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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[不定项选择题]A.3h尿

A.首次晨尿

B.随机尿

C.24h尿

D.餐后尿
E.适于尿沉渣检查的标本为
参考答案:B


第2题:
[单选题] ( )是一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。
A.质量管理
B.质量体系
C.质量检验
D.全面质量管理
参考答案:D


第3题:
[单选题]联合体中标的,联合体各方应当( )与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。
A. 分别
B. 共同
C. 可以分别也可以共同
D. 不能共同 
参考答案:B


第4题: [多项选择]
根据《固定资产贷款管理暂行办法》,合同中应详细规定各方当事人的权利、义务及违约责任,对重要条款避免出现哪些情况?()
A. 未约定
B. 约定无效
C. 重复约定
D. 约定不明
参考答案:A, B, D

第5题:
[单选题]SZ-30型和SZ-30型自动苏生器减压器:把高压氧气降低为(  ),供苏生使用。
A.0.3MPA
B.0.5MPA
C.0.7MPA
D.0.9MPA
参考答案:A


第6题:
[判断题]向边坡推土时,铲刀有人监护可以超出边坡。换好倒挡后方可提铲刀倒车。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第7题: [判断题]
乙二醇锑溶液调制温度低于三醋酸锑溶液的调制温度。()
参考答案:错
答案解析:乙二醇锑溶液调制温度高于三醋酸锑溶液的调制温度。

第8题:
[多选题]产生爆炸要满足的条件有( )。
A.可燃物质
B.助燃物质
C.可燃物质浓度高于爆炸极限
D.着火源
E.一氧化碳
参考答案:ABD


第9题:
[简答题]安全风险管理的基础是什么?
参考答案:电网安全风险管理的基础是输电网安全性评价、电网调度系统安全性评价、直流输电系统安全性评价、发电厂并网运行安全性评价等;企业安全风险管理的基础是安全风险评估、供电企业安全性评价、发电厂安全性评价等;作业安全风险管理的基础是危险源辨识和预控。


第10题: [判断题]
注册是将UE的IP地址和IMPU的绑定关系存储到到IMS系统中。
参考答案:对

第11题:
[判断题]变压器的空载电流,有功分量很小。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第12题:
[单选题]1.146查验包配置的金属卷尺长度不小于 m,分辨力不小于1mm,主要用于测量部件尺寸参数。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案:A


第13题:
[多选题]工作终结后,还需完成以下(____)工作,工作票方告终结。
A. 拆除工作票上的临时遮栏
B. 取下标示牌
C. 拆除常设遮栏
D. 未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式汇报调控人员
参考答案:ABD


第14题:
[单选题]扶绝缘柄的人应( ),并采取防灼伤措施
A.戴绝缘手套
B.站在绝缘垫上
C.穿绝缘靴
D.戴绝缘手套并站在绝缘垫上
参考答案:D


第15题:
[多选题]钻具旁通阀应安装在 ( )。
A.水平井.大斜度井,应安装在井斜50°~70°井段的钻具中
B.无钻铤的钻具组合,应安装在距钻具止回阀30m一50m处
C.上部钻具上或方钻杆与钻杆之间
D.应安装在钻铤与钻杆之间。
参考答案:ABD


第16题:
[判断题]谐振过电压指的是线性谐振、铁磁谐振和参数谐振引起的过电压。[判断题]
A.正确
B.错误
参考答案:A


第17题:
[单选题]某社区130名老人中,32人喜欢书法和画画,36人喜欢书法和二胡,17人喜欢画画和二胡,其中有一些老人三种都喜欢,而也有一部分人只喜欢其中-种。某次比赛要求报名者至少会上述技艺中的两种,则最多有( )名人可以报名。
A.85
B.84.
C.83
D.82
参考答案:C
设喜欢一种的为x,喜欢书法的为集合A.喜欢画画的为集合B,喜欢二胡的为集合C,则三种都喜欢的为ABC,根据题意可以得到,130-x+32+36+17-2ABC. 则x-45+2ABC,由题干“其中有一些老人三种都喜欢“则可知ABC最小可为1,则x最小等于45+2-47人,即只喜欢- .种的至少有47人,则可报名的也即至少会两种技艺的最多有130-47- 83人。C选项正确,A、B、D选项错误。故本题应选C。日

