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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题]甲公司为一般纳税人,2019年8月1日向乙公司销售一批商品,开出增值税专用发票上注明售价为200000元,增值税为34000元,成本为150000元,甲公司因为货款的回收上存在不可确定性未确认收入,乙公司收到货后发现质量不合规要求在价格上给予5%的折让,甲公司同意并办妥手续,乙公司承诺2个月后付款,甲公司应确认收入的金额为(  )元。
A.200000
B.190000
C.222300
D.234000
参考答案:B
考察收入、费用及利润概述。 甲公司应确认收入的金额为200000×(1-5%)=190000(元)。

第2题:
[单选题]涉农信息采集,存量导入的客户,在____存量信息查询界面下领取。
A.个人信息采集
B.企业信息采集
C.采集信息查询
D.自然概况采集
参考答案:C


第3题: [单项选择]
以下描述不正确的是()
A. 房室结的血供通常来自左冠状动脉
B. 希氏束为索状结构,起自房室结前下缘
C. 心脏传导系统接受迷走与交感神经支配
D. 窦房结位于上腔静脉人口与右心房后壁交界处
E. 窦房结动脉起源于右冠状动脉者占60%
参考答案:A

第4题:
[简答题]高处作业时,宜使用坠落悬挂式安全带,并应采用速差自控器等后备防护设施。安全带及后备防护设施应固定在构件上,应低挂高用。高处作业过程中,应随时检查安全带绑扎的牢固情况.
参考答案:正确


第5题:
[判断题]公共交通换乘优惠是指市民持同一张琴岛通卡在规定时间之内、公共汽(电)车之间以及公共汽(电)车与轨道交通之间刷卡换乘时,实行免费或优惠。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第6题: [单项选择]
下列不属于除尘器的评价指标()
A. 除尘效率
B. 设备阻力
C. 维护因素
D. 除尘器型号
参考答案:D

第7题:
[判断题]公安机关主要负责同志、分管日常工作的负责同志(含双正职领导)原则上不能同时离开本地区。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题:
[判断题]在生产机械调速特性要求高的场合,可采用转速开环恒压频比控制的变频调速系统( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第9题:
[判断题]未按规定取消计划,且未按批准的计划进行作业时,视作擅自取消计划。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题:
[单选题]继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按()进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。
A.经审批后的图纸
B.厂家设计图纸
C.作业指导书要求
D.工作负责人要求
参考答案:A


第11题:
[判断题]在铁路运输中,凡具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等特性,在运输、装卸和储存保管过程中,容易造成人身伤亡和财产毁损而需要特别防护的货物,均属危险货物。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第12题: [单项选择]
Ⅰ类精密进近,决断高度低至()米,跑道视程低至()米。
A. 60,900
B. 60,800
C. 40,900
D. 40,800
参考答案:B

第13题:
[多选题]处分决定的审定按照以下规定( )。
A.需要同时给予党纪和政纪处理的,由纪检机构(监督部)提交党委会作出决定
B.给予担任管理职务的人员政纪处理的,由有业务管理权限的部门提交党委会作出决定
C.给予其他人员政纪处理的,由有业务管理权限的部门提交党委会作出决定
D.给予其他人员政纪处理的,由有业务管理权限的部门提交总经理办公会作出决定
参考答案:ABD


第14题:
[判断题]为全矿井、一个水平或两个以上采区服务的巷道称为准备巷道。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题:
[单选题]从事烟草专卖品的生产、批发、零售业务,以及( ),必须依照《烟草专卖法》和本条例的规定,申请领取烟草专卖许可证。
A.经营烟草专卖品进口业务和经营外国烟草制品购销业务的
B.经营烟草专卖品进出口业务和经营外国烟草制品购销业务的
C.经营烟草专卖品进出口业务和经营外国烟草专卖品购销业务的
D.经营烟草制品进出口业务和经营外国烟草制品购销业务的
参考答案:B


第16题:
[判断题]张某、王某二人经预谋,在2013年1月21日晚实施人室盗窃,窃得人民币30万元。对他们提请审查批准逮捕的时问可以延长至30日。
正确 错误
A.正确
B.错误
参考答案:A


第17题:
[简答题]巡视隔离开关时,除一般项目和要求外,还要注意什么内容?
参考答案:(1)闸刀位置应正确,分闸角度或距离应符合规定;(2)触头应接触良好,无严重烧伤;(3)电动操作机构分合闸指示器应与实际状态相符。机构箱密封良好,部件完好无锈蚀;(4)动操作机构应加锁。


第18题:
[填空题]铁路线路分为正线、站线、段管线、 、安全线及 。
参考答案:岔线、避难线


第19题: [单项选择]
瘿痈气滞痰凝型可用何方
A. 外吹乳痈
B. 内吹乳痈
C. 不乳儿乳痈
D. 乳头破裂乳痈
E. 席风呵乳
参考答案:B

第20题: [单项选择]
当电梯轿门和层门中任一门扇未关好和门锁未啮合( )mm以上时,电梯不能启动。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
参考答案:C

