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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[判断题]双线区间两条线路施工时,只需要对其中一条线均设置移动停车信号灯即可。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第2题: [简答题]
今生遇到如此殊胜的佛法,是不是平白无故的?为什么?明白这个道理,对你心力提升有哪些帮助?
参考答案:今生遇到这么殊胜的法,并不是平白无故的,《般若摄颂》等大乘经典中说,这是多生累劫积累资粮的结果。就算光是耳边听到法音、手里拿到法本,也需要前世因缘,否则,听也听不到、拿也拿不到、看也看不到。这就是因果,乃佛陀亲口所说。
《未曾有因缘经》中云:“佛世难值,法难得闻,人命难保,得道亦难。”现在能听到如此甚深妙法,真好似一百个小时中吃到一顿饭一样,可谓千载难逢、令人欣喜,因此,在得遇佛法时,可以得到如此激励而能经最大的精进心,欢喜心听受。

第3题:
[判断题]评价塔板结构时,塔板效率越高,塔板压降越低,则该种结构越好
A.正确
B.错误
参考答案:A


第4题:
[单选题]《铁路旅客运输办理细则》规定:凭“中国铁路免费乘车证”可乘坐除( )以外各种等级、席别的列车。
A.国际列车
B.旅游列车
C.国际列车、旅游列车
D.跨境旅客列车
参考答案:A


第5题:
[填空题]CRH380B型动车组三/四级修司机室旋转车窗玻璃有( )时更换。
参考答案:裂纹


第6题:
[单选题]下列有关停放制动与常用制动的描述,正确的是( )。
A.均为充气缓解
B.均为排气缓解
C.停放制动排气缓解
D.常用制动排气缓解
参考答案:D


第7题:
[多选题]安全工器具应设专人管理;收发应严格履行验收手续,并按照相关规定和使用说明书( )。
A.检查
B.使用
C.试验
D.存放
E.报废
参考答案:ABCDE
5.4.1.4 安全工器具应设专人管理;收发应严格履行验收手续,并按照相关规定和使用说明书检查、使用、试验、存放和报废。

第8题:
[单选题]12.原发性肝癌早期重要的表现是
A.肝区疼痛
B.进行性肝大
C.黄疸
D.食欲减退
E.体重减轻
参考答案:A


第9题:
[单选题]NDB地网从( )向外呈辐射状敷设。
A.A、两个铁塔中心
B.B、机房中心
C.C、天线中心
D.D、导航台围墙
参考答案:C


第10题: [单项选择]
病历摘要:患者,男性,10岁,因“身高较同龄人高”来诊。患者自出生以来,身高一直比同龄人高,无自觉不适,体检:身高178cm,体重50kg,面目未见明显异常,第二性征未见。母亲身高153cm,父亲身高168cm。如果这种疾病需要治疗应首先考虑什么治疗方案?()
A. 药物
B. 手术
C. 放射
D. 药物加手术
E. 药物加放射
F. 手术加放射
G. 三者联用
参考答案:B

第11题:
[判断题]根据《中国石油天然气集团公司健康安全环境(HSE)管理原则》(中油安[2009]5号)的规定,HSE职责是岗位职责的重要组成部分。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第12题:
[多选题]根据《民航安全检查工作手册》第140条,警卫人员携枪单独乘机时,按照政策处置正确的是:(
A.人身免予安全检查
B.人身接受安全检查
C.随身行李物品应接受检查
D.随身行李物品免予安全检查
参考答案:AC


第13题:
[判断题]亲自并正确完整地填写工作票是工作负责人(监护人)的安全责任之一。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第14题: [单项选择]
下列“谦称”的说法,错误的是:
A. 愚,谦称自己不聪明
B. 鄙,谦称自己学识浅薄
C. 敝,谦称自己说话冒昧。多有得罪
D. 卑,谦称自己身份低下
参考答案:C
答案解析:敝,通常谦称自己或自己的事物不好。

第15题:
[单选题]电子商务物流与传统物流相比,下述错误的是( )
A.物流信息化
B.物流服务的社会化
C.物流配送的社会化
D.物流配送的全球化
参考答案:C


第16题: [单项选择]
一笔贷款的名义利率是10%,当计息周期趋于无穷大时,实际利率是( )。
A. 10.2%
B. 10%
C. 11.5%
D. 10.52%
参考答案:D
答案解析:[知识点] 名义利率与实际利率的关系式

第17题:
[单选题] 药品生产企业生产供上市销售的最小包装必须附有( )
A.小盒
B.说明书
C.标签
D.处方所列全部药味
参考答案:B


第18题:
[判断题]区域型火灾报警控制器进行开机操作时,先开启备电开关,后开启主电开关。()
A.正确
B.错误
参考答案:B


第19题:[单选题] 根据《安全生产法》,关闭、破坏直接关系生产安全的监
控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数
据、信息的生产经营单位,责令限期改正,处( )的罚款。
A.五万元以下
B.十万元以上
C.三万元以下
D.十万元以下
参考答案:A