第18题:
[单选题]证券公司开展期货介绍业务,除因证券公司发债提供的反担保之外,其对外担保及其他形式的或有负债之和不得高于净资产的( )。
A.25%
B.50%
C.10%
D.100%
参考答案:C
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第六条规定,风险控制指标标准是指:(一)净资本不低于12亿元;(二)流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150%;(三)对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%,但因证券公司发债提供的反担保除外;(四)净资本不低于净资产的70%。中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则对前款标准进行调整。

第19题:
[单选题]旱黄烟转火后的升温要( ),确保烟叶含水还较多时慢变黄,缓慢达到干叶,升温快容易出现回青与挂灰。
A.慢中求稳
B.慢中求快
C.快中求稳
D.快中求慢
参考答案:B


第20题: [单项选择]
某国有企业领导,为企业工作多年成绩突出,现即将退休,对其应采取( )。
A. 一揽子年薪制
B. 准公务员型年薪制
C. 分配权型年薪制
D. 非持股多元化型年薪制
参考答案:B

第21题:
[不定项选择题]患者腹痛脓血便3周,痢下赤白粘冻,白多赤少,里急后重,纳差,胃脘饱闷,头身重困,舌淡苔白腻,脉濡缓。其证型是(  )。
A.寒湿痢
B.虚寒痢
C.休息痢
D.湿热痢
E.阴虚痢
参考答案:A


第22题:
[多选题]刘富村车辆段出入段线隔离开关编号为
A.2252
B.2263
C.2211
D.2112
参考答案:AB


第23题:
[判断题]建筑物内电气柜发生的火灾是属于E 类火灾火灾。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第24题: [单项选择]
小额账户服务费设置的操作频度为()。
A. 每月进行一次
B. 每季度进行一次
C. 每年进行一次
D. 无既定时间,按总行随机通知进行操作
参考答案:B

第25题:
[单选题]喷灯使用时操作手动泵增加油筒内的压力,并在点火碗中加入燃料油,点燃烧热喷嘴后,再( )打开进油阀门,当火焰喷射压力达到要求时,即可开始使用。
A.立即
B.慢慢
C.迅速
D.及时
参考答案:B


第26题:
[单选题]某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀。此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降。那么,该设备遭受了( )。
A.第一种有形磨损和第二种无形磨损
B.第二种有形磨损和第一种无形磨损
C.第一种有形磨损和第一种无形磨损
D.第二种有形磨损和第二种无形磨损
参考答案:B


第27题: [简答题]
李颀的《古从军行》属于什么内容的诗?
参考答案: 属于边塞诗。

第28题:
[判断题]我国饮水标准规定:细菌总数不超过100个/毫升
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题:
[单选题]编组站、区段站和电源可靠的其他车站,采用()。
A.计算机联锁
B.继电联锁联锁
C.非集中联锁
D.集中联锁
参考答案:D


第30题: [单项选择]
氨渗漏试验是将含氨()(体积分数)的压缩空气通人容器内,并在焊缝及连接部位贴上比焊缝宽20mm的试纸
A. 5%
B. 3%
C. 2%
D. 1%
参考答案:D

第31题:
[填空题]毛果芸香碱滴眼后可引起_____、________和调节痉挛等作用。
参考答案:1:缩瞳2:降低眼内压


第32题: [单项选择]
水准管气泡居中,表示()。
A. 竖轴铅垂
B. 视准轴水平
C. 竖轴水平
D. 水准管轴铅垂
参考答案:B

第33题:
[单选题]纯溶液的挥发度是( )。
A.液体在一定温度下的蒸汽压
B.液体在一定温度下的饱和蒸汽压
C.液体刚刚汽化时的温度
D.液体刚刚汽化时的压力
参考答案:B


第34题:
[判断题]列车制动减压排风未完成时不应再次追加。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第35题:
[判断题]神经元是神经系统基本的结构和机能单位。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第36题: [判断题]
政府有关财政性拨款决议或财政担保承诺可以作为有效的保证担保形式。
参考答案:错

第37题:
[多选题]国家综合性消防救援队伍各级单位和个人不得( )。
A.自制制式服装
B.购买仿制制式服装以及标志服饰
C.变卖、不得擅自拆改制式服装
D.将制式服装和标志服饰出借或者赠送给国家综合性消防救援队伍以外的单位和人员
参考答案:ABCD


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