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[简答题]What is the Money Laundering

参考答案: (A) Criminals and their associates use the financial system to make payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank notes through a safe deposit facility. These activities are commonly referred to as money-laundering.   (B) Money laundering often involves a complex series of transactions and numerous financial institutions from many jurisdictions. Non-banking financial institutions such as bureau de change, check cashing services, insurers, brokers and traders are also increasingly utilized by money launderers. The money laundering process is more broadly classified into three basic steps; placement, layering and integration.   (C) The placement stage is accomplished by changing the bulk cash derived from criminal activities into a more portable and less suspicious form by depositing those proceeds into the mainstream financial system. The purpose of placement is to avoid detection by the authorities and remove the cash as far as possible from the proceeds’ illegal origins. The laundering mechanism is at its most vulnerable during placement because most illegal activity generates cash profits, which is bulky and difficult to conceal in large amounts. As a result, the money launderer has to find a solution to move large masses of cash into a more manageable form for introduction into the financial system. Such solutions could include using front corporations to deposit cash or check cashing businesses to convert cash to negotiable instruments such as traveler’s checks, cashiers checks and money orders.   (D) After the funds have entered the financial system, layering, the second stage of the money laundering process takes place. Layering involves creating a web of financial transactions, which in terms of their frequency, complexity and volume often resemble legitimate financial activity. Due to the web of parallel and serial transactions, it becomes increasingly difficult to reconstruct a paper trail. Offshore financial centers perform an important function in the layering stage. In an attempt to hide its true origins, the funds are often wire transferred into a financial or banking system through offshore accounts. Layering also usually involves two or more jurisdictions.   The final stage of the money laundering process is known as integration. Integration involves reintegrating the washed or cleansed funds with formal sector economic activity. There are a variety of financial instruments used to accomplish this task such as letters of credit, bonds, bank notes, bills of lading and guarantees. Quirk (AIIF) detects a shift from the use of currency in the AIH0s to non-cash money laundering in the AII0s. Listed below are common techniques and tools associated with money laundering.

热门试题:

第1题: [单项选择]下列关于资本结构的说法不正确的是( )。
A. 如果财务管理人员认为利息率暂时较高,但不久的将来有可能下降,企业应该大量发行长期债券
B. 资本结构问题总的来说是负债资本的比例问题
C. 狭义的资本结构是指长期的股权资本与债权资本的构成及比例关系
D. 如果销售具有较强的周期性,则企业将冒较大的财务风险
参考答案:A
答案解析:如果财务管理人员认为利息率暂时较低,但不久的将来有可能上升,企业应该大量发行长期债券,从而在若干年内把利率固定在较低的水平上。

第2题:
[单选题]患儿,女性,3岁。不慎将果胨误吸入气管,出现“三凹”征,其呼吸困难为
A.吸气性呼吸困难
B.呼吸性呼吸困难
C.混合性呼吸困难
D.换气性呼吸困难
E.呼气性呼吸困难
参考答案:A
吸气性呼吸困难的特征是患者吸气费力,辅助呼吸肌收缩增强,出现“三凹”征(胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙或腹上角凹陷)。常见于气管、喉头异物等患者。根据患儿的表现和病史可判断是吸气性呼吸困难。

第3题:
[多选题]创伤急救止血时,严禁用( )等作止血带使用。
A.电线
B.铁丝
C.细绳
D.布带
参考答案:ABC
《国家电网公司电力安全工作规程》(配电部分) 《国家电网公司电力安全工作规程》(配电部分) 紧急救护法 创伤急救

第4题:
[填空题]缓和曲线与直线连接处不得有。
参考答案:反弯或“鹅头”


第5题:
[判断题]跨步电压的大小与人体接近接地点的远近有关,距离越远时,跨步电压越大。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题:
[单选题]由主切削刃直接切成的表面称为切削表面,与切削表面( )的刀面称为后面。
A.相对
B.相切
C.相交
D.相邻
参考答案:A


第7题:
[单选题]电力设备局部放电检测中的同步信号通常是指()。
A.同时发生的局部放电信号
B.与被测电磁波同时发射的调制信号
C.被测电力设备上所施加的正弦电压信号
D.局部放电信号
参考答案:C


第8题:
[单选题]BA005 孔公称直径φ20mm时,精铰孔的加工余量是( )mm。
A.0.1~0.2
B.0.2~0.3
C.0.3
D.0.5
参考答案:B


第9题: [判断题]
把一个文件移动到加密文件夹后,该文件会自动被加密。
参考答案:对

第10题:
[单选题]犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少(  )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:C
《变电安规Q.3.7.2.1》

第11题: [单项选择]
儿童继发性高血压最常见的原因是()
A. 内分泌疾病
B. 颅脑病变
C. 中毒
D. 激素应用
E. 肾脏疾病
参考答案:E

第12题:
[判断题]( )21.单结晶体管是一种特殊类型的三极管
A.正确
B.错误
参考答案:B


第13题:
[多选题]工作前,工作负责人对工作班成员进行(),并确认每个工作班成员都已签名。
A.工作任务交底
B.安全措施交底
C.危险点告知
D.现场电气设备接线情况告知
E.略
F.略
参考答案:ABC


第14题:
[单选题]如果油脂蛋糕烘烤( )不够,蛋糕内部组织发黏,不能完全成熟。
A.温度
B.时间
C.湿度
D.火力
参考答案:B


第15题:
[单选题]在半自动闭塞区间,超长列车头部越过出站信号机并压上出站方面轨道电路发车时,列车占用区间的行车凭证为( )。
A.调度命令
B.路票
C.出站信号机显示的允许运行的信号及车站值班员的通知
参考答案:B