第21题:
[判断题]消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第22题:
[单选题]当屏蔽门正常开/关时,固定门上( )。
A.A、红色故障灯亮
B. B、黄色状态指示灯常亮
C. C、黄色状态灯闪烁
D. D、指示灯熄灭
参考答案:C


第23题:
[单选题]、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求,生产经营单位未按规定使用安全生产资金投入的,由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正,可处以( )的罚款。
A.1000元以上1万元以下
B.5000元以上2万元以下
C.1万元以上2万元以下
D.2万元以上3万元以下
参考答案:B


第24题:
[判断题]高速铁路承担精测网复测的单位应具备相应的工程测量资质。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第25题:
[多选题]急性病毒性心肌炎出现下列哪种情况为应用激素指征
A.休克
B.高热不退
C.高度房室传导阻滞
D.伴发心力衰竭
参考答案:ABCD


第26题:
[单选题]端子箱内每个接线端子不得超过()根接线,不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。
A.一
B.两
C.三
D.四
参考答案:B


第27题:
[判断题] 焊接弧光辐射主要包括可见光线、红外线和紫外线。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[判断题]拆除工程施工过程中,当发生重大险情或生产安全事故时,应及时排除险情、组织抢救、不用保护事故现场,向有关部门报告。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第29题:
[判断题]当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第30题:
[单选题]《铁路旅客运输管理规程》中规定,车票票面(特殊票种除外)主要应当载明:发站和到站站名;座别、卧别;径路;票价;车次;乘车日期;()。
A.有效期
B.旅客姓名
C.票号
D.身份证号
参考答案:A


第31题: [简答题]
试述地层油气藏类型、特点及其分布。
参考答案: (1)不整合油气藏
a.特征:储集层上倾方向为不整合面,下倾方向油(气)水界面与储集层顶面交线与储集层顶面等高线平行;油(气)藏常为层状,但潜山型多为块状,储集层孔渗性好。
b.分类:位于不整合面之上的地层超覆油气藏和位于不整合面之下的地层不整合遮挡油气藏。
地层不整合遮挡油气藏还包括:潜伏剥蚀突起油气藏和潜伏剥蚀构造油气藏(潜伏剥蚀背斜构造圈闭和潜伏剥蚀单斜构造圈闭)
c.分布:地层超覆油气藏多分布在海相沉积盆地的滨海区、大而深的湖相沉积盆地的浅湖区;地层不整合遮挡油气藏在地台区及褶皱区都有分布,其中地台区较多,在褶皱区的沉积盆地边缘也易形成这种圈闭条件。
(2)礁型圈闭和油气藏:
a.特征:主要为块状,油气水界面与礁体表面交线与礁体顶面等高线平行。
礁型油气藏油气分布取决于礁体储集性的情况,一般礁核储集性好于礁前,礁后储集性较礁前差。
另外礁型油气藏储量较大,烃柱高。常呈带分布,形成丰富的产油气区。
b.分类:礁型油气藏根据油气分布的控制因素可分为:整个生物礁形成统一的古地貌突起,油气藏居于岩礁突起顶部,底部有水,油气的分布类似于古潜山油气藏。
礁体内岩体物性不均匀,油气仅分布于礁体内部局部渗透带中,油气藏受礁体古地貌与物性双重控制。
生物礁产状呈背斜,油气藏受礁体和背斜构造双重控制。
c.分布:从分布地区看,礁型油气藏分布的重要地区有加拿大西部阿尔伯达盆地、美国二叠盆地、原苏联乌拉尔山前拗陷、墨西哥湾盆地(包括墨西哥及美国两部分,其中以墨西哥部分更重要)、中东波斯湾盆地、利比亚锡尔盆地以及印度尼西亚萨拉瓦蒂盆地等。

第32题:
[单选题] 根据《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法(试行)》,红筹企业关于投资者权益保护的安排总体上不低于( )要求。
A. 所在地法律
B. 主要经营地法律
C. 注册地法律
D. 境内法律
参考答案:D


第33题: [单项选择]
BA200L刀架的结构是一个()系统。
A. 电气
B. 机械
C. 电气与机械混合
D. 其它
参考答案:A

第34题: [多项选择]
关于血友病的筛检试验结果描述正确的有()
A. PT延长
B. 涂硅试管法CT在有临床症状时延长
C. TT延长
D. APTT延长
E. ACT延长
参考答案:B, D, E

第35题: [单项选择]
面神经出颅部位是()。
A. 面神经管开口
B. 乳突小管开口
C. 鼓室小管开口
D. 茎乳孔
E. 颈鼓小管
参考答案:D

第36题:
[判断题]变压器气体保护的主要元件是电流继电器。
A.正确
B.错误
参考答案:B


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