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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题:[判断题]胸外心脏按压时,胸外心脏按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第2题:
[判断题]遇有风暴时,使起重臂能随风转动,以减少起重机迎风面积的风压,放松夹轨器,是为了增加稳定性,防止造成倾翻( )
A.正确
B.错误
参考答案:B
一般

第3题:
[单选题]某施工班组开展拆除XX站10kVXX线#32-35杆段线路工作,在工作地点附近有带电导线。 在撤线过程中,工作负责人站在导线垂直下方进行指挥,存在( )风险。
A.工作人员接收不到指挥信号
B.无法监护工作人员
C.意外跑线时抽伤
D.以上说法都不正确
参考答案:C


第4题:
[单选题]如果物系中n个物体,如果取n个研究对象,就能列出(____)个平衡方程。
A. 3n
B. 2n
C. 4n
D. n
参考答案:A


第5题: [多项选择]
判断溶血性贫血病因的实验室检查有()
A. Hamˉs试验
B. 高铁血红蛋白还原试验
C. 血红蛋白电泳
D. 骨髓细胞学检查
E. 血浆游离血红蛋白
参考答案:A, B, C

第6题:
[单选题]农业农村基础设施固定资产贷款,项目贷款还款期内,每年至少( )次偿还本金。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:B


第7题:
[判断题]作用于一物体上的两个力大小相等方向相反,但不在同一直线上,这样的一对力称为“力偶”。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题: [单项选择]
当因为一起抢劫案件在全国人口信息查询系统中查询时,查询事由应选择()。
A. 公安行政管理
B. 服务公众
C. 侦查破案
D. 其它
参考答案:C

第9题:
[判断题]作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每年至少一次)。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第10题: [单项选择]
于某系某市房地产管理局某房管所房管科副科长,2006年利用负责房产管理所回迁工作之机,采取不下账、少下账的手段,从中套取商品房1户,面积为52.03平方米,价值9万元。该房屋未办理产权变更登记手续,但实际上归于某占有使用。对于某的行为评价正确的是()。
A. 构成侵占罪
B. 构成贪污罪,且既遂
C. 因房屋未办理私有产权证,不构成犯罪
D. 构成贪污罪,但未办理产权登记的,是未遂
参考答案:B

第11题: [简答题]
氩弧焊时对钨极有哪些要求?
参考答案: 1)耐高温;2)电流容量要大;3)引弧及稳弧性能良好。

第12题: [单项选择]
克罗地亚在入欧盟的过程中,将国内仅有的数十家大型国企卖给了外国投资者,而很多工厂企业也在入欧盟改革中纷纷关闭,有人说这将使得克罗地亚的发展______。但是,克罗地亚目前的经济水平比起欧盟中那些负债累累的国家来说还是要______。现在看来,加入欧盟后克罗地亚将负担援助他国的义务才是大问题。这恐怕与克罗地亚人的预期______。
依次填入划横线部分最恰当的一项是:


A. 难以可期 聊以自慰 相差甚大
B. 难以实现 稍胜一筹 相去甚远
C. 难以为继 略胜一筹 相差甚远
D. 难以持续 后来居上 相去良多
参考答案:C
答案解析:解析:先看第二空,此处意为克罗地亚的经济水平稍稍好于欧盟中的其他国家,用“聊以自慰”与“后来居上”来形容这一状况不恰当,排除A、D。“难以为继”与“难以实现”相比,更适合用来形容经济的发展。因此本题选

第13题: [单项选择]
极值L表示一组数据中的( )。
A. 最大值
B. 最小值
C. 最大值和最小值
D. 较大值
参考答案:C

第14题:
[判断题]质押是指电子商业汇票持票人为了给债权提供担保,于票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第15题: [名词解释]
化蛹
参考答案: 昆虫由老熟幼虫脱皮而产生蛹的过程叫化蛹或蛹化。

第16题:
[判断题]班主任的领导方式一般可以分为权威型、民主型、制度型。()
A.正确
B.错误
参考答案:B


第17题:
[单选题] DC/AC变换是( )。
A.互感器
B.变压器
C.整流器
D.逆变器
参考答案:D


第18题:
[简答题]刑法所称司法工作人员,是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员
参考答案:正确


第19题:
[判断题]依据《大庆油田有限责任公司交通安全管理办法》(庆油发[2015]76号),车辆进入有防火防爆要求的区域或道路只要符合防火防爆的技术要求,无需履行审批手续。()
A.正确
B.错误
参考答案:B
《大庆油田有限责任公司交通安全管理办法》(庆油发[2015]76号)第四十二条车辆进入有防火防爆要求的区域或道路必须履行审批手续;车辆必须符合防火防爆的技术要求。

