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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题: [单项选择]氨基糖苷类的常见不良反应不包括下列哪一项
A. 损害耳蜗、前庭
B. 过敏反应
C. 阻断神经肌肉接头
D. 视神经损害
E. 肾损害
参考答案:D
答案解析:[解题思路] 氨基糖苷类主要的不良反应为肾毒性;耳毒性,出现前庭、耳蜗功能损害;过敏反应,引起皮疹、发热,甚至过敏性休克;对神经肌肉接头的阻滞作用。

第2题: [单项选择]
慢性胃十二指肠溃疡并发大出血,最常见的部位在
A. 胃底部
B. 胃大弯部
C. 胃窦部
D. 十二指肠球前壁
E. 十二指肠球后壁
参考答案:E

第3题:
[单选题]按照部颁反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( )
A.其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电
B.两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电
C.其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器
D.两组分别与各自的主保护共用一组直流熔断器
参考答案:A


第4题:
[单选题]执行功能测试后一般可以确认系统的功能缺陷,缺陷的类型包括( )。①功能不满足隐性需求②功能实现不正确③功能易用性不好④功能不符合相关的法律法规
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
参考答案:B
本题考察功能测试缺陷的类型,功能测试主要考查功能是否正确实现、是否满足需求及是否满足法律规范的要求,功能易用性通常在用户参与的情况下测试。

第5题:
[判断题]面对电缆端头,绿色四线组在红色四线组的顺时针方向侧,为电缆的B端。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题:
[单选题]《<铁路技术管理规程>第一次修订内容》(技术规章编号:TG/01A-2017)动车组通过6号对称双开道岔时限速()km/h。
A.25
B.15
C.30
D.35
参考答案:B


第7题: [单项选择]
甲是出票人,乙、丙、丁为依次背书人,戊从丁处取得票据,为持票人。甲在出票时在票面记载“不得转让”字样;丙是限制民事行为能力的人。在戊提示付款遭到拒绝后,其可采用的救济方法有:
A. 付款人的拒绝付款没有理由,戊可以向人民法院起诉,判令付款人履行票据义务
B. 丙的背书无效,但戊可以向甲、乙、丁行使票据权利,请求支付票面金额
C. 因为甲、丙不对票据承担保证责任,戊只能向乙、丁行使追索权
D. 上面说法都不对,因为甲在出票时已在票面记载不得转让,所以乙之后的背书行为都无效,戊不是票据权利人
参考答案:C
答案解析:[解析] 票据违反了出票人“不得转让”要求的效力
[解析] 《票据法》第6条规定:“无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,但是不影响其他签章的效力。”第34条规定

第8题:
[判断题]每台吊篮限定3人进行操作,严禁超过3人( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第9题:
[单选题]《铁路技术管理规程》规定,用于侧向接发停车旅客列车的单开道岔,不得小于( )。
A.9号
B.12号
C.18号
D.6号
参考答案:B


第10题: [单项选择]
下列哪种肾损伤不必早期立即手术()
A. 肾横断
B. 肾碎裂
C. 肾蒂断裂
D. 肾挫裂伤
E. 肾盂撕裂伤
参考答案:D

第11题:
[多选题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》(铁客 【2021】91号)规定,()情况除按规定补收票款,核收手续费外,另须加收已乘区间应补票价50%的票款。
A.持无效车票乘车
B.持低等级车票乘坐高等级席别
C.持减价(特惠)车票乘车但不符合减价(特惠)车票使用条件
D.身高超过1.5米儿童持儿童票
参考答案:ABC


第12题:
[单选题]有1至2名以下人员伤亡或被困的火警为几级火警。( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案:B


第13题:
[单选题]对营业厅、计量库房、充换电站等营销服务场所,应建立( ),配齐消防措施,设置相应防火标志,落实专人负责管理。
A.岗位防火责任制
B.消防档案
C.消防监督机制
D.消防预演机制
参考答案:A
《营销安规》21.1.1

第14题:
[判断题]高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(  )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题:
[判断题]我国宏观调控的主要目标是促进经济增长抑制就业稳定物价、保持国际收支平衡。
A.正确
B.错误
参考答案:B
我国宏观调控的主要目标是促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡。 [知识点]宏观调控

第16题: [判断题]
会计工作具有时效性、程序性、制约性和责任性。( )
参考答案:对
答案解析:[解析] 会计工作的相关内容
[解析] 会计工作具有时效性、程序性、制约性和责任性及监督职能,单位必须建立健全内部会计监督制度。

