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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题]下列车辆中,其中( )不做厂修
A.冰冷车
B.毒品车
C.酸碱类车
D.载重90吨及以上的货车
参考答案:B


第2题:
[判断题]行政机关按简易程序作出行政处罚决定的,可以不制作当场处罚决定书。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第3题:
[简答题]对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的工作,应填用变电站()工作票。
参考答案:第二种


第4题: [单项选择]
工程变更的内容包括( )。
A. 设计变更、进度计划变更和施工条件变更
B. 设计变更、基础类型变更和进度计划变更
C. 设计变更、基础类型变更和施工条件变更
D. 进度计划变更、基础类型变更和施工条件变更
参考答案:A

第5题:
[单选题]路段稽核集装箱车辆流水应在多长时间内完成?
A.A.24小时
B.B.48小时
C.C.72小时
D.D.96小时
E.B
参考答案:D


第6题:
[单选题]设事件A = “轴承寿命
A.B包含A
B.A包含B
C.A = B
D.互不相容
参考答案:A
由事件A=“轴承寿命

第7题:
[判断题]由于不同用电类别的电力客户用电情况发生变化,使总售电量比计划增加或减少,用电结构也随之发生变化,最终使售电平均电价比计划提高或降低。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题: [多项选择]
以下()属于群体具有的特征。
A. 成员间的社会互动和相互影响
B. “稳定结构”和功能
C. 成员间共同行动
D. “成员资格”的认同
E. 成员间分享经验
参考答案:A, B, D

第9题:
[多选题]汽车吊装使用中应注意什么( )。
A.不能超载使用
B.支腿支完应将车身调平并锁住
C.6级风以上停止工作
D.基础符合承载要求
E.特殊情况下可超载作业
参考答案:ABCD


第10题:
[单选题] IaaS是( )的简称
A. 软件即服务
B. 平台即服务
C. 基础架构即服务
D. 硬件即服务
参考答案:C


第11题: [单项选择]
化生不可能发生于()。
A. 肾盂黏膜上皮
B. 结缔组织
C. 支气管假复层纤毛柱状上皮
D. 神经纤维
参考答案:D

第12题:
[判断题]《民法典》第六百八十九条规定,保证人可以要求债务人提供反担保。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第13题:
[单选题] 《铁路法》所称铁路,包括( )。
A. 国家铁路、地方铁路、专用铁路和铁路专用线
B. 国家铁路、地方铁路
C. 地方铁路、专用铁路和铁路专用线
D. 国家铁路、地方铁路、专用铁路
参考答案:A


第14题:
[单选题]女性,25岁,初产妇,孕36周,孕期检查正常,2周来皮肤黄,食欲好,皮肤瘙痒,检查血胆红素3mg/dl,ALT正常,血胆酸明显升高,血压120/80mmHg,下列哪项可能性大(  )
A.急性传染性肝炎
B.妊娠期胆汁淤积症
C.妊娠高血压综合征
D.药物性肝炎
E.原发性妊娠急性脂肪肝
参考答案:B


第15题:
[判断题] 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,只向安全生产监督管理部门报告或者举报。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第16题:
[判断题]配电室全站无电时,应先恢复站用电和操作电源。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第17题: [单项选择]
根据《公司法》的规定,公司连续5年不向股东分配利润,而该公司5年连续盈利,并且符合法律规定的分配利润条件的,对股东会该项决议投反对票的股东,可以请求公司按照合理的价格收购其股权。自股东会会议决议通过之日起一定期限内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议通过之日起一定期限内向人民法院提起诉讼。本题所述的一定期限分别为( )
A. 15日30日
B. 30日60日
C. 60日90日
D. 90日180日
参考答案:C
答案解析:考生注意将《公司法》中,有关股东提起诉讼的时间加以区分。

第18题:
[多选题]根据基础设施建设贷款政府和社会资本合作(PPP)项目营销模板,依据借款人与政府签订的合同中关于项目收益的约定,PPP项目的还款来源主要包括()。
A.使用者付费
B.可行性缺口补助
C.政府付费
参考答案:ABC


第19题:
[单选题] 某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年6 月建造厂房领用材料实际成本20 000元,计税价格为24 000元,该项业务应计入在建工程成本的金额为( )元。
A. 20 000
B. 22 600
C. 24 000
D. 28 000
参考答案:A


