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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[判断题]站用交流电源系统由站用变压器电源、站用变压器、380V低压配电屏、保护测控、交流供电网络组成的系统?
A.正确
B.错误
参考答案:A


第2题:
[判断题]稀硝酸与硫化亚铁反应,有硫化氢气体放出。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第3题:
[单选题] “ 不积跬步无以至千里 ” 的古语说明 ( )
A. .没有量的积累不可能发生质变
B. .在新质基础上量的扩展
C. .事物发展是前进性和曲折性的统一
D. .事物发展的无限性
参考答案:A


第4题: [单项选择]
下列疾病可能引起面瘫、耳痛及外耳道疱疹三联征的是()
A. 麻疹
B. 风疹
C. 猩红热
D. 带状疱疹
E. 单纯疱疹
参考答案:D
答案解析:带状疱疹病损累及膝状神经节可影响运动及感觉神经纤维,可引起面瘫、耳痛及外耳道疱疹三联征。

第5题:
[单选题]尖牙向远中倾斜移动时,与近中颈部牙周组织承受着同一种性质的矫治力,产生同一种组织变化的部位
A.远中颈部
B.颊侧颈部
C.远中根尖区
D.近中根尖区
E.舌侧颈部
参考答案:C
尖牙是单根牙,倾斜移动的牙周变化呈现2个压力区和2个牵张区。正确答案选C。

第6题:
[单选题]在治疗菌病时,不宜应用
A.复方磺胺甲基异囉唑
B.痢特灵
C.氯霉素
D.次碳酸铋
E.庆大霉素
参考答案:D
[考点]菌痢的治疗 [分析]菌痢的治疗主要是应用抗生素,选项中的各种抗生素均可应用,但次碳酸铋不宜应用,因为该药可引起便秘,不易将含有致病菌的粪便排出体外。

第7题: [单项选择]
按照建设项目法人责任制有关规定,新建经营性政府投资项目正式成立项目法人的时间是()。
A. 项目建议书经批准后
B. 项目可行性研究报告经批准后
C. 项目开工报告经批准后
D. 项目资金申请报告经批准后
参考答案:B
答案解析:本题考核的是建设项目法人责任制。新上项目在项目建议书被批准后,应及时组建项目法人筹备组,具体负责项目法人的筹建工作。项目可行性研究报告经批准后,正式成立项目法人,并按有关规定确保资本金按时到位,同时及

第8题:
[填空题]在TD-LTE移动通信系统中,载波带宽 MHz时,共有100个RB
参考答案:20


第9题:
[单选题]备用金的清点、交接须在()进行。
A.监视器可视范围内
B.车控室
C.客服中心
D.随处都可以
参考答案:A


第10题: [多项选择]
根据条形码的长度不同,可分为()。
A. 定长条码
B. 非定长条码
C. 连续型条码
D. 自校验型条码
E. 一维条码
参考答案:A,B

第11题: [单项选择]
燃油锅炉刚启动时,雾化选择开关置于()位置。
A. 蒸汽
B. 空气
C. 中间
D. 任意
参考答案:B

第12题:
[单选题]胶接绝缘接头拉开时,应立即拧紧两端各( )m线路的扣件,并加强观测。
A.20
B.30
C.40
D.50
参考答案:D


第13题:
[多选题](类别:号段管理 难度:中等)下列选项中,哪些属于“撇脂定价”的优势?( )
A.先制定较高的价格,使该种电信产品进入成熟期后可以拥有较大的调价余地
B.过高的价格有利于市场开拓、增加销量
C.在全新产品或换代新产品上市之初,客户对其尚无理性的认识,此时的购买动机多属于求新求奇利用这一心理,电信企业通过制定较高的价格,提高产品身份,创造高价、优质、名牌的印象
D.价格远远高于价值,不会损害了客户利益
参考答案:AC


第14题:
[单选题]以下氧化物中最难被还原的是:()
A.Fe3O4
B.Fe2O3
C.2FeO·SiO2
D.2CaO·SiO2
参考答案:D


第15题:
[判断题]《客运系统防止触碰红线具体措施》中规定:作业机具,加强站台现场安全卡控。无侧板车或码放货物超过车辆侧板时,要使用绳索或网罩加固货物。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第16题:
[判断题]当室外如平均气温连续 5 天稳定低于 5℃即进入冬期施工。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第17题:
[多选题]按爆炸物质在爆炸过程中的变化,爆炸分为()。
A.化学爆炸
B.物理爆炸
C.核爆炸
D.爆 燃
参考答案:ABC


第18题:
[判断题] 营销现场作业是指营销服务人员进行的业扩报装、电能计量、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等现场工作。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第19题: [单项选择]
重楼的别名是( )
A. 萤休
B. 国老
C. 红藤
D. 龙衣
E. 仙灵脾
参考答案:A
答案解析:[知识点] 处方药名的通用名称

