题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:

[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题](2017年) 社会工作者小王具有贫困家庭评估工作的丰富经验。在对每一个新的服务对象进行评估时,小王都应坚持的正确做法是()
A.仅靠自己的观察收集资料
B.凭借以往经验得出结论
C.依据初始资料完成评估工作
D.搁置经验,“倒空”自己
参考答案:D
4合理利用知识和经验 救助对象及其家庭的需求和存在问题有很大差异性。社会工作者评估的时候不能只凭借 自己的个人经验和常识,如看到贫困的空巢老人,就感觉是儿女不孝,或者老人性格孤僻等。 这种简单的原因分析是不利于评估的。社会工作者要以知识为依据,如人类行为与社会环境 中的有关个人成长、家庭关系、精神健康的知识为依据来观察和评估。 案例9 - 3 中,社会工作者小王一直从事社会救助社会工作,服务贫困家庭。但是每接触一 个新的服务对象,他都会有意识地“倒空” 自己,不会凭借以往类似的经验过早得出结论。小王的专业知识基础很扎实,有利于他通过专业的视角从生活的表象看到问题的实质。

第2题: [单项选择]
This newly-built grand theater has a seating______ of ten thousand audience.
A. volume
B. power
C. capacity
D. capability
参考答案:C
答案解析:[考点] 名词辨析 volume“卷,册,体积,容积;音量”;power“权力,势力;能力;强国,大国”;capacity“容量,容积”;capability “能力”。 [译文] 这座新建的大戏

第3题:
[判断题]在车场内因工程车故障不能开车时,检修调度应及时通知OCC和相关部门。
A.正确
B.错误
参考答案:B
在车场内因工程车故障不能开车时,车场调度应及时通知OCC和相关部门。

第4题:
[判断题] 执行取保候审的派出所应当责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人定期报告有关情况并制作笔录。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第5题:
[判断题]测绘T68镗床电气控制主电路图时,要正确画出电源开关QS熔断器FU1和FU2接触器KM1-KM7热继电器FR电动机M1和M2等。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第6题: [单项选择]
配对设计资料,若满足正态性和方差齐性要求,要对两样本均数的差别作比较,可选择()
A. 随机区组设计的方差分析
B. u检验
C. 检验
D. 秩和检验
E. 成组设计t检验
参考答案:A

第7题: [多项选择]
无戗提法截流主要有( )。
A. 建闸截流
B. 水力冲填法
C. 定向爆破截流
D. 浮运结构截流
E. 抛投块料截流
参考答案:A, B, C, D

第8题:
[单选题]班组每(____)对安全工器具全面检查一次,并做好记录。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
参考答案:A


第9题:
[多选题]开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时()。
A.应注意站立位置,以免坠落
B.应使用专用工具
C.开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守
D.作业人员撤离后,应立即恢复
参考答案:ABCD


第10题:
[单选题]钢轨迎端轨接头第1孔,第Ⅰ、Ⅳ象限斜裂纹应采用( )探头探测。
A.前37°
B.后37°
C.70°
D.直70°探头
参考答案:B


第11题:
[单选题]经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的____
A.未来方向
B.未来方位
C.历史方向
D.历史方位
参考答案:D


第12题:
[单选题] 以如何选择职业为主题的会谈是()。
A. 治疗性会谈
B. 咨询性会谈
C. 危机性会谈
D. 矫正性会谈
参考答案:B


第13题:
[单选题]( )向专用无线系统提供列车位置、车次号等信息在调度台上显示,以便行车调度呼叫列车。
A.信号系统
B.车辆系统
C.时钟系统
D.传输系统
参考答案:A


第14题:
[多选题]( )可以充当结构化产品创设者。
A.投资银行
B.证券经纪商
C.自营商
D.做市商
参考答案:ABC
结构化产品的市场中主要有四类参与者,分别是产品创设者、发行者、投资者和套利者。结构化产品创设者这个角色通常由投资银行、证券经纪商和自营商以及部分商业银行来扮演。

第15题:[单选题]
[知识点:卧位和安全的护理]患者男性,25岁,因车祸导致颅脑损伤,患者躁动不安,为保证治疗的顺利进行,使用宽约束带约束其手腕,应重点观察的是
A.神志是否清醒
B.衬垫是否垫好
C.卧位是否舒适
D.局部皮肤颜色
E.约束带是否扎紧
参考答案:D


第16题: [单项选择]
男,60岁,高血压病20年,平时血压180~190/100~110mmHg,3年前患急性心梗,本次因呼吸困难入院,查体:BP180/100mmHg,P90次/分,双肺底少许水泡音,心率90次/分,节律勿齐,肝脾未及。选药中应考虑()
A. 利尿剂+CCB
B. ACEI+CCB+β-Blockers+利尿剂
C. α-Blockers+β-Blockers
D. ACEI+α-Blockers
E. ACEI+β-Blockers
参考答案:B

第17题:
[单选题]采用人工方法拆除建筑物的栏杆楼梯和楼板时,下列正确的是( )
A.先行拆除
B.与整体拆除相配合
C.最后拆除
D.不能采用人工方法拆除
参考答案:B


