题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:

[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[单选题]机动车停放时,应关闭电门切断电源,拉紧( )锁好车门。
A.变速杆
B.离合器
C.制动器
D.手制动
参考答案:D


第2题:
[单选题]疲劳是导致事故的一个重要因素,为了使人的疲劳降低到最低程度,使操作人员健康舒适地进行劳动,设计者在设计安全装置时应考虑的因素不包括( )。
A.合理布置各种控制操作装置
B.正确选择工作平台的位置及高度
C.对其危险部位增加可视性
参考答案:C


第3题:
[单选题]氧气、乙炔气、汽油等危险品仓库,应采取避雷及防静电接地措施,屋面应采用(  ),门、窗不得向内开启,保持通风良好。
A.A.装配式
B.B.钢结构
C.C.轻型结构
D.D.框架结构
参考答案:C


第4题:
[判断题]根据冬期作业特点和作业规律,必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,全体干部、职工冬季必须做到以上要求。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第5题: [简答题]
《规范》第三条“关爱学生”的具体内容是什么?
参考答案:关心爱护全体学生,尊重学生人格,平等、公正对待学生。对学生严格要求,耐心教导,不讽刺、挖苦、歧视学生,不体罚或变相体罚学生,保护学生合法权益,促进学生全面、主动、健康发展。

第6题:
[单选题]营前联锁设备故障,影响( )信号设备的使用。
A.营前、郑和、鹤上联锁区
B.莲花、万寿联锁区
C.樟岚、下洋联锁区
D.下洋、郑和联锁区
参考答案:A


第7题:
[单选题]下列建设项目中,不适用《建设项目环境风险评价技术导则》的有(  )。
A.800万t/a钢铁项目
B.4500t/d水泥熟料项目
C.2000t/d金矿采选项目
D.2000MW核电项目
参考答案:D
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)规定,本标准适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存(包括使用管线输运)的建设项目可能发生的突发性事故(不包括人为破坏及自然灾害引发的事故)的环境风险评价。本标准不适用于生态风险评价及核与辐射类建设项目的环境风险评价。

第8题:
[多选题]二级母钟发给一级母钟的信号中包含( )。
A.地址信息
B.告警信息
C.控制信息
D.标准时间信息
参考答案:AB


第9题: [单项选择]
下列各项属于技术社会形态序列的是()
A. 奴隶社会
B. 封建社会
C. 工业社会
D. 资本主义社会
参考答案:C

第10题: [多项选择]
从植物保护的工作范畴来讲,包括()。
A. 检验检疫
B. 灾害预警
C. 药物与药械
D. 综合防控
参考答案:A,B,C,D

第11题:
[单选题]行政复议申请人、第三人可以查阅被申请人提出的作出具体行政行为的证据、依据和其它有关材料,除( )外,行政复议机关不得拒绝。
A.鉴别检验报告
B.现场勘验笔录
C.涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D.单位档案
参考答案:C


第12题:
[判断题]作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第13题:
[简答题]简述宗教信仰自由的基本内涵。
参考答案:我国现行《宪法》第36条规定:“中华人民共和国公民有宗教信仰的自由。”宗教信仰自由的内涵包括:(1)每个公民都有按照自己的意愿信仰宗教的自由,也有不信仰宗教的自由;(2)有信仰这种宗教的自由,也有信仰那种宗教的自由;(3)在同一宗教里,有信仰这个教派的自由,也有信仰那个教派的自由;(4)有过去不信教而现在信教的自由,也有过去信教而现在不信教的自由;(5)有按照宗教信仰参加宗教仪式的自由,也有不参加宗教仪式的自由。


第14题:
[判断题]江某在准备实施恐怖活动犯罪时被抓获,公安机关决定对其监视居住。虽然江某在当地有住处,但考虑到在其住处执行可能有碍侦查,在履行相应程序后,可在指定的居所执行监视居住。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第15题:
[单选题]271. 完井时要求尽量( )油气流入井筒的阻力。
A.平衡
B.减少
C.增加
D.保护
参考答案:B


第16题: [单项选择]
X线穿过均匀物质时,其衰减与下列哪项无关:()
A. 物质的衰减系数
B. X线经过的距离
C. X线发出的强度
D. 物质的厚度
E. 物质的面积
参考答案:E

第17题: [单项选择]

[听力原文]
M: Carol, did you cook the meal for Tom’s birthday
W: I had Tim do it.

Who cooked the meal()
A. Tom.
B. Jim.
C. Tim.
D. The cook.
参考答案:C
答案解析:

听懂第二句“I had Jim do it. (我请Jim做的。)”即可。



第18题: [单项选择]
修复费用法适用的可修复费用是指()
A. 修复在技术上可行
B. 修复在经济上和技术上都可行
C. 技术上可行但经济上不可行
D. 经济上可行但技术上不可行
参考答案:B

第19题:
[单选题]患儿2岁。发现心脏杂音1年余。生长发育较差,无明显气促.发绀。查体:胸骨左缘3~4肋间闻及3/6级收缩期杂音,要鉴别该患儿的心脏病是左向右分流型还是右向左分流型,既简单又经济的检查是( )
A.心电图
B.胸部X线检查
C..心脏彩超
D.心导管检查
E.心血管造影
参考答案:C


第20题: [单项选择]
The leaders met to discuss the problems facing their()countries.
A. respective
B. respected
C. respectable
D. respectful
参考答案:A
答案解析:

