次性提出索赔报告 C. 阶段性发出索赔意向通知,索赔事件终止后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告 D. 阶段性提出索赔报告,索赔事件终止后14天内,向工程师提供索赔的有关资料 参考答案:C