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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题]自然灾害救援,救援力量应在(  )建立人员装备集结点。
A. 就近地点
B. 安全地带
C. 受灾群众安置点
D. 现场建筑内
参考答案:B


第2题:
[多选题]应用价值工程进行方案创造时,比较常用的方法有( )。
A.头脑风暴法
B.会议调查法
C.专家检查法
D.哥顿法
E.专家意见法
参考答案:ACDE
本题考核的是价值工程新方案创造的方法。价值工程新方案创造的方法:头脑风暴法、哥顿法、专家意见法、专家检查法。

第3题: [单项选择]
Stocks are not goods — they merely are ______, exchanging current cash flows for future ones.
A. conducts
B. conduction
C. conduits
D. products
参考答案:C
答案解析:[注释]此题较难,需要区别一组词形相似的词。选项conduits 意指“疏通管道”,这里有比喻意义,符合题意。

第4题: [单项选择]
某投保人缴净保费P=1800元,附加费比例K=10%,附加费用为()。
A. 180元
B. 243元
C. 270无
D. 200元
参考答案:D

第5题:
[单选题]建设工程监理行为的主体是( )。
A.建设单位
B.工程质量监督站
C.工程监理企业
D.施工单位技术负责人
参考答案:C
监理行为的主体是监理企业。

第6题:
[单选题]. 在Word2007文档编辑、排版与打印过程中,按(____)键,可以删除插入点之前的字符。
A. Delete
B. Backspace
C. Ctrl+X
D. Ctrl+V
参考答案:B


第7题: [判断题]
督察制度是公安机关完善自我约束机制而依法建立的内部监督制度。( )
参考答案:对

第8题:
[单选题]在“格洛克”手枪登陆美国的最初几年,关于这把“塑料枪”能够躲过机场安检仪器的传言十分流行。最后,设计师们干脆(),这才打消了公众的疑虑。
A.将枪身换成金属制造的
B.退出美国市场
C.在枪身塑料中加入了一种X射线无法穿透的涂料
参考答案:C


第9题:
[判断题] 隧道交通事故特点为:易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难。()
A.正确
B.错误
参考答案:B


第10题:
[单选题]铁路电力工程施工技术指南(经规标准【2007】213)电力变压器中的油的作用是()。
A.绝缘和灭弧
B.绝缘和防锈
C.绝缘和散热
D.绝缘
参考答案:C


第11题: [多项选择]
(3)小王在得知旅游团已经到达酒店,应( )。
A. 立即赶往酒店并接过旅游团
B. 不再接手该旅游团
C. 到酒店向客人解释并致歉
D. 和小赵共同带好该团
E. 向游客说明并非自己的原因
参考答案:A,C

第12题:
[单选题]道口标志应设在通向道口,距道口最外股钢轨不少于( )处的道路右侧。
A.10m
B.20m
C.25m
D.50m
参考答案:B


第13题: [单项选择]
按耳源性并发症发生的位置可分为()。
A. 2类
B. 3类
C. 4类
D. 5类
E. 以上均不对
参考答案:B

第14题:
[单选题]轮状病毒肠炎()
A.大便呈暗绿色、海水样,黏液较多.便常规有大量脓细胞、革兰阳性细菌
B.大便呈水样便、腥臭味,便常规有白细胞,少量红细胞
C.大便呈稀黄色,泡沫较多,可呈豆腐渣样、便常规少量白细胞
D.多夏季起病,黏液脓血便,便常规大量白细胞、可见红细胞
E.秋季起病,大便呈蛋花汤样、量多、次数多、无腥臭味,便常规偶见白细胞
参考答案:E
[考点]小儿腹泻病观察大便性状分析 [分析]小儿腹泻病大便性状,对诊断及病因判断很有价值.侵袭性大肠杆菌肠炎特点是夏季起病,年龄婴幼儿,大便呈黏液脓血便,便常规大量白细胞、可见红细胞.应与细菌性痢疾鉴别.金黄色葡萄球菌肠炎,大便绿色或海水样,便常规有大量脓细胞、革兰阳性细菌.与应用大量抗生素有关.轮状病毒性肠炎,秋季起病,大便呈蛋花汤样,水分多、量多、次数多,无腥臭,便常规偶见白细胞.真菌性肠炎,大便呈稀黄色,泡沫较多,可呈豆腐渣样,便常规少量白细胞,常伴有鹅口疮.致病性大肠杆菌肠炎,大便呈水样便、腥臭味,便常规有白细胞、少量红细胞

第15题:
[单选题]经测定某送检豆类,每百克的含氮量为3.2克,相当蛋白质含量为( )
A.10克/100克
B.20克/100克
C.25克/100克
D.30克/100克
E.35克/100克
参考答案:B


第16题: [单项选择]
肝外梗阻性黄疸最常见的原因()
A. 胆道结石 
B. 胆囊结石 
C. 胆囊炎 
D. 肝癌 
E. 黄疸性肝炎 
参考答案:B

第17题: [多项选择]
美国会计学会给出的审计概念,包含以下( )含义。
A. 审计需要证实被审计单位管理层关于其经济活动和事项的认定
B. 审计结果应当传达给有关的使用者
C. 审计需要确认管理层认定与既定标准的符合程度并客观地评价与获取证据
D. 审计是一个系统化过程
参考答案:A,B,C,D
答案解析:[解析] 2009年教材新增内容。

