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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题: [单项选择]单代号搭接网络计划属于()网络计划。
A. 可变型
B. 随机
C. 固定型
D. 肯定型
参考答案:D

第2题: [单项选择]
当你接近十字路口时,发觉十字路口前面交通很挤迫,你应()。
A. 贴着前面的车辆行驶
B. 慢慢驶入十字路口,直至前面交通畅通后才前进
C. 停在十字路口之前,等待前面交通畅通后才前进
D. 响号警告前面车辆前进
参考答案:C

第3题: [单项选择]
What are they talking about
A. Bread, eggs and milk.
B. Breakfast.
C. Dad.
参考答案:B
答案解析:[听力原文]
F: What’s for breakfast, Dad
M: Bread, eggs and milk.

第4题:
[多选题]直流分压器关键工艺质量控制中SF6密度继电器与表计应有()
A.A.SF6密度继电器动作值符合产品技术规定
B.B.更换过程中应带防静电护腕
C.C.在进行光纤接头清洁或检查时应确保主机电源断开,防止激光灼伤人眼
D.D.SF6气体表计指示正常,符合产品技术规定,必要时进行检漏和气体成分分析
E.略
F.略
G.略
参考答案:ABCD


第5题:
[判断题]线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第6题: [单项选择]
从事牵引变电所运行和检修工作的人员,每()年定期进行1次安全考试。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 半
参考答案:A

第7题: [单项选择]
[*]
参考答案:B
答案解析:[听力原文]
It will be clear off the next day.

第8题:
[单选题]截至1月3日6时,“天问一号”探测器已经在轨飞行163天,飞行里程突破4亿公里,距离地球约1.3亿公里,“天问一号”任务是我国独立开展行星际探测的第一步,将通过一次发射实现对()的“绕、着、巡”,即环绕、着陆、巡视
A.月球
B.火星
C.木星
D.土星
参考答案:B


第9题:
[判断题]确认时,应有三个及以上的指示信号,且所有指示信号均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第10题:
[单选题]GB/T19766-2016《天然大理石建筑板材》规定,当批量范围为151-280,抽样样本数为()。
A.20
B.32
C.50
D.80
参考答案:B


第11题: [简答题]
请说出异位妊娠的主要临床表现。
参考答案:主要临床表现有:
1.停经
2.不规则阴道流血
3.腹痛
4.晕厥休克
体征:贫血貌、休克征;腹膜刺激征;移动性浊音
盆腔检查:后穹饱满、宫颈举痛或摇摆痛,患侧附件触痛包块

第12题:
[单选题](48251)改道时,木枕地段应使铁垫板外肩靠贴轨底边,混凝土枕地段应调整不同号码扣板.轨距挡板.挡板座,并可用厚度不超过( )的垫片调整尺寸。(1.0分)
A.1mm
B.2mm
C.2.5mm
D.3mm
参考答案:B


第13题: [单项选择]
公司中有多个部门和多名职员,每个职员只能属于一个部门,一个部门可以有多名职员,从职员到部门的联系类型是______。
A. 多对多
B. 多对一
C. 一对多
D. 一对一
参考答案:B

第14题:
[单选题]估值是投资最重要的环节之一,估值条款也是投资协议的重要内容,投资前需要明确评估目标资产的(  )。
A.实际价值
B.公允价值
C.最终价值
D.内在价值
参考答案:B
估值是投资最重要的环节之一,估值条款也是投资协议的重要内容,投资前需要明确评估目标资产的公允价值。

第15题:
[单选题]患者,男,45岁,小便不畅,尿液点滴而下,小腹拘急胀痛;舌质紫暗有瘀斑,脉涩。治疗应首选的方剂是( )
A.少腹逐瘀汤
B.石韦散
C.八正散
D.沉香散
E.天台乌药散
参考答案:D


第16题: [多项选择]
下列关于淀粉样变级联假说,正确的是( )
A. 脑内Aβ产生增多导致Aβ沉积启动AD病理级联反应,并最终导致NFT和神经元丢失
B. 神经毒性Aβ破坏细胞内Ca2+稳态、促进自由基的生成、降低K+通道功能
C. 促进炎症性细胞因子引起的炎症反应,并激活补体系统
D. 增加脑内兴奋性氨基酸的含量
参考答案:B, C, D

第17题: [单项选择]
香附具有的药理作用是()
A. 兴奋胃肠平滑肌 
B. 抑制胃肠平滑肌 
C. 既兴奋又抑制胃肠平滑肌 
D. 小剂量兴奋,大剂量抑制 
E. 先兴奋后抑制
参考答案:B
答案解析:

[解析] 香附挥发油可松弛兔肠平滑肌,丙酮提取物可对抗乙酰胆碱、钾离子所致肠肌收缩。



第18题:
[单选题]男性,35岁。因全口牙自幼呈黄色,后似有加重为黄褐色,要求治疗。查见全口牙均为黄褐色,表面光滑无缺损。医师应做的重点询问是
A.牙病治疗史
B.幼时患病史
C.母亲患病史
D.幼时居住地
E.幼时患病用药史
参考答案:E


