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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题]屏蔽泵主轴轴向窜量过大会导致(  )。
A.轴承损坏
B.流程达不到要求
C.流量过小
D.汽蚀
参考答案:A


第2题:
[单选题]通过绩效考核对营业厅实施目标管理,保证()和整体战略目标相一致。
A.员工认知与自我激励
B.员工行动与核心价值观取向
C.员工的工作内容
D.员工的工作绩效与工作胜任力
参考答案:B


第3题: [多项选择]
根据《证券投资基金法》的规定,基金份额上市交易应符合的条件是( )。
A. 基金的募集符合本法规定
B. 基金合同期限为三年以上
C. 基金募集金额不低于二亿元人民币
D. 基金份额持有人不少于一千人
E. 基金份额上市交易规则规定的其他条件
参考答案:A,C,D,E
答案解析:[解析] 选项B说法有误,应该是基金合同期限为五年以上。

第4题:
[单选题]我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设______的世界。
A.持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、公平正义
B.持久和平、普遍安全、共同繁荣、公平正义、清洁美丽
C.持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽
D.持久和平、普遍安全、公平正义、开放包容、清洁美丽
参考答案:C


第5题: [单项选择]
下面哪一句用了比喻?()
A. “老虎团”的士兵嗷叫着冲了过来。
B. 流连期间,仿佛置身在幻想的境界里。
C. 陈秉正老人的手像小姑娘的手那样灵巧
D. 真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。
参考答案:D

第6题: [多项选择]
中国某公司以CIF价向德国某公司出口一批农副产品,向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。中国公司在装船并取得提单后,办理了议付。第二天,中国公司接到德国公司来电,称装货的海轮在海上失火,该批农副产品全部烧毁,要求中国公司向中国人民保险公司提出索赔,否则要求中国公司退还全部货款。下列选项错误的有哪些
A. 中国公司应向保险公司提出索赔
B. 德国公司应向中国公司提出索赔
C. 德国公司应向承运人提出索赔
D. 德国公司应向保险公司提出索赔
参考答案:A,B,C
答案解析:[考点] CIF风险转移 [解析] 在CIF价格条件下,货物在越过船舷的时候风险由卖方转移到买方,卖方不承担赔偿责任,所以应该是由买方提起索赔的要求。依此,D项正确,ABC三项错误。

第7题:
[单选题]现在个人征信系统由(  )出资建设管理。
A.个人
B.政府
C.银监会
D.证监会
参考答案:B
现在,个人征信系统由政府出资建设管理。查询个人信用报告是征信中心提供的一种服务,原则上需要收取一定成本费用,但目前暂不收费。

第8题: [单项选择]
滴定管活塞密合性检查操作为:在活塞不涂凡士林的清洁滴定管中加蒸馏水至零标线处,放置()min,液面下降不超过1个最小分度者为合格。
A. 15
B. 30
C. 1
D. 5
参考答案:A

第9题:
[单选题]在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和(  )同意,并在工作票上增填工作项目。
A.值班调控人员
B.专责监护人
C.工作许可人
D.运维负责人
参考答案:C


第10题:
[单选题]()为轨道车。
A.55001
B.56001
C.57001
D.58001
参考答案:B


第11题:
[单选题]下面哪些机车是采用电传动方式?( )。
A.韶山系列机车
B.东方红系列机车
C.蒸汽机车
D.工况机车
参考答案:A


第12题: [单项选择]
男性,60岁。原有冠心病心绞痛史,诉阵发性黑嗓发作2次来院就诊。心电图检查示窦性心律,心率82次/min,P-R0.28秒,Ⅰ导联QRS波呈qR型,Ⅱ及Ⅲ导联QRS波呈rS型,SⅢ>SⅡ。V1导联QRS波呈rSR’型,V5导联呈qRs型,S波增宽。QRS波时限0.18s。该病人心电图诊断为()
A. Ⅰ度房室传导阻滞(Ⅰ度AVB.
B. 完全性右束支阻滞
C. Ⅰ度AVB,伴有完全性左束支阻滞
D. Ⅰ度AVB,伴完全性右束支阻滞及左前分支阻滞
E. 左前分支阻滞伴完全性右束支阻滞
参考答案:D

第13题:
[单选题]使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由()均匀调节控制。
A.安全监护人
B.技术人员
C.工作负责人
D.有经验的人员
参考答案:D


第14题: [单项选择]
从保证人民用药安全、有效和提高药品监督管理水平出发,建立符合国情的科学、合理的管理思路是()
A. 我国实施药品分类管理的指导思想
B. 我国实施药品分类管理的目标
C. 我国实施药品分类管理的基本原则
D. 我国遴选非处方药的指导思想 E.我国遴选非处方药的原则
参考答案:A

第15题: [单项选择]
担保公司在农业银行在保信贷业务余额超过担保额度上限或者担保公司合作状态变更为暂停、退出的,按照()确定合作额度。
A. 担保公司担保额度上限
B. 最高不超过担保公司担保额度上限的70%
C. 最高不超过在保信贷业务余额
D. 最高不超过在保信贷业务余额的70%
参考答案:C

第16题: [多项选择]
经济效益与费用识别的基本要求包括( )。
A. 对经济效益与费用进行全面识别
B. 使用效益与费用比较的理论方法
C. 遵循有无对比的原则
D. 合理确定经济效益与费用识别的时间跨度
E. 正确处理“转移支付”
参考答案:A,C,D,E

第17题: [多项选择]
企业经营战备管理的最后一个阶段,即经营战略实施与控制阶段的工作应包括的内容有( )。
A. 经营战略的实施准备
B. 经营战略的实施推进
C. 经营战略方案的总结
D. 经营战略方案的评估与决策
E. 经营战略实施评审与控制
参考答案:A,B,E

