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[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?
A.产品研发
B.具体操作
C.流程设计
D.业务管理

参考答案:ABCD

热门试题:

第1题: [单项选择]女,25岁,妊娠8周行吸宫术后半个月,阴道持续流血,量时多时少。妇科检查:宫口松,子宫如40天妊娠大小,较软,尿妊娠试验阳性,应考虑的诊断为()
A. 绒毛膜癌
B. 侵蚀性葡萄胎
C. 子宫内膜炎
D. 吸宫不全
E. 子宫复旧不良
参考答案:D

第2题:
[判断题]《铁路客票发售和预订系统应急预案》第4.3.7条,各级客票系统安全事故处理完毕,客票系统恢复正常运行,应视为应急结束。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第3题: [多项选择]
下列信贷资产单项金额说法正确的是()。
A. 信贷资产单项金额重大,运用DCF模型单项评估
B. 信贷资产单项金额重大,运用MM模型组合评估
C. 信贷资产单项金额不重大,运用MM模型组合评估
D. 信贷资产单项金额不重大,运用DCF模型单项评估
参考答案:A, C

第4题:
[单选题]裂纹走向与零部件横向中心线夹角大于( )°的为纵裂纹。
A.30
B.45
C.50
D.60
参考答案:B


第5题: [单项选择]
冷凝液泵为()处提供了冷凝液。
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
参考答案:A

第6题:
[单选题]‡年4月15日是第六个全民国家安全教育日。活动主题为“()”
A.践行总体国家安全观,统筹发展和安全,统筹传统安全和非传统安全,营造庆祝建党100周年良好氛围
B.制定实施政治、国土、经济、社会、资源、网络等重点领域国家安全政策,保障国家政权主权安全,防范
化解经济安全风险,加强国家安全法治建设
C.坚持总体国家安全观,统筹传统安全和非传统安全,为决胜全面建成小康社会提供坚强保障
D.国家安全依靠人民,国家安全为了人民,以人民安全为宗旨,人民安全高于一切
参考答案:A


第7题:
[单选题]电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )。
A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内
C.每只电流互感器二次回路可以有多个接地点
D.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上
参考答案:D


第8题:
[单选题]矩阵结构这种组织形式适用于(  )
A. 工作内容变动频繁的组织
B. 工作内容比较稳定的组织
C. 每项工作的完成需要技术知识比较单一的组织
D. 每项工作的完成需要人手较多的情况
参考答案:C


第9题: [单项选择]
______ for quite a long time, the rivers here are all dried up.
A. There has been no rain
B. Having ,lo rain
C. There having been no rain
D. There being no rain
参考答案:C
答案解析:非谓语动词题。根据句意和时间状语for a long time可知,空格处应为完成式独立结构形式, [C]符合题意。

第10题:
[单选题]继发于SLE的干燥综合征患者中,出现的特异性抗体是(  )。
A.抗SSA抗体
B.抗磷脂抗体
C.抗RNP抗体
D.抗组蛋白抗体
参考答案:A
系统性红斑狼疮(SLE)患者可出现多种自身抗体。A项,抗SSA抗体见于继发SLE的干燥综合征(即继发性干燥综合征)、亚急性皮肤型红斑狼疮(SCLE)。B项,抗磷脂抗体见于抗磷脂抗体综合征(血栓形成、血小板减少、习惯性流产)。C项,抗RNP抗体与SLE的雷诺现象和肌炎相关。D项,抗组蛋白抗体属于抗核抗体,几乎见于所有SLE患者,缺乏特异性。

第11题: [单项选择]

股权投资基金对被投资企业的监控通常会采取的方式有()。
Ⅰ.跟踪协议条款执行情况
Ⅱ.监控被投资企业财务状况
Ⅲ.参与被投资企业重大经营决策
Ⅳ.提供增值服务


A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ
参考答案:C
答案解析:

股权投资基金对被投资企业的监控通常会采取以下几种方式:(一)跟踪协议条款执行情况;(二)监控被投资企业财务状况;(三)参与被投资企业重大经营决策。



第12题:
[单选题]当前复员退伍军人的需要主要集中在( )。
A.社会再适应方面
B.就业方面
C.社会参与方面
D.健康维护方面
参考答案:B
随着与复员退伍军人安置密切相关的各项改革逐步深入,政府可控安置复员退伍军人就业的空间越来越小,渠道越来越窄,出现了就业难问题。因此,当前复员退伍军人的需要主要集中在就业方面。

第13题: [单项选择]
合同的转让是指( )。
A. 合同的主体变更
B. 债务承担
C. 债权让与
参考答案:A

第14题:
[判断题]行政机关对当事人进行处罚使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的,当事人无权拒绝处罚,但有权予以检举。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题:
[判断题]个人防护用品是指为使职工在职业活动过程中,减轻事故和职业危害因素的伤害而 提供的个人穿戴用品。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第16题:
[单选题]下列哪个是账款核对内容( )
A.总账与分户账的核对。
B.表外业务发生额、余额与业务实际发生数核对。
C.现金账与库存现金的核对。
D.卡片账、台账的核对。
参考答案:C