本题考查同一词根的不同形容词的意义。根据句意和四个选项单词的意义可以判断正确答案为A项(各自的),因为只有这个选项可以与countries搭配构成有意义的句子。
选项B&l

第21题:
[多选题]运营期间,若遇到以下哪些情况,应立即按下紧急停止按钮关停扶梯,并设置安全防护栏( )
A.A、运行过程中乘客摔倒或受伤
B.B、有硬物卡在梳齿板与梯级之间
C.C、车站发生地震等自然灾害
D.D、扶梯突然反向运行
参考答案:ABCD


第22题:
[多选题]王某的小说《漂在都市》发表后,甲公司经王某同意将该小说改编成剧本,并拍摄成同名电视剧,后该剧在乙电视台播出。丙剧团经王某授权后,将该小说改编成同名话剧,在投入资金排练后公开演出。根据《著作权法》规定,( )。
A.王某对小说享有著作权
B.甲公司对电视剧剧本享有著作权
C.乙电视台作为播放者享有著作权
D.丙剧团作为表演者享有邻接权
E.丙剧团作为表演者不享有邻接权
参考答案:ABD
我国在著作权取得条件上也实行自动保护主义,著作权自作品完成之日自动产生,王某在其小说发表之后便自动获得该小说的著作权。B项,甲公司经王某同意而将其小说改编为电视剧剧本,因此甲公司享有该剧本著作权。C项,“邻接权”,又称“相关权”“作品传播者权”,在我国《著作权法》中被称为“与著作权有关的权益”。电视台仅享有播放权,属于邻接权而非著作权本身。D项,丙剧团作为表演者享有表演者的权利,亦属于邻接权。

第23题:
[判断题]宣誓不可以结合授衔、授装进行。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[单选题]为治湿热黄疸之要药的是( )。
A.金钱草

B.栀子

C.大黄

D.黄柏

E.茵陈
参考答案:E
茵陈常与栀子、黄柏、大黄同用,用于治疗黄疸。茵陈善清利脾胃肝胆湿热,使之从小便而出,为治黄疸之要药。

第25题:
[单选题] 风力大于5级,或湿度大于( )时,不宜带电作业。
A.0.6
B.0.7
C.0.8
D.0.9
参考答案:C


第26题:
[单选题]YD07ZG011309供电企业允许客户暂拆时间最长不得超过()。
A.6个月
B.5个月
C.3个月
D.2个月
参考答案:A


第27题:
[单选题]有关H1受体拮抗药的叙述错误的是
A.主要用于治疗变态反应性疾病
B.主要代表药是法莫替丁
C.主要用于治疗妊娠呕吐
D.可用于治疗变态反应性疾病引起的失眠
E.可用于晕动病
参考答案:B


第28题:
[单选题](  )认为意识是人脑分泌的特殊物质。
A.朴素唯物主义
B.形而上学唯物主义
C.庸俗唯物主义
D.辩证唯物主义
参考答案:C
庸俗唯物主义完全抹杀了意识的主观性特征,认为意识是人脑分泌的特殊物质。故选C。

第29题:
[单选题]硫铵系统阻力(___)Pa
A. ≤2000
B.≤3000
C. ≤3500
D. ≤2500
参考答案:C


第30题: [单项选择]
作为整体的产品包括多个层次的含义,产品的质量属于产品的( )含义。
A. 核心
B. 形式
C. 实质
D. 延伸
参考答案:B

第31题:
[简答题]试比较TD-LTE升级和新建方案
参考答案:1.建设周期,如果现网设备兼容性没有问题,升级方式快 (1分) 2.设备复用,升级方式设备利用率高(1分) 3.性能影响,升级方式TD-L配置受限,在3:9:2配置下较10:2:2有20%左右的容量损失;(1分) 4.网络优化,升级方式不利于网络优化,尤其是共用天馈时 (1分) 5.网络维护,升级方式故障和维护相互牵连(1分)


第32题:
[单选题]山区短隧道在纵断面设计时,为了争取高度,一般采用( )。
A.单面坡
B.人字坡
C.十字坡
D.均可
参考答案:A


第33题:
[多选题]队友发生( )等紧急情况,必须持续采取心肺复苏等针对性急救措施,送医途中必须安排人员随车护送,持续急救,严禁中断急救。
A.骨折
B.触电
C.溺水
D.窒息
参考答案:BCD


第34题:
[多选题]子痫的护理要点
A.A.控制抽搐
B.B.严密监测病情,预防并发症
C.C.避免干扰,减少刺激
D.D.防止受伤
E.E.随时做好抢救母儿的准备
参考答案:ABCDE


第35题:
[单选题]胆碱酯酶复活剂对各类有机磷杀虫药中毒的疗效不尽相同,对下列哪项中毒疗效好
A.3911
B.乐果
C.敌百虫
D.敌敌畏
E.谷硫磷
参考答案:A


第36题: [单项选择]
代谢性酸中毒可引起血钾增高,但在纠正酸中毒后需及时补钾,原因是
A. 钾从细胞内转移至细胞外,部分从尿中排出
B. 酸中毒纠正后,细胞内、外液H+-K+交换停止,而尿排钾仍在继续
C. 钾从细胞外进入细胞内,钾从尿中排出,细胞外钾被稀释
D. 酸中毒时体内总钾实际上并不增高,而是减少
E. 为了防止发生代谢性碱中毒
参考答案:C

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码