第17题:
[判断题]权责发生制下,企业在一定会计期间所形成的收入,可能在本期已经收到货币资金,也可能在本期尚未收到货币资金。()
A.正确
B.错误
参考答案:A
根据权责发生制,凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。

第18题:
[单选题]定期检修调度员由修理厂长(定检中队长)指派( )担任。
A.机械员
B.机械专业人员
C.人员
D.专业人员
参考答案:C


第19题:
[单选题]脑复苏中冬眠低温疗法的作用是
A.避免发热
B.升颅内压
C.降低脑组织耗氧量
D.制止寒战和抽搐
E.使患者常睡不起
参考答案:C
脑复苏

第20题:
[单选题]使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于(  )。
A.1.6mm
B.1.7mm
C.1.8mm
D.2.0mm
参考答案:A


第21题:
[多选题]因导游自身原因造成旅游团漏接后,导游应采取的补救措施有( )。
A.尽量满足游客的要求
B.给游客一定的物质补偿
C.提供更优质的讲解服务
D.诚恳赔礼道歉,求得游客谅解
E.必要时请接待社领导出面赔礼道歉
参考答案:BCDE


第22题: [单项选择]
中粘携砂液的携砂比为()。
A. 50~400kg/m3
B. 400~500kg/m3
C. 500~1000kg/m3
D. 1000~1800kg/m3
参考答案:B

第23题: [简答题]
AP商用后变更程序包重新提交,不需要经过哪个测试阶段?
参考答案: 质检

第24题:
[判断题]用偏角扫查对轨脚边沿和变坡点下方缺陷的探测。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第25题:
[多选题]电气线路的火灾危险性:
A.短路;
B.用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力。
C.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
D.电源过电压,使导线绝缘被击穿。
参考答案:ABCD
高速铁路电力线路维修岗位

第26题: [单项选择]
翻车机下采用给煤机出力为每小时()吨。
A. 1000
B. 5OO
C. 350
参考答案:B

第27题:
[判断题]压水堆核电厂的放射性废物有放射性废气、放射性废液和放射性固体废物。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[单选题](B737ng)在下列何种情况下水系统的水一定要全部排空:
A.维护
B.消毒和冷天
C.夏季
D.加水
参考答案:B
737NG(CFM56) ME\38章\00节(水和废水)

第29题:
[单选题]云筑集采平台上,分包商更改注册资金由哪个部门审核通过?(  )
A. 公司工程部
B. 公司商务部
C. 中建电商集采平台
D. 公司采购中心
参考答案:C


第30题:
[判断题]违反审计制度,转移、隐匿、篡改、毁弃会计、信贷、资产及其他有关资料的,给予有关责任人警告至记大过处分。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第31题:
[单选题]有关散光处方()
A.足矫可以达到清晰的视力
B.有散光时一定要全部矫正
C.新散光轴位与旧镜不一致时无需修正
D.散光度数不高可以不矫正
参考答案:A


第32题: [多项选择]
会展评估的主体主要包括()。
A. 会展主办单位
B. 赞助商
C. 政府工作
D. 中介组织
参考答案:A, B, D

第33题: [单项选择]
GMDSS系统适用的船舶是()。
A. 所有的在国际航线上航行的船舶
B. 在VHF覆盖区以外航行的船舶
C. 300总吨以内的近岸船舶
D. 300总吨及以上的公约船
参考答案:A

第34题: [单项选择]
行业规划的基本条件不包括( )。
A. 基础设施条件
B. 生产力布局现状
C. 技术水平
D. 市场开发程度
参考答案:A

第35题: [单项选择]
心悸失眠宜选用归何经的药物()
A. 肝经
B. 心经
C. 肺经
D. 脾经
E. 肾经
参考答案:B

第36题:
[多选题]在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应()。
A.由工作负责人征得工作班成员同意
B.由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意
C.在工作票上增填工作项目
D.在工作票上增填安全措施
参考答案:BC


第37题: [单项选择]
根据支付的货币及金额,系统将自动进行国际收支申报的信息采集,柜员可以选择()
A. 联机申报
B. 申报补录
C. 手工申报
D. D、B都对
参考答案:D

第38题:
[多选题]典型的飞轮储能系统由( )和真空室 5 个主要组件构成。
A.飞轮本体
B.电力转换器
C.轴承
D.电动/发电机
参考答案:ABCD


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