[多选题]E客户在我行办理资本项下特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
A.实际控制人
B.项目相关方
C.项目相关国家
D.项目相关地点

参考答案:BCD
题型:多选分数:1难度:中
试题解析:
根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三章第三十一条规定:“对须进行加强型尽职调查的对公国际汇款业务,除业务系统联动筛查外,经办机构还应在我行名单监测系统中对以下相关业务信息进行筛查。对于已在业务处理环节进行监控名单自动筛查且未发生变化的业务要素,可直接使用系统自动筛查结果。……3.特定国家/地区、FATF洗钱高风险国家/地区、高风险客户、装运地/收货地为境内保税仓的进出口业务及其他必要情况(包括但不限于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况)。……(3)资本/其他项下。对项目相关方、项目相关国家、项目相关地点等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。”