第20题:
[多选题]关于抵质押方式贷款第二还款来源常规检查的主要内容是()。
A.抵质押担保的合法合规性
B.保证金的落实情况
C.押品是否账实一致
D.代偿情况
参考答案:AC


第21题:
[多选题]某日下午5点,正是学生放学时间,学校门口一位老太太被一辆摩托车撞倒,当场昏迷,摩托车逃逸,引起很多学生.学生家长和群众围观,造成该路段交通拥堵。对于赶到现场的交 警,下列做法正确的有:
A.查看老人伤势,进行急救处理,联系120
B.设置隔离带和指示牌,避免新的交通事故
C.在现场寻找目击者,收集线索
D.调取事发路段监控录像,查看逃逸机的特征.逃跑路线.车牌号等,收集线索
参考答案:ABCD


第22题: [单项选择]
就国家与法的关系而言,能影响以至于决定法的形式的最主要因素是( )。
A. 国家所赖以存在的经济基础
B. 掌握国家政权的统治阶级的政策
C. 国家的中心任务
D. 国家的政权组织形式和结构形式
参考答案:D
答案解析:[解析] 按照马克思主义法的本质学说,法在本质上受社会物质生活条件的制约;但是法作为上层建筑的重要组成部分,也受上层建筑其他因素的影响,上层建筑诸因素对法的影响,是法的相对独立性的表现之一。在法和国家

第23题:
[多选题]火场供水应遵循的原则有( )。
A.就近占领水源
B.确保重点、兼顾一般
C.力争快速不间断
D.以中队为单位供水
参考答案:ABC


第24题:
[单选题]患者男性,因敌百虫中毒急送医院,护士为其洗胃。禁用的洗胃溶液是
A. 高锰酸钾
B. 生理盐水
C. 碳酸氢钠
D. 温开水
E. 牛奶
参考答案:C


第25题:[简答题]A-B-B-001 2 3 3
无缝线路是由许多根标准长度的钢轨焊接成为不小于( )_的长钢轨线路。
参考答案:500m


第26题: [填空题]
想象的本质是组合,在一定程度上说组合就是()。
参考答案:创造

第27题:
[单选题]关于腹股沟疝的处理不恰当的是( )
A.如欲加强腹股沟管前壁常用Ferguson法
B.1岁以内婴儿行疝修补术效果最好
C.年老体弱者不宜行手术治疗者,可佩戴疝带
D.如欲加强腹股沟管后壁可用McVay法
参考答案:B
1岁以内婴儿腹肌可随身躯逐渐强壮,疝随之自行消失,故可暂不做手术。年老体弱或伴其他疾病而不能手术者,可佩带特制的疝带。疝修补术中,佛格逊(Ferguson)法加强腹股沟管前壁,麦克威(McVay)法加强腹股沟管后壁。疝成形术则适用于腹股沟管后壁严重缺损者。故正确答案为B。

第28题:
[简答题]中国历史上第一枚奥运金牌是在哪个项目上获得的?
参考答案:射击


第29题:
显示错误提示“The system cannot find the file specified”

显示错误提示“The system cannot find the file specified”是什么原因导致的?


