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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题: [单项选择]在诊断X线范围内,叙述错误的是
A. 相干散射不产生电离过程
B. 光电效应产生的几率与能量成正比
C. 康普顿效应产生的几率与能量成正比
D. 不发生电子对效应
E. 不发生光核反应
参考答案:B
答案解析:光电效应产生的几率与能量不成正比。

第2题: [单项选择]
在圣诞晚会上,俄语小班的学生为大家表演了精彩芭蕾舞剧《天鹅湖》中的一段情节,大家非常喜欢。你能说出该舞剧是谁创作的吗?()
A. 约翰.斯特劳斯
B. 威尔第
C. 柴可夫斯基
D. 比才
参考答案:C

第3题:
[简答题]我国现行的安全生产方针是安全第一、( )、综合治理。
参考答案:预防为主


第4题:
[判断题]一旦着火,如火势较小,不用报火警。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第5题: [单项选择]
以下各项中,属于网络监督与其他形式监督相比较的优势的是()。
A. 监督主体的单一性
B. 监督过程的透明性
C. 监督成本的廉价性
D. 监督途径的标准化
参考答案:C

第6题:
[判断题]一名作业人员进入有限空间后,晕倒在井内,井上人员未携带救援设备,快速进入井内进行紧急救援。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第7题:
[单选题]自由王国是指( )
A. 处于绝对自由的原始社会状态
B. 不再受自然规律和社会规律支配的状态
C. 允许自由竞争的资本主义状态
D. 摆脱了自然和社会关系的奴役,成为自己社会关系主人的状态
参考答案:D


第8题:
[单选题]几乎所有系统性红斑狼疮病人均有的表现为( )
A.发热
B.皮疹
C.关节痛
D.肾脏损害
E.中枢神经损害
参考答案:D


第9题:
[判断题]控制屏、保护屏上的端子排,正、负电源之间及电源与跳(合)闸引出端子之间应适当隔开。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题: [简答题]
(1)某考试网站的主页地址是:HTTP://NCRE/1JKS/INDEX.HTML,打开此主页,浏览“计算机考试”页面,查找“NCRE报考方法”页面内容,并将它以文本文件的格式保存到C盘根目录下,命名为“1jswks03.txt”。
(2)向同学小陈和小李分别发E-mail,具体内容为“定于本周末上午在会议室开课题讨论会,请准时出席”,主题为“课题讨论会”。
这两位的电子邮件地址分别为:chengjiali@yahoo.com.cn和liang@163.com。
[注意] “格式”菜单中的“编码”命令中用“简体中文(GB 2312)”项。
参考答案:

第11题: [单项选择]
患者孙某,男性,12岁。腹痛,里急后重,下痢赤白,肛门灼热,小便赤涩,苔黄腻,脉滑数。其治法是()
A. 清热和中,化湿止泻
B. 清热解毒,调气和血
C. 清热除湿,健脾和中
D. 清热燥湿,凉血解毒
E. 清热导滞,调气行血
参考答案:B

第12题: [简答题]
简述13号、13A型车钩组装后防跳性能检查要求?
参考答案: 13号、13A型车钩在闭锁位置时使用“锁铁托具”,并使钩锁腿贴靠后壁,向上托起钩锁,不得开锁;同时,钩锁相对于钩舌座锁面的移动量不大于:13号、13A型上作用车钩为10mm,下作用车钩为18mm,且均不小于3mm。下作用车钩须有二次防跳性能,摆动下锁销组成时,防跳作用须良好。

第13题:
[单选题]建筑工程招标的开标、评标、定标由()依法组织实施,并接受有关行政主管部门的 监督。
A.建设单位
B.施工单位
C.招标组织机构
D.评标机构
参考答案:A


第14题:
[单选题]从历史经验看,商品价格指数( )BDI指数上涨或下跌。
A.先于
B.后于
C.有时先于,有时后于
D.同时
参考答案:A
从历史经验看,商品价格指数先于BDI指数上涨或下跌,BDl指数是跟随商品价格指数的变化而变化的。

第15题:
[多选题]液体电介质的电导主要由(____)构成。
A.表面电导
B.电泳电导
C.离子电导
D.体积电导
参考答案:BC


第16题:
[单选题]某测站海拔高度为40 米,本站气压为1000hPa,气温为0℃,问:其海平面气压为()
A.1004hPa
B.1005hPa
C.1006hPa
参考答案:B


第17题:
[单选题]由于设备原因,(  )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。
A. A.停电设备
B.B.隔离开关
C.C.接地刀闸
D.D.非检修设备
参考答案:C


第18题: [多项选择]
在计算货物的皮重时,通常可以采用()。
A. 以毛作净
B. 平均皮重
C. 习惯皮重
D. 约定皮重
参考答案:B, C, D

第19题:
[单选题]对既有有砟桥面,当护轨下组装通长铁垫板时,扣板螺栓的扭矩应为()。《修规》第3.11.1条
A.60~80N?m
B.120~150N?m
C.40~60N?m
D.40~80N?m
参考答案:C