第18题:
[单选题]"解热镇痛药用于解热一般不超过3日,症状未缓解应及时就诊或向医师咨询"的最主要的原因是
A.以免引起胃肠道损伤
B.以免引起肝、肾损伤
C.引起外周血管扩张、皮肤出汗,以致脱水
D.发生皮疹、血管性水肿、哮喘等反应
E.退热属对症治疗,可能掩盖病情,影响疾病诊断
参考答案:E
解热镇痛药用于解热一般不超过3日,如症状未缓解或未消失应及时向医师咨询,不得长期服用。是因为退热属对症治疗,可能掩盖病情,影响疾病诊断。

第19题: [单项选择]
治疗阳黄湿重于热的主方为()
A. 茵陈蒿汤
B. 茵陈术附汤
C. 茵陈五苓散
D. 犀角散
E. 逍遥散
参考答案:C

第20题:
[填空题]在DS6-11型计算机联锁系统中动态继电器的动作要采用( )来控制。
参考答案:动态脉冲


第21题: [单项选择]
继发性精索静脉曲张最常见于()
A. 前列腺癌
B. 睾丸癌
C. 输尿管癌
D. 肾癌
E. 肠系膜癌
参考答案:D

第22题:
[单选题]在普通气候环境中,配制普通水泥混凝土应优先选用()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
参考答案:B
普通气候环境中配制普通混凝土优选普通水泥。普通水泥的性能和应用与同强度等级的硅酸盐水泥极为相近,广泛用于各种混凝土或钢筋混凝土工程,是我国的主要的水泥品种之一。

第23题: [单项选择]
反映项目投资及其资金来源和筹措情况,且是反映项目投产后资金流动状况的报表是( )。
A. 建设投资估算表
B. 流动资金估算表
C. 项目总投资使用计划与资金筹措表
D. 借款还本付息计划表
参考答案:B

第24题: [单项选择]
客户提取预订金条,应在()部门办理。
A. 个金部
B. 分行营业部
C. 会计部
参考答案:B

第25题:
[多选题]在供电系统中相线、N 线、PE 线的颜色标记必须符合以下规定( )任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
A.相线Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色
B.相线Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为红、绿、黄色
C.N线的绝缘颜色为淡蓝色
D.N线的绝缘颜色为黑色
E.PE线的绝缘颜色为绿/黄双色
参考答案:ACE


第26题:
[判断题]公民、法人或者其他组织能够自主决定的,可以不设行政许可()
A.正确
B.错误
参考答案:A
依据《行政许可法》,第十三条 本法第十二条所列事项,通过下列方式能够予以规范的,可以不设行政许可:
(一)公民、法人或者其他组织能够自主决定的;
(二)市场竞争机制能够有效调节的;
(三)行业组织或者中介机构能够自律管理的;
(四)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的


第27题:
[单选题]电客车停稳后,紧急解 锁手柄旋转到解锁位置,车门可( )打开,此时电客车不能启动。
A.自动
B.手动
C.紧急解锁
D.关闭后
参考答案:B


第28题:
[判断题]1945年8月初,美国向日本广岛和长崎投下的两颗原子弹分别叫“小男孩”、“胖子”。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题: [多项选择]
在确定拟建工程的工期目标时,需要在考虑( )的基础上,对建设工程数据库中的数据加以调整。
A. 强制性标准的提高
B. 技术规范的发展对投资的影响
C. 施工技术和方法的发展
D. 施工机械的发展
E. 法规变化对施工时间的限制
参考答案:C,D,E

第30题:
[单选题]无列检作业的车站编挂车辆时,车站作业人员应检查人力制动机闸链处于松弛状态、折角塞门手把处于全开位,车辆制动软管连接状态良好,以及( )。
A.下作用式车钩防跳插销安插良好。
B.防溜措施是否撤除
C.关门车数量及编挂位置
参考答案:A


第31题:
[判断题]某企业发生事故,死亡11人,重伤3人,该事故按级别划分为重大事故。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第32题: [单项选择]
下面反映发病率和患病率区别包括()。
A. 以上均是
B. 发病率的分子为一定时间内暴露人群中新发生的病例数;患病率的分子为特定时间内所调查人群中某种肿瘤的新旧病例数
C. 患病率是由横断面调查获得的疾病频率,发病率是由发病报告或队列研究获得的疾病频率
D. 患病率衡量肿瘤的存在和流行情况,发病率衡量疾病的出现情况
E. 以上均不是
参考答案:A

第33题:
[填空题]《工伤保险条例》规定,职工因工作遭受事故伤害或者患( )进行治疗,享受工伤医疗待遇。
参考答案:职业病
《工伤保险条例》(国务院令第586号)第三十条 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。
命题单位:社保中心

第34题:
[单选题]Stewed chicken with fresh ginseng 翻译成中文是:
A.花旗参鸡汤
B.人参炖鸡汤
C.五指毛桃煲鸡
D.人参蒸鸡
参考答案:D


第35题:
[单选题]工作票由( )签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。
A.调控中心
B.设备检修单位
C.设备运维管理单位
D.安监部门
参考答案:C


第36题:
[判断题](1.0分)按现行《清单计价规范》规定,关于预制钢筋混凝土桩的表述,送桩已包含在预制桩项目中不列另项计
A.正确
B.错误
参考答案:A


第37题:
[判断题]云梯消防车的云梯上表面通常可安装滑车,滑车采用液压绞盘驱动,一般载荷为2人,在车辆行驶状态下可折叠回收。(中)( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


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