第19题: [单项选择]
房地产经纪属于()
A. 房地产开发业 
B. 物业管理业 
C. 房地产中介服务业 
D. 房地产咨询业
参考答案:C

第20题:
[单选题]宗教本质上是一种( )世界观。
A.正确的
B.错误的
C.合理的
D.颠倒的
参考答案:D


第21题:
[单选题]可燃物(气体、蒸汽、粉尘)的爆炸极限范围越大,发生爆炸的危险( )。
A.越小
B.越大
C.无关
参考答案:B


第22题:
[单选题]动车组车窗玻璃破损导致车厢密封失效时,列车长或随车机械师应通知司机。司机控制动车组列车限速( )运行并报告列车调度员(车站值班员)。车站值班员报告列车调度员。
A.80km/h
B.120km/h
C.160km/h
D.200km/h
参考答案:C


第23题:
[单选题]关于消息写作,下列说法不正确的是( ) ( )
A.内容简明扼要
B.、用事实说话
C.、篇幅不超过300字
D.、基本表述方式是叙述
参考答案:C


第24题: [名词解释]
《中兴日报》
参考答案: 同盟会新加坡分会机关报。1907年创刊,由陈楚楠、张永福等主办。尽管困难重重,该报与当地保皇派报刊仍进行了论战,推动了革命力量的发展。

第25题:
[单选题]V5接口作为一种标准化的、完全开放的接口,用于交换设备和接入网设备之间的配合。根据速率的不同,V5接口包含( )。
A.V5.1接口
B.V5.1和V5.2接口
C.V5.2接口
D.V5.3接口
参考答案:B


第26题: [单项选择]
慢性肺源性心脏病肺心功能代偿期不具有的体征是()。
A. 肺气肿征
B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
C. 颈静脉充盈
D. 剑突下心脏收缩期搏动
E. 右心室奔马律
参考答案:D
答案解析:剑突下收缩期搏动为右心室收缩期搏动,提示右心室肥大,为失代偿期体征。

第27题:
[单选题]施工合同文件正确的解释顺序是()。
A.施工合同协议书;施工合同专用条款;施工合同通用条款;工程量清单;工程报价单或预算书。
B.施工合同协议书;中标通知书;施工合同通用条款;施工合同专用条款;工程量清单。
C.施工合同协议书;中标通知书;施工合同专用条款;施工合同通用条款;工程量清单。
D.施工合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;施工合同专用条款;施工合同通用条款。
参考答案:D


第28题: [判断题]
几个数字相乘或相除时,所得的积或商的有效数字的保留位数,应以绝对误差最大的那一个数为标准。()
参考答案:错

第29题:
[判断题]固定区累计位移量大于20mm时,应及时上报工务段查明原因,及时处理。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第30题:
[单选题]某市拥有500万人口,其中从业人数450万,登记失业人数15万,该市统计部门公布的 失业率应为( )。
A.3%
B.3. 2%
C.3. 5%
D.3. 8%
参考答案:B
。我国统计部门公布的失业率为城镇登记失业率,即城镇登记失业人 数(15万)占城镇从业人数(450万)与城镇登记失业人数(15万)之和的百分比,即15/(450 + 15)X100%?3. 2%。

第31题: [单项选择]
关于免疫细胞和膜分子,错误的组合是
A. 辅助性T细胞-CD4抗原阳性
B. 单核吞噬-MHC-Ⅱ类抗原阳性
C. 细胞毒性T细胞-CD8抗原阳性
D. NK细胞-CD4抗原阳性
E. 人红细胞-MHC-I类抗原阴性
参考答案:D

第32题:
[单选题] 调动乘坐旅客或装载爆炸品、气体类危险货物、超限货物的车辆时,不准超过( ) km/h
A.10
B.15
C.20
参考答案:B


第33题: [单项选择]
梅毒血清学治愈标准为抗梅毒治疗2年内()
A. 梅毒血清学实验阳性
B. 梅毒血清学实验阴性,脑脊液检查阴性
C. 梅毒血清非密螺旋体抗体滴度持续低水平
D. 脑脊液检查阳性
E. TPHA阳性
参考答案:B

第34题:
[单选题]对慢性丙型肝炎的治疗,下列哪项不是应用干扰素治疗的目的
A.抑制或清除血清和组织中HCV
B.中止或减缓疾病,防止肝硬化
C.使血清ALT恢复正常
D.改善肝脏组织学病变
E.消除血清中抗HCV
参考答案:E
抗HCV,即丙肝抗体,是目前诊断丙型肝炎的主要指标。当HCVRNA转阴后,抗-HCV仍然可以阳性,可持续数年不消失。

第35题: [判断题]
一个比较定型的、系统的企业文化,通常是在一定生产经营环境下,为适应企业生存发展需要,首先由少数人倡导和实践,经过较长时间的传播和规范管理而逐步形成的。
参考答案:对

第36题: [单项选择]
( ), I will stick to my dream.
A. Somehow
B. Anyhow
C. Somewhat
D. Anywhere
参考答案:B
答案解析:

无论如何,我都不会放弃梦想。
本题考查词义辨析。somehow意为“不知怎么地”;anyhow(=at any rate;in anycase)意为

第37题:
[单选题]检修调度应按《列车运行图》要求,在首列车出段前( )小时,向车场调度提供当日上线运行的客车及备用车车组号。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:B


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