参考答案:从网上找的,借鉴一下中刚刚安装的数据库系统,按照默认安装的话,很可能在进行远程连接时报错,通常是错误:"在连接到 SQL Server 2005 时,在默认的设置下 SQL Server 不允许进行远程连接可能会导致此失败。 (provider: 命名管道提供程序, error: 40 - 无法打开到 SQL Server 的连接) "搜MSDN,上面有一片机器翻译的文章,是在让人难以明白,现在总结如下:明白了SQL Server是个网络数据库就可迎刃而解了,简单的分为下面的集中情况。1. 数据库引擎没有启动。有两种启动方式:(1)开始->程序->Microsoft SQL Server 2005->SQL Server 2005外围应用配置器,在打开的界面单击"服务的连接的外围应用配置器",在打开的界面中找到Database Engine,单击"服务",在右侧查看是否已启动,如果没有启动可单击"启动",并确保"启动类型"为自动,不要为手动,否则下次开机时又要手动启动;(2)可打开:开始->程序->Microsoft SQL Server 2005->配置工具->SQL Server Configuration Manager,选中SQL Server 2005服务中SQL Server(MSSQLSERVER) ,并单击工具栏中的"启动服务"按钮把服务状态改为启动;使用上面两种方式时,有时候在启动的时候可能会出现错误,不能启动,这时就要查看"SQL Server 2005配置管理器"中的SQL Server 2005网络配置->MSSQLSERVER协议中的VIA是否已启用,如果已启用,则把它禁止.然后再执行上述一种方式操作就可以了.2. 是否已经允许远程连接。这个部分可以简单的分为4个方面,分别是在 SQL Server上启用远程连接、启用SQL Server 浏览服务、在Windows 防火墙中为SQL Server 2005 创建例外和在Windows 防火墙中为“SQLBrowser”创建例外。下面是几个具体的操作方式,摘自MSDN,个人觉得文章的黑体部分应当特别的一起我们的注意。 在SQLServer 实例上启用远程连接1.指向“开始->程序->Microsoft SQL Server 2005->配置工具->SQL Server 外围应用配置器”2.在“SQL Server 2005 外围应用配置器”页, 单击“服务和连接的外围应用配置器”3.然后单击展开“数据库引擎”, 选中“远程连接”,在右边选中“本地连接和远程连接”,再选择要使用的协议,( 这个地方应当启用TCP/IP 和命名管道服务!)单击“应用”,您会看到下消息:“直到重新启动数据库引擎服务后,对连接设置所做的更改才会生效。”,单击“确定”按钮返回4.展开“数据库引擎”, 选中“服务”,在右边单击“停止”,等到 MSSQLSERVER 服务停止,然后单击“启动”,重新启动MSSQLSERVER 服务。 启用 SQLServer 浏览器服务1.指向“开始->程序->Microsoft SQL Server 2005->配置工具->SQL Server 外围应用配置器”2.在“SQL Server 2005 外围应用配置器”页, 单击“服务和连接的外围应用配置器”3.然后单击展开“SQL Server Browser”, 选中“服务”,在右边“启动类型”选择“自动”,再单击“启动”,单击“确定”按钮返回在Windows 防火墙中为“SQL Server 2005”创建例外1.在 Windows 防火墙设置界面中,选择“ 例外” 选项卡,然后单击“添加程序”2.在“添加程序窗口”中单击“浏览”3.然后找到“C:ProgramFilesMicrosoft FilesMicrosoft SQL Server MSSQL.1 MSSQLBinnsqlservr.exe”,单击“确定”返回 注意 : 路径可能会根据 SQL Server 2005 安装不同而不同。 MSSQL.1 是占位符,对应数据库实例ID。4.对每个需要打开远程访问的SQL Server 2005 实例,重复步骤 1 至 3。 在Windows 防火墙中为“SQLBrowser”创建例外 1.在 Windows 防火墙设置界面中,选择“ 例外” 选项卡,然后单击“添加程序”2.在“添加程序窗口”中单击“浏览”3.然后找到“C:ProgramFilesMicrosoft FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe”,单击“确定”返回 注意 : 路径可能会根据 SQL Server 2005 安装不同而不同。在使用.NET开发进行时,会遇到使用连接字符串连接SQL Server 2005数据库使用机器名称和localhost都能连接,但是使用IP地址却不能连接的问题,解决的办法是在SQL Server实例上启用本地和远程连接,并且在选择协议的时候使用TCP/IP和命名管道服务即可解决。

第30题:
[判断题]非标准物料是指在物资采购标准界定范围外、公司限制使用的物资。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第31题:
[单选题]用降尘室除去烟气中的尘粒,因某种原因使进入降尘室的烟气温度上升,若气体流量不变,含尘情况不变,降尘室出口气体的含尘量将()。( )
A.A、变大
B.B、不变
C.C、变小
D.D、不确定
参考答案:D


第32题: [单项选择]
水产品中常见的影响食品质量细菌为()
A. 假单胞菌属
B. 沙门菌属
C. 嗜盐杆菌属和嗜盐球菌属
D. 弧菌属和黄杆菌属
E. 乳杆菌属
参考答案:D

第33题:
[单选题]进入带电区域作战时,必须穿戴( )、绝缘靴、绝缘手套等防护装备,携带漏电探测仪、绝缘胶垫、接地线(棒)等器材。
A.核沾染防护服
B.抢险服
C.电绝缘服
D.灭火战斗服
参考答案:C


第34题: [多项选择]
房屋登记机构应进行实地查看的情形有______。
A. 房屋所有权初始登记
B. 房屋所有权转移登记
C. 最高额抵押登记
D. 在建工程抵押权登记
E. 地役权登记
参考答案:A,D

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