第20题:
[判断题]预拌厂将审批后的《重点工程施工方案》报送项目方或监理方审核后,在项目实施前两周内,召开现场交底会,经理负责组织生产科、经营科、技术科等相关部门参加《重点工程施工方案》的会议交底。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题:
[填空题]在国际事务中,坚持正确( )义利观,维护我国的独立和主权,反对覇权主义和强权政治, 维护世界和平,促进人类进步,推动构建—,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界.
参考答案:人类命运共同体


第22题: [单项选择]
恶性溃疡是指()
A. 溃疡范围超过2cm
B. 长期不愈合的溃疡
C. 放射性溃疡
D. 癌性溃疡或溃疡癌变
E. 以上都是
参考答案:D

第23题:
[单选题]用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率挡应使指针处于表盘的( )。
A.起始段
B.中间段
C.末段
D.任意段
参考答案:B


第24题:
[单选题]未取得采集调成者来按照采集证的规定来集国家重点保护野独植物的,由野生植物行政主管部门没收所采集的野生植物和通法所得,可以开处违法所得( )的罚款。
A.1 倍以上5 倍以下
B.2 倍以上5倍以下
C.2倍以上10 倍以下
D.10倍以下
参考答案:D


第25题:
[多选题]国务院安委会部署开展了“道路运输安全专项整治三年行动”,整治目标是实现“三个持续减少、一个坚决防止”。“三个持续减少、一个坚决防止”是指( )
A.道路运输事故起数持续减少
B.道路运输事故造成的死亡人数持续减少
C.较大道路运输事故持续减少
D.坚决防止重特大道路运输事故
参考答案:ABCD


第26题:
[简答题]小明一进大学,高年级的同学就教给他一个学习的法宝——上课认真听,课后尽情玩,考前加夜班,考试必过关。小明按照这个法宝学习了一个学期,虽然期末考试过关了,可是第二学期一开学,发现脑子里空空的,什么东西也没有,小明感到非常苦恼。请用心理学原理分析小明为什么这样,应该如何才能学到知识。
参考答案:艾宾浩斯遗忘规律告诉我们:遗忘进程是不均衡的,呈现出先快后慢的趋势。小明的学习违背了遗忘规律。表现在只是上课时认真学习,考试前临阵磨枪,而没有及时复习,使知识牢固化。要学到扎实的知识就应该根据遗忘规律合理地组织复习。首先复习要及时;其次,复习的方式要多样化;再者,复习分量要适当,既要避免过度疲劳,又要提倡过度学习;最后,复习时要将学习过的知识进一步加工,使之条理化、系统化,形成知识网络。


第27题:
[单选题]急性中毒现场抢救的第一步是( )
A.迅速报警
B.迅速拨打120急救
C.迅速将患者转移到空气新鲜处
D.迅速做人工呼吸
参考答案:C


第28题:
[多选题]普通线路发生胀轨跑道时处理正确的选项有( )。
A.首先设置停车信号防护。
B.强行往回拨道
C.有轨缝可利用时,应串动钢轨恢复线路。
D.近处有水源可利用时,在钢轨上敷覆盖物,反复浇水,降低轨温。
E.恢复线路后,视具体情况限速运行。
参考答案:ACDE


第29题:
[单选题]( )是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量。
A.中国特色社会主义道路
B.中国特色社会主义理论体系
C.中国特色社会主义制度
D.中国特色社会主义文化
参考答案:D


第30题: [单项选择]
建造合同适用于( )的工程履行方式。通常由项目单位提供设计,承包商严格按照设计和规范要求施工。
A. 小型
B. 新型
C. 传统
D. 大、中型
参考答案:C
答案解析:本题考核的知识点为建造合同的适用范围。建造合同适用于传统的工程履行方式。通常由项目单位提供设计,承包商严格按照设计和规范要求施工。承包商一般不承担工程的设计责任。建造合同条件特别适合于传统的“设计一招

第31题:
[单选题]局、总队级单位可表彰基层建设先进大队级单位,比例控制在( )以内。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
参考答案:C


第32题: [填空题]
S320设备S口是()与时钟板、勤务板、光板、交叉板及各种电支路板的MCU通讯的接口。
参考答案:NCP

第33题:
[判断题]进、回风巷与工作面放顶线放齐(沿空留巷除外),控顶距应在作业规程中规定。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第34题:
[判断题]指压止血法,是根据动脉走向的位置,在伤口的近心端,用手指将动脉压在临近的骨面上止血的一种简单有效的临时止血法。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第35题:
[单选题]变电所电缆夹层、电缆沟和折返线检查坑内的照明电源应采用()安全电压等级。
A.6V
B.12V
C.24V
D.36V
参考答案:D


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