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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题: [多项选择]为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况,咨询工程师的主要工作包括( )。
A. 定期收集进度报表资料
B. 现场实地检查工程进展情况
C. 定期召开现场会议
D. 向业主提供进度报告
E. 变更进度计划
参考答案:A,B,C
答案解析:[考核要点] 本题考核的是项目进度控制方法。
[解题思路] 对进度计划执行的跟踪检查,是进度控制的关键步骤,为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况,咨询工程师要做好三个方面的工作:定期收集进度报

第2题:
[单选题]更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止( )的后备保护措施。开断导线时不得两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。
A.导线脱落
B.导线断裂
C.导线断股
D.导线移动
参考答案:A


第3题: [单项选择]
对于一些产品树不能支持的产品进行组合,需本级行开通()权限。
A. 产品类型
B. 系统管理员
C. 参数管理员
D. 产品属性
参考答案:A

第4题:
[单选题]矿物的水化程度对煤泥可浮性的影响描述不正确的是()。
A.煤的接触角与煤的变质程度有关
B.矿物表面的润湿性可以用润湿性接触角来表示
C.矸石比煤不易被水润湿,是疏水矿物,水化作用弱
D.接触角越大,矿物表面的疏水性越强,则可浮性越差。
参考答案:D


第5题:
[单选题]消防装备技术标准根据标准化对象性质分:()标准管理标准工作标准。(易)
A.国家
B.行业
C.地方
D.技术
参考答案:D


第6题: [单项选择]
我国企业破产法规定,破产财产优先拨付破产费用后,应当首先清偿的债务或者费用是 ( )
A. 破产企业所欠的税款
B. 破产企业所欠职工工资和劳动保险费用
C. 破产企业所欠的银行贷款
D. 破产债权
参考答案:B

第7题: [单项选择]
8名新生儿的身长(cm)分别为58,50,51,52,54,55,54,53,其中位数为()
A. 53.5
B. 54
C. 53
D. 52
E. 54.5
参考答案:A

第8题:
[填空题]所有作业人员必须按规定使用<--NRC-->。
参考答案:劳动保护用品


第9题:
[判断题]营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题:
[单选题]电气集中,锁闭继电器SJ实现( )锁闭形式。
A.1种
B.2种
C.3种
D.4种
参考答案:C


第11题: [填空题]
锁骨下动脉主要分支有()、()、()和肋颈干。
参考答案:椎动脉;胸廓内动脉;甲状颈干

第12题: [多项选择]
银行个人贷款产品的市场定位过程包括( )。
A. 收集重要属性
B. 识别重要属性
C. 制作定位图
D. 定位选择
E. 执行定位
参考答案:B,C,D,E
答案解析:[解析] 本题考查银行市场定位的步骤——识别重要属性、制作定位图、定位选择和执行定位。

第13题:
[多选题]雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近(  )。
A.互感器
B.避雷针
C.避雷器
D.设备构架
参考答案:BC


第14题:
[判断题]受限空间作业时,作业环境和条件发生变化后,任何人可以提出立即终止作业的要求。(  )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第15题: [判断题]
信用评级最主要最直接的作用是提供借贷行为风险程度的信息,以保证借贷行为的可靠性和安全性。
参考答案:错

第16题: [单项选择]
动脉粥样硬化主要发生在()
A. 细、小动脉
B. 大、中动脉
C. 细、小静脉
D. 大、中静脉
E. 毛细血管
参考答案:B

第17题:
[单选题] 产品型号为“ MFZ / ABC3( 主型)” 的灭火器数字表示的是( )。 [ 难]
A. 3 公斤干粉
B. 3L 清水
C. 3 公斤二氧化碳
D. 3L 洁净气体
参考答案:A


第18题: [单项选择]
在正常钻进期间,气体侵入井内,则井底压力()。
A. 不变
B. 增大
C. 减小
D. 不确定
参考答案:C

第19题:
[单选题]火灾是火失去控制,蔓延而形成的一种灾害性燃烧现象,它通常造成人的伤亡或物的损失。助燃剂、可燃物和引火源是火灾三要素。这三个条件缺少(),火灾就不会发生。
A.必须三个
B.任何二个
C.任何一个
参考答案:C


第20题:
[单选题]常见逃费应对方法及控制措施中收费所应加强保安、协管员、班长、机动等人员的出口巡查力度,以______为主进行巡查。重点关注无牌车辆,做好协防工作。()
A.外广场
B.内广场和车道区域
C.办公区域
D.进口
参考答案:B