第20题: [判断题]
旅客误机纯属责任事故。( )
参考答案:错

第21题:
[单选题]当自动闭塞区段通过色灯信号机必须设在货物列车停车后起动困难的地点时,在该架信号机上应装设( )信号(进站信号机前方第一架通过信号机除外)。
A.复示
B.预告
C.遮断
D.容许
参考答案:D


第22题: [单项选择]
患者男性,35岁。家住湖南某市,有不洁饮食史,6小时后,突发剧烈腹泻,每10分钟至半小时1次,泔水样便、量多,无发热及腹痛,继之呕吐。查体:血压为0,神志模糊,眼眶下陷,皮肤弹性差。该患者解除隔离的标准是()。
A. 临床症状消失后10天,并隔天粪便培养1次,连续3次阴性
B. 临床症状消失后2天,并隔天粪便培养1次,连续3次阴性
C. 临床症状消失后8天,并隔天粪便培养1次,连续3次阴性
D. 临床症状消失后4天,并隔天粪便培养1次,连续3次阴性
E. 临床症状消失后6天,并隔天粪便培养1次,连续3次阴性
参考答案:E

第23题:
[单选题]最高运行速度超过120 km/h客车的轮对装车前,应进行()试验。
A.动平衡
B.静平衡
C.纵向
D.横向
参考答案:A


第24题:
[单选题]平车及( )装载货物违反装载和加固技术条件的禁止编入列车。
A.棚车
B.矿石车
C.罐车
D.敞车
参考答案:D


第25题:
[判断题]铁路桥梁的桥面主要有道砟桥面、明桥面、无砟桥面三种。
A.正确
B.错误
参考答案:A
《桥隧工/铁路职工岗位培训教材》中国铁道出版社2012年.北京 P39

第26题:[单选题] 位于 A 市的甲企业是增值税一般纳税人,2019 年 2 月将其位于
B 市的一座办公楼(2014 年取得)出租,取得含税租金收入 100000 元,选择简易计税办法,则其应在 B 市预缴增值税()元。
A.2912.62
B.3000
C.4761.90
D.5000
参考答案:C
应预缴税款=含税销售额÷(1+5%)×5%=100000÷(1+5%)×
5%=4761.90(元)。

第27题: [单项选择]
“综合运用法律、经济、行政的方法和进行深入细致的思想政治工作,妥善处理新形势下的人民内部矛盾,及时化解矛盾,把问题解决在萌芽状态,绝不能简单粗暴,激化矛盾,更不能动用专政手段对待人民群众。”从哲学上看,这一材料说明()
A. 矛盾可以消灭在萌芽状态
B. 矛盾的性质不同,解决的方法也不同
C. 矛盾具有普遍性和特殊性
D. 矛盾双方既相互依存,又相互转化
参考答案:B

第28题:
[判断题]欠超高和超高顺坡率可以同时采用困难条件下的限值。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第29题:
[判断题]营农管〔2018〕36号《国网福建电力营销部关于加强“全能型”乡镇供电所安全、廉洁及服务风险管控的通知》中明确“全能型”供电所各班组、各岗位工作职责和安全职责,建立健全台区经理安全生产责任制。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第30题:
[多选题]电力电缆的绝缘层材料应具备的主要性能有()
A.高击穿强度、相当高的绝缘电阻
B.低的介质损耗、优良的耐放电性能
C.绝缘性能长期稳定
D.具有一定的柔软性和机械强度
参考答案:ABCD


第31题:
[单选题]锅炉安全阀校压标准,安全阀的起回座压力差为设计起座压力的( )以内,最大不得超过起座压力的10%。
A.±1%;
B.±5%;
C.4%~7%;
D.±10。
参考答案:C


第32题: [多项选择]
在商品经济存在的历史条件下,商品内部的矛盾通过它所创造的商品流通的形式而不断地得到解决。这种矛盾的解决属于
A. 量变的形式
B. 非对抗的形式
C. 非爆发式的飞跃
D. 生产关系的变革
参考答案:A,B
答案解析:本题把哲学与政治经济学的内容相结合出题。商品内部的矛盾的解决是一种量变过程,属于非对抗的形式。应选AB。

第33题: [单项选择]
具有______mm规格像素点距的显示器是较好的。
A. 0.39
B. 0.33
C. 0.31
D. 0.28
参考答案:D
答案解析:显示器上的文本或图像是由点组成的,屏幕上的点越密,则分辨率越高。屏幕上相邻两个同色点的距离称为点距,点距越大,所见到的“颗粒”就越大,显示效果就越差;点距越小,分辨率越高。所以,试题中给出显示器像素点

第34题:
[简答题]工作电压
参考答案:工作电压是指电池在接通负载放电过程中所显示出的电压,又称负荷(载)电压或放电电压。


第35题:
[判断题]在各种铆接缺陷中,铆钉头高度不够完全是由于铆钉杆短的原因造成的。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第36题:[单选题]落地式配电箱的底部应抬高,若安置在室内,则高出地面不应低于
()。
A.30mm
B.40mm
C.50mm
D.60mm
参考答案:C
【出处】国家电网公司人力资源部,《用电检查相关规程》,中国电力出版社,2010,第一章,模块4【知识点、考核点】农村低压电力技术、农村低压电网配电装置

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