第17题:
[简答题]甲评估师执行某国有企业的评估项目(非重大和特殊项目),评估基准日是2016年6月30日。在执行其他必要的评估程序之后,评估师完成了评估报告(评估报告日为2016年12月20日),并于2017年1月底完成工作底稿等评估档案的归档工作。 (1).评估档案保存期限为多少年? (2).哪些机构或者人员需要对评估档案的保密负责? (3).评估档案在哪些情形下,可以对外提供?
参考答案:(1).根据《中华人民共和国资产评估法》规定:一般评估业务的评估档案保存期限不少于十五年,法定评估业务的评估档案保存期限不少于三十年。 (2).资产评估档案涉及客户的商业秘密,评估机构.资产评估专业人员有责任为客户保密。 (3).资产评估档案的管理应当严格执行保密制度。除下列情形外,资产评估档案不得对外提供:1.财政部门依法调阅的;2.资产评估协会依法调阅的;3.其他依法依规调阅的。本机构评估专业人员需要查阅评估档案,应按规定办理借阅手续。


第18题:
[判断题]车站每年需要对儿童免票线高进行重新校对,校对发现误差超过规定范围时需重新更换,保证标识的准确性。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第19题:
[单选题]根据《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020),钢板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求,每批同一品种、规格的钢板抽检( ),且不应少于3张,每张检测3处。【4.2.3】
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
参考答案:B


第20题:
[判断题]公安机关在查处醉酒驾驶机动车的犯罪嫌疑人时,对查获经过、呼气酒精含量检验和抽取血样过程应当制作记录,有证人的,应当收集证人证言。
正确 错误
A.正确
B.错误
参考答案:A


第21题:
[单选题]《乘车证管理办法》中,违章使用乘车证加收罚款时,全年定期乘车证票面填写的乘车区间在一个铁路局以内的,按每日乘车( )公里计算票价。
A.40
B.50
C.60
D.70
参考答案:B


第22题:
[判断题].双重绝缘是指电气设备可以采用除基本绝缘层之外另加一层独立的附加绝缘,共同组合的电气设备。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第23题:
[多选题]关于案件移送制度,下列哪些说法是正确的()
A.案件移送指的是行政机关和司法机关互相之间进行案件移送
B.行政机关需要移送的案件是违法行为涉嫌犯罪的
C.对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚,但应当给予行政处罚的,司法机关应当及时将案件移送有关行政机关
D.对于行政机关移送的案件司法机关可以退回
参考答案:ABCD


第24题:
[单选题]二次回路图中符号“NC”是指()。
A.常开触点
B.常闭触点
C.双位置继电器
D.单位置继电器
参考答案:B


第25题: [单项选择]
何时打开使用使用尾舱内的飞行操纵系统人工隔离活门().
A. 飞行中当液压A或/和B系统失效时
B. 在地面,当液压A或/和B系统失效时
C. 空中或地面,当液压A或/和B系统失效时
D. 仅用于地面维护
参考答案:D

第26题:
[单选题]高压直流输出电压范围为()
A. 240-270
B. 210-280
C. 210-290
D. 240-290
参考答案:C


第27题:[判断题]【考核点:97006010106001;题型:判断题;难度:中;考核范围:通用】
突面对焊环松套法兰不可以在有腐蚀的介质中使用。
A.正确
B.错误
参考答案:B
突面对焊环松套法兰可以在有腐蚀的介质中使用。)

第28题: [简答题]
在使用多边形套索工具创建选区时,怎样依次撤销已经创建的选区连线?
参考答案: 要撤销上一步绘制的选区连线,可以按下“Delete”键。要依次撤销前面创建的选区连线,可连续按下“Delete”键。要撤销所有已经创建的选区连线,按下“Esc”键即可。

第29题:
[简答题]作业中,应严格按批准的( )或作业方案作业,随时掌握进度与质量, 监督作业人员执行作业方案和各项安全规定,消除不安全因素,并保持与现场防护员联系。
参考答案:作业计划


第30题:
[判断题]事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题: [单项选择]
如果部门劳动生产率下降,同一劳动在单位时间内创造的
A. 使用价值量减少,单位产品的价值量增加
B. 使用价值量减少,单位产品的价值量减少
C. 价值量增加,单位产品的价值量增加
D. 价值量减少,单位产品的价值量减少
参考答案:A

第32题: [单项选择]
宋代缂丝成为一种独立的欣赏品,在()时期最盛,以河北定州所制为最佳。
A. 绍兴
B. 宣和
C. 政和
D. 靖康
参考答案:B

第33题:[判断题] 警务工作站原则上按照“双向查控”的原则对过往的车辆、人员、物品进行检查。


A.正确
B.错误
参考答案:B


第34题:
[单选题]京剧是我国的国粹之一,其中以唱为主,扮演贤妻良母型角色的一般称为()。
A.花旦
B.青衣
C.老旦
D.红生
参考答案:B
京剧中以唱为主,扮演贤妻良母型角色的一般是青衣;花旦多表演性格活泼的女子,也有一部分悲剧和反面人物;老旦用本嗓子演唱,多为老年妇女;红生为勾红脸的须生,如扮演关羽、赵匡胤等。因此,本题正确答案为B。

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