第21题:
[单选题]咯血与呕血的区别包括
A. 咯血常见于消化道疾病
B. 呕血病人多有黑便
C. 咯血常为鲜红色
D. 呕血常混有食物残渣
参考答案:A


第22题: [多项选择]
下列哪些为先天性肌性斜颈行胸锁乳突肌全切除的注意事项
A. 幼年患者最好在锁骨上1cm~2cm处作横切口
B. 避免损伤锁骨下静脉,颈总静脉
C. 术中仔细结扎止血
D. 避免损伤副神经
E. 切除胸锁乳突肌后,仔细检查有无紧张的纤维
参考答案:A,B,C,D,E
答案解析:[解题思路] 切口宜选锁骨上窝横切口,幼年患者在生长过程中,切口瘢痕有向下移动的倾向,因此,幼年患者最好在锁骨上1cm~2cm,以免瘢痕下移影响美观。术中仔细结扎止血,注意避免损伤锁骨下静脉,颈总静脉

第23题:
[判断题]2.17 驾驶机动车掉头、转弯、下陡坡时的最高速度不能超过每小时40公里。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[判断题]部分铁路特有工种由于工作中使用的原辅材料、作业环境或生产工艺等各方面因素和特点导致可能存在各种类型的职业病危害。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第25题:
[单选题]营区出入证的使用时机( )。
A. 请销假时出示
B. 出入本营区时出示
C. 接受纠察时出示
D. 证明身份时出示
参考答案:B


第26题:
[单选题]尖轨在第一拉杆中心处的设计动程,曲尖轨时为() mm。
A.142
B.152
C.160
D.180
参考答案:B


第27题: [判断题]
施工升降机每次安装后,必须进行额定载荷坠落试验,以后至少每半年进行一次额定载荷的坠落试验。()
参考答案:错

第28题: [单项选择]
许某,因患破伤风被安置在隔离室,表现为牙关紧闭,四肢抽搐,角弓反张,下列采取的安全措施不妥的是
A. 室内保持光线充足,安静,以利护理
B. 用床档,防坠床
C. 枕横立床头,四肢用约束带以防撞伤
D. 纱布包裹压舌板垫于上下臼齿之间防咬伤
E. 取下假牙,防窒息
参考答案:A
答案解析:破伤风病人全身的肌肉痉挛,为了防止病人撞伤或坠床,可使用床档,使用约束带等。因病人牙关紧闭,需防止病人咬伤。任何轻微的刺激如光线、声响、说话、吹风均可诱发肌肉的痉挛,因此病室光线宜暗。

第29题: [简答题]
急性心肌梗死有哪几种基本心电图变化?
参考答案: 有以下三种图形:①坏死型Q波,在面对梗死的导联出现宽、深Q波或QS波。②损伤型,ST段抬高,可形成单向曲线。③缺血型T波,表现为T波倒置。

第30题: [单项选择]
对胰腺疾病诊治常选用的生化指标是
A. 血、尿淀粉酶测定
B. 血清LD测定
C. 血清ALP测定
D. 血清AST测定
E. 血清CK测定
参考答案:A

第31题:
[判断题]营业线施工必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚决落实“施工不行车,行车不施工”的组织原则。( ✔)
A.正确
B.错误
参考答案:A


第32题: [单项选择]
利福平的主要不良反应( )
A. 听神经损害
B. 视神经损害
C. 肝功能损害
D. 末梢神经炎
E. 肾功能损害
参考答案:C

第33题:
[单选题]参与者因参与非法金融业务活动而遭受的损失应该由承担。()
A.从事非法金融业务活动的机构或个人
B.参与者自行
C.地方政府
D.取缔机关
参考答案:B


第34题: [单项选择]
枳实导滞丸主治病证的病机是()
A. 脾虚气滞,寒热互结
B. 湿热积滞,内阻肠胃
C. 脾胃虚弱,食积气滞
D. 脾虚气滞,食积化热
E. 饮食不节,积滞内停
参考答案:B

第35题: [单项选择]
气滞的病机是
A. 元气耗损,脏腑功能衰退
B. 气机不畅,脏腑经络功能障碍
C. 气机失常,脏腑之气逆上
D. 气虚升举无力,脏腑位置下移
参考答案:B

第36题: [单项选择]
确诊为DIC选用:()
A. 缩血管药
B. 扩血管药
C. 肝素
D. 盐皮质激素
E. 糖皮质激素
参考答案:C

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