第20题:
[多选题]下达口令的基本要领包括(  )
A.掌握好音节
B.注意音色,音量不要平均分配
C.发音部位要正确
D.声音洪亮
E.突出主音
参考答案:ABCE


第21题:
[单选题]AD016 钳口宽度为75mm的台虎钳,轻级夹紧力大于等于7.9kN,重级夹紧力为大于等于( )kN。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案:B


第22题:
[判断题]日常生活中的废含汞电池、灯管、水银温度计等;污水处理站含重金属镉、铅、银等的分析废液属于危险废物,需进行分类存放,定期找有处理资质的单位进行处理。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第23题: [单项选择]
商用房出租情况发生变化的情况是指()。
A. 所在地段经济发展重心转移、大范围拆迁
B. 商用房出租情况发生变化
C. 保证人的资格和担保能力发生变化
D. 还款人还款意愿不足
参考答案:A
答案解析:

商用房出租情况发生变化主要包括地段经济发展重心转移、大范围拆迁等情况。保证人的资格和担保能力发生变化、还款意愿不足是保证人还款能力发生变化的情况。



第24题:
[单选题]患者女性,宫内妊娠 40 周,下腹胀痛 6 小时,加剧 1 小时,阴道流水 3 小时,入院,阴道口可见胎儿一手娩出,听胎心 165 次/分钟,脐水平部可扪及一凹陷,压痛阳性,HT 查宫口开大 4cm,此时最恰当的处理是( )
A.等待自然分娩
B.将胎手回缩后行内侧转术
C.产钳助产
D.立即行剖官产术
E.行胎头吸引术结束分娩
参考答案:D


第25题:
[判断题]钢质燃气管道和储罐必须进行外防腐。其防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》 CJJ 95和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第26题:
[单选题]国际联运国内段铁路建设基金,出口货物由发站核收,进口货物由()核收。
A.发站;
B.到站;
C.中途站;
D.国境站
参考答案:D


第27题:
[判断题]拒绝分闸的断路器不能投人运行。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[简答题]SS4B电力机车为何要设置通风系统? ZY P3T8)
参考答案:SS4b电力机车上很多电气设备都存在工作时发热的问题,产生的热量如不及时散发掉,必然要引起部件温度升高,影响设备的正常工作,以致使设备烧损。尤其是一些大型电气设备,如牵引电机,牵引变压器,制动电阻等,在运行中要产生大量的热量,单靠自然冷却方式,远远不能满足散热的需要,因此需要强迫冷却,以保证其在工作时温度在允许的范围内。
由于需要冷却的设备很多,又分散在车体内外不同的部位,因此需要将其分成若干个组,分别采用适合的冷却机组,组成一个布置合理、且适合需要的通风冷却系统。


第29题:
[判断题]因集体活动或执行任务超过熄灯时间1小时的,中队(站)首长可以确定推迟次日起床时间。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第30题:
[填空题]门右侧的{|*|}上设有凸块,当门关好后凸块触发S1开关实现对门状态的检测。
参考答案:滑车支架


第31题:
[单选题]数据总线的速度通常用( )来表示。
A.比特
B.数据的长度
C.比特率
D.速率
参考答案:C


第32题:
[单选题]《南昌局集团公司旅客列车变更车底客运组织应急预案》南铁客[2018]261号规定,车站接到动车组列车临时变更调令后,应及时与集团公司客票管理所联系,了解席位调整方式。对采取系统调整方式的,应打印()交候车室客运值班员组织旅客进行席位调整。
A.客调命令
B.乘车人数单
C.列车席位分布图
D.席位换乘通知单
参考答案:D


第33题: [单项选择]
18三体综合征的常用实验室三联筛查组合为 ()
A. AFP、PRL和E1
B. AFP、HCG和E2
C. GLU、HCG和E3
D. AFP、HCG和E3
E. AFP、GLU和E3
参考答案:D
答案解析:18三体妊娠时,母体血清AFP、HCG及uE3水平均降低,因此临床筛查时常用的三联组合为AFP、HCG和uE3。本题正确答案是D。

第34题:
[多选题]输变电工程风险库中电缆线路工程包括()。
A.电缆敷设施工
B.电缆附件安装施工
C.电缆试验
D.电缆停、送电施工
E./
F./
参考答案:ABCD


第35题: [单项选择]
2015年全国各类粮食企业收购总量再创新高,超过()。“十二五”期间累计托市收购粮食8400多亿斤、油菜籽1500多万吨,带动农民增收约2500亿元。
A. 1000亿斤
B. 4000亿斤
C. 8000亿斤
D. 12000亿斤
参考答案:C

第36题:
[单选题]债务人欲将合同的义务全部或者部分转移给第三人,则( )
A.应当通知债权人
B.应当经债权人同意
C.不必经债权人同意
D.不必通知债权人
参考答案:B


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