第20题:
[判断题]工程筹划阶段的强度试验和严密性试验、设备安全运行是工程验收的基础。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题:
[单选题]患者,男性,22岁,因腹痛待查被收入院,医生问诊病人后开医嘱。请问下列不属于医嘱的内容是(
A.护理计划
B.隔离种类
C.患者饮食
D.患者体位
E.护理级别
难易度:难
参考答案:A


第22题:
[单选题]在接发列车时,应按( )规定的时间,停止影响列车进路的调车作业。
A.《站细》
B.《行规》
C.《技规》
D.《调标》
参考答案:A


第23题: [多项选择]
风险管理行为文化是以()为核心,两者内在一致,共同构成了对行为表现的基本要求。
A. 遵纪守法
B. 诚实守信
C. 诚信敬业
D. 开拓进取
E. 团结一致
参考答案:A, C

第24题: [填空题]
交通工程学研究的主要对象是()、()、()、道路和交通环境。
参考答案:驾驶员、行人、车辆

第25题:
[单选题]氧化苦参碱溶于水是因为
A.含有酚羟基
B.具有N-O配位键
C.含有亲水性官能团的小分子
D.含有酰胺结构
E.季铵结构
参考答案:B
水溶性生物碱:季铵碱如小檗碱,含N→O配位键的生物碱如氧化苦参碱,分子量较小而极性又较大的生物碱如麻黄碱等易溶于水。

第26题:
[单选题]肠肝循环发生在哪一排泄中
A.肾排泄
B.胆汁排泄
C.乳汁排泄.
D.肺部排泄
E.汗腺排泄
参考答案:B


第27题: [多项选择]
丁公司经债权人申请,法院于2004年8月7日受理丁公司的破产案件,2004年12月20日宣告丁公司破产。清算组认为丁公司发生的下列( )行为,应予撤销,追回的财产并入破产财产。
A. 对欠乙公司的2004年9月10日到期的货款于2004年3月5日提前偿还
B. 丁公司于2004年4月16日宣布放弃对甲公司的债权300万元
C. 2004年11月10日将部分财产无偿赠送给街道
D. 丁公司2004年6月20 降价出售鲜活产品
参考答案:A,B,C
答案解析:[解析] 依据《破产法》的规定,人民法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内(本题就是从2004年2月日到2004年12月20日的期间内),破产企业的下列行为可以撤销:隐匿、私分或者无偿转让财产

第28题:
[单选题]关于竞争性抑制作用叙述正确的是( )
A.抑制剂与活性中心以外的部位结合
B.抑制剂结构与底物的不相似
C.增加底物浓度对抑制作用无影响
D.Km增大, Vmax不变
E.Vmax与Km均不变
参考答案:D


第29题:
[多选题]关于封闭式基金,下列表述正确的有( )。
A.在存续期限内不能直接赎回,可以通过上市交易
B.在基金管理公司或银行等机构网点销售
C.采用现金方式进行分红
D.无须提取准备金,能充分运用资金
E.固定份额,一般不能再增加发行
参考答案:ACDE
封闭式基金在证券交易所进行交易;开放式基金在基金管理公司或银行等代销机构网点交易,部分基金可以在交易所上市交易。故选项B错误。

第30题: [单项选择]
能明显引起水稻幼苗第二叶片倾斜的物质是()。
A. CTK
B. 6-BA
C. IBA
D. BRs
参考答案:D

第31题: [单项选择]
凡是应用信息科学的原理和方法同信息打交道的手段,包括信息的()就是信息技术。
A. 产生和交换
B. 存储和传递
C. 处理和显示
D. 以上选项皆是
参考答案:D

第32题: [判断题]
黄金在20℃时,密度为19.32g/cm3。
参考答案:对

第33题:
[单选题]离心泵轴承温度在超过( ):的情况下长期运行会降低轴承寿命。
A.60
B.90
C. 125
D. 200
参考答案:C


第34题:
[判断题]用游标卡尺测量工件时,测力过大或过小均会增大测量误差。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第35题: [多项选择]
作为一名优秀的客户服务人员,只有了解掌握并灵活运用多种消除异议的技巧,才能在处理客户投诉的过程中得心应手。处理客户投诉的具体技巧有哪些()。
A. 让客户发泄
B. 委婉否认法
C. 主动解决问题,承认错误
D. 转移法
参考答案:A, B, C, D

第36题:
[单选题]用来剪断芯线及剥除芯线绝缘层的工具是()。
A.克丝钳
B.刮线钳
C.尖嘴钳
D.斜口钳
参考答案:D


第37题:
[判断题]消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第38题:
[单选题]咳嗽时痰少的疾病,应除外
A.急性支气管炎初期
B.慢性支气管炎
C.急性咽喉炎
D.胸膜炎
E.轻症肺结核
参考答案:B


第39题:
[判断题]《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。
A.正确
B.错误
参考答案:A


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