第18题:
[简答题]请简述教育研究方法的主要演进趋势。
参考答案:【答案要点】现代教育科学研究方法演进的主要趋势表现在: (1)研究理论化程度提高(强调理性作用),主要表现为强调理论的指导作用;理论的构造性、清晰性和概括性提高;理性地研究教育,关注完善系统理论体系的构建,用哲学认识论从多方面分析教育问题。 (2)教育研究方法多元化、多样性与统一性,主要表现为系统方法、数学方法等方法的综合运用。 (3)关注教育研究的社会性和价值标准,主要表现为研究目的以价值导向为根本依据,强调应用价值;研究实施强调大教育观,采取系统结构的观点,研究方法强调人的主体性,重视非理性因素的作用;组织形式强调科研群体,使个体优势互补,结果评价具有明显价值取向性。 (4)教育研究具有可操作性,在提高理论化程度的同时,加强了教育实验研究,主要表现为强调教育实验并提高其科学水平;数学方法、计算机技术的发展促进研究定量化;(现代)教育信息技术的应用。


第19题:
[单选题]麦克风的主要功能是将声能转化为()使用时严禁敲打话筒,讲话时保持一定的距离,离太近容易失真
A.电能
B.光能
C.声能
D.热能
参考答案:A


第20题: [单项选择]
下列不是良性肿瘤的一般特征的是()
A. 分化较成熟、异型性小
B. 生长速度慢
C. 不转移
D. 与周围组织分界不清
E. 手术后不易复发
参考答案:D

第21题:
[单选题]某医院接受工地送来急诊病人10名,其主要症状为头晕、头痛、恶心、呕吐、口唇、指甲轻度紫绀、全身皮肤紫绀、呼吸困难,极有可能是。
A.金黄色葡萄球菌食物中毒
B.亚硝酸盐食物中毒
C.沙门氏菌食物中毒
D.扁豆中毒
参考答案:B


第22题: [单项选择]
He is quite worn out from years of hard work. He is not the man _______he was twenty years ago.
A. which
B. that
C. who
D. whom
参考答案:B
答案解析:本题译文:长年累月的艰苦工作已经让他疲惫不堪,他已不再是20年前的那个样子了。本句为限制性定语从句,用关系代词that引导,表示强凋。其他三项不符合题意。

第23题: [单项选择]
执行下面的指令后,BL中的数据是()。MOVBX,9A1CHANDBL,0FH
A. 1CH
B. 0CH
C. 1FH
D. 00H
参考答案:B

第24题: [多项选择]
ZXG10iBSC系统中包括哪几种机框()。
A. 控制框(BCTC.
B. 资源框(BUSN)
C. 千兆资源框(BGSN)
D. 分组交换框(BPSN)
参考答案:A, B, C, D

第25题:
[多选题]按低压储气结构划分,正压式消防氧气呼吸器可分为气囊式和呼吸舱式两类。按额定防护时间划分,可分为:____。( )
A.150型
B.120型
C.180型
D.240型
E.300型
参考答案:ABCD


第26题:
[判断题]遮护工位通常是在烤房进行的。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第27题:
[多选题]事故调查处理应当按照科学严谨、准确高效、依法依规、实事求是的原则,( )地查清事故原因。
A.快速
B.及时
C.准确
D.无误
参考答案:BC


第28题:[单选题]《国际旅客联运协定》规定,如护照和行政当局的规定许可,旅客有权在客票有效期内在
途中下车不限次数和时间,中途下车( )有效期。
A.不延长客票的
B.需改签客票的
C.可延长客票的
D.需到站办理延长客票的
参考答案:A


第29题: [单项选择]
患儿哭叫拒食,伴流涎烦躁见于()。
A. 麻疹
B. 口疮
C. 风疹
D. 猩红热
E. 流行性腮腺炎
参考答案:B

第30题: [单项选择]
Compare with dreamless sleep, deep dream sleep is ______.


A. not the result of natural selection
B. less likely to appear to moneys
C. more protective to the animals
D. at a higher stage of evolution
参考答案:D
答案解析:[定位] 第2段倒数第三句。
[解析] 根据本句及本段末句,可以推断与无梦睡眠相比,深睡不动处于更高的进化阶段。
[点睛] ① 本句中虽有提及无梦睡眠对于被捕食动物来说是一

第31题:
[判断题]抵押贷款办理展期,不用征得抵押人同意。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第32题: [判断题]
露地花卉近根处中耕宜深,远根处宜浅。
参考答案:错

第33题: [单项选择]
下列( )项目属于竞争性建设项目。
A. 生态和环境保护项目
B. 水利项目
C. 加工业项目
D. 建成投产项目
参考答案:C

第34题:
[判断题]智能安全工具柜具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第35题:
[多选题]数据采集系统能实现的功能是:( )[1.0分]
A. 简单生产过程控制
B. 性能计算
C. 画面显示
D. 点亮专用指示灯
E. 逻辑组态
参考答案:BCD


第36题: [单项选择]
Edinburgh is in ______.


A. Wales
B. Scotland
C. Northern Ireland
D. Ireland
参考答案:B

第37题:
[判断题]容量瓶与移液管不配套会引起偶然误差。
A.正确
B.错误
参考答案:B


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