第18题: [单项选择]
铲运机爬坡能力大,具有()。
A. 机动性
B. 机动性和灵活性
C. 灵活性
参考答案:B

第19题:
[单选题]气瓶宏观检查泛指内外表面宏观形状、形位公差以及其他表面可见缺陷的检验
A.正确
B.错误
参考答案:A


第20题: [单项选择]
政策制定者希望通过政策实施所达到的效果指的是()
A. 政策效率
B. 政策社会效益
C. 政策目标
D. 政策经济效益
参考答案:C

第21题:
[判断题]弯曲梁横截面上任一点处的正应力与该点到中性轴的距离成正 比 ( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第22题:
[单选题]若需变更或增设(),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。
A.安全条件
B.施工范围
C.工作任务
D.安全措施
E.略
F.略
参考答案:D


第23题:
[填空题] ( )事故和( )事故由( )安全监管办组织事故调查组进行调查。
参考答案:较大|一般|事故发生地


第24题: [简答题]
简述商家在选择运输方式时,需要考虑哪些成本。
参考答案: 一个合理的运输方式必须在成本和效率之间达到平衡,从而满足顾客的需求。商家在选择运输方式时,需要考虑到以下几项成本:(1)与运输工具相关的成本;(2)固定运营成本;(3)与运输距离有关的成本;(4)与运输量有关的成本;(4)运营成本。

第25题:
[判断题]在动车组进入检修库后,对设备故障进行检查和处理。在进行检查和处理中, 故障自动消除,无法处理。此时需要对发生故障的设备进行侧底检查,并结合第一步下载的信息,对故障的成因进行假设,在可能的情况下,需要模拟故障的成因,便于发现故障点。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第26题:
[判断题]持有铁路有效乘车凭证的人和同行的儿童,根据铁路货物运输合同押运货物的人视为旅客。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第27题:
[多选题]现代市场经济条件下,财政政策目标包括:
A.优化资源配置
B.国债利率稳定
C.完全竞争
D.收入分配公平
E.经济稳定增长
参考答案:ADE
在现代市场经济条件下,政府通常针对以下的目标来制定其财政政策:优化资源配置、收入分配公平、经济稳定增长。

第28题:
[判断题]《行规》第37条规定,货物列车更换机车时,司机将制动效能证明书交给列检人员(无列检作业时交车站人员),由列检(车站)人员转交给换挂机车司机。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题: [单项选择]
配制高效液相色谱流动相[甲醇-水(30:70)]500ml,应选用的仪器是()
A. 量筒 
B. 分析天平(感量0.1mg) 
C. 台秤 
D. 移液管 
E. 容量瓶
参考答案:A

第30题:
[单选题]制备水溶性基质滴丸时用的冷凝液是
A.PEG6000
B.水
C.液体石蜡。
D.硬脂酸
E.乙醇
参考答案:C


第31题: [单项选择]
若病人腹冷痛甚、呕吐肢冷,应
A. 改用附子理中汤
B. 改用大建中汤
C. 加良附丸
D. 加干姜、肉桂
E. 加木香、陈皮
参考答案:B

第32题: [单项选择]
在农电生产系统中,配电缺陷的消缺班组是()。
A. 调度班
B. 线路运检班
C. 操作班
D. 配电班
参考答案:D

第33题:
[判断题]运营速度为 250 km/h 及以下铁路,如确需采取 V 形天窗,V 形天窗时段邻线限速不超过 160 km/h。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第34题: [单项选择]
日前,国办转发《教育部直属师范大学师范生公费教育实施办法》,建立师范生公费教育制度,北京师范大学等6所部属师范大学对师范专业本科生实行免学费、住宿费并给予生活费补助。公费师范生履约服务期调整为()。
A. 4年
B. 5年
C. 6年
D. 7年
参考答案:C

第35题:
[多选题]1.设立矿山企业.必须符合国家规定的资质条件.并依照法律和国家有关规定.由审批机关对其矿区范围.矿山设计或者()和环境保护措施等进行审查,审查合格的.方予批准
A.开采方案
B.生产技术条件
C.地质报告
D.安全措施
参考答案:ABD


第36题:
[判断题]用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入,不得挤占、挪用
A.正确
B.错误
参考答案:A


第37题: [单项选择]
The word "espouse" in the third paragraph, line one, probably means _______.


A. list
B. escape
C. oppose
D. support
参考答案:D
答案解析:[注释] 词汇题。文章第三段中Some scientists who espouse the theory say intelligent design does not question that

第38题: [单项选择]
导致阻塞性肺气肿和慢性肺心病占第一位的原因是()
A. 尘肺
B. Ⅳ型肺结核
C. 支气管哮喘
D. 弥漫性支气管扩张
E. 以上都不是
参考答案:E

第39题:
[多选题]行政机关设立的( )或者其他组织,未经法律、法规授权,对外以自己名义作出具体行政行为的,该行政机关为被申请人。
A.事业单位
B.派出机构
C.行政机构
D.内设机构
参考答案:BD


第40题: [单项选择]
骨骼肌在缺氧情况下的主要供能途径是()
A. 糖酵解
B. 糖异生
C. 糖原合成
D. 糖有氧氧化
E. 磷酸戊糖途径
参考答案:A

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码