第16题:
[多选题]单机或牵引车辆运行时,由( )要道;( )车辆运行时,由调车组要道;出要出路,进要进路。如在运行中调车组要道有困难,可要求司机按规定要道。扳道员还道时,在确认进路道岔开通正确后,先显示( )号码,再显示道岔开通信号。
A.司机
B.推进
C.牵引
D.股道
参考答案:ABD


第17题: [单项选择]
用靛蓝二磺酸钠分光光度法测定空气中臭氧的浓度时,空气中主要干扰物质是()
A. 二氧化碳
B. 一氧化碳
C. 二氧化硫
D. 甲醛
E. 苯
参考答案:C

第18题:
[多选题]下列属于失爆的情况有( )
A.隔爆外壳内有锈皮脱落
B..隔爆结合面严重锈蚀
C.密封挡板不合格
D.外壳连接螺丝不齐全
参考答案:ABCD


第19题: [单项选择]
生物素与亲和素之间具有高度亲和力,赋予BAS的特性是()
A. 高灵敏性
B. 高特异性
C. 稳定性高
D. 适用广泛
E. 精密度高
参考答案:C
答案解析:1个亲和素分子有4个生物素结合部位,并可同时以多价形式结合生物素化的大分子衍生物或标志物,赋予BAS的多级放大作用,提高检测方法的敏感度。生物素与亲和素之间具有高度亲和力,是抗原抗体反应的1万倍以上,

第20题: [简答题]
简述安葬礼仪的改革。
参考答案: 旧时复杂、烦琐的安葬礼仪正走向简单化、标准化、科学化。

第21题:
[多选题]退票按是否上交票务组分为()。
A.返柜存的退票
B.上交票务组的退票
C.即时退票
D.非即时退票
参考答案:AB


第22题:
[判断题]( )无缝线路缓冲区和伸缩区不应设置在道口或不作单独设计的桥上。
A.正确
B.错误
参考答案:A
《普速铁路线路修理规则》第3.10.13条

第23题: [填空题]
CIMS的研究包含了信息系统的主要研究内容,因而也是计算机信息系统的一个主要研究和发展方向,它的目标是对设计、制造、管理实现______。
参考答案:全盘自动化
答案解析:[分析] CIMS是要对设计,制造、管理过程实现完全的全盘自动化。

第24题: [判断题]
会员单位在开户时,应当向投资者充分揭示股指期货风险,全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征。( )
参考答案:对
答案解析:[解析] 参见《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》第四条规定。

第25题:
[判断题][难度:0.5][分数:1]用差压变送器测流量,当启动时,关闭平衡阀.双手同时打开正负压阀
A.正确
B.错误
参考答案:B


第26题: [多项选择]
除斥期间规定的是权利存续期间,也称不变期间,其不适用( )。
A. 中断
B. 终止
C. 延长
D. 中止
参考答案:A,C,D
答案解析:除斥期间规定的是权利存续期间,也称不变期间,其不适用中断、中止和延长。

第27题: [单项选择]
急性肺水肿()
A. 高流量乙醇湿化给氧
B. 中流量间歇性给氧
C. 给予面罩加压纯氧
D. 低流量持续给氧
E. 低流量间歇给氧
参考答案:A

第28题:
[多选题]下列哪些属供电部门的损失电量?( )
A.送、配电线路损失电量;
B.主变损失电量;
C.客户专变损失电量;
D.客户专线损失电量。
参考答案:AB


第29题: [单项选择]
化妆品成分中()具有特殊的生理活性。
A. 白蛋白
B. 白油
C. 蜂蜡
D. 植物淀粉
参考答案:D

第30题: [单项选择]
有关产科四步触诊法,下述哪项错误()
A. 用以了解子宫的大小,胎先露、胎方位
B. 第三步是双手置于耻骨联合上方,弄清先露部是头还是臀
C. 第一步是双手置于子宫底部了解宫底高度,并判断是胎头还是胎臀
D. 第二步是双手分别置于腹部两侧、辨别胎背方向
E. 第四步双手插入骨盆入口,进一步检查先露部,并确定入盆程度
参考答案:B

第31题: [单项选择]The planned general strike represents a vital economic challenge to the government.
A. an important
B. a specific
C. a quick
D. a trivial
参考答案:A

第32题:
[不定项选择题]下列控制命令中,( )是数字量输出信号
A.风机启停
B.屏蔽门打开
C.导向开关
D.二通阀开关
参考答案:ABC


第33题: [多项选择]
学习能力的特征主要有()
A. 自主性
B. 积极性
C. 能动性
D. 创造性
参考答案:A, C, D

第34题: [单项选择]
男性,70岁。反复咳嗽,咳痰15年,高血压病史10年,有肾炎病史。目前体检:BP155/90mmHg,桶状胸,肺肝界位于第6肋间。心界缩小,R114次/分,可闻及早搏6次/分,P2亢进,心脏搏动最强点位于剑突下。肝于右肋下3cm,双下肢水肿。心电图报告:肺性P波,电轴右偏,V1.V2.V3呈QS型。为进一步明确诊断,如下检查应选()
A. X线胸片
B. 胸部CT
C. 心脏彩超
D. 尿常规
E. 24小时动态血压
参考答案:A

第35题: [多项选择]
可持续发展的主要原则有
A. 共同性原则
B. 效益性原则
C. 持续性原则
D. 公平性原则
参考答案:A,C,D
答案解析:[解析] 可持续发展观主要有三个原则:(1)公平性原则。可持续发展强调奉代人之间的公平、代际间的公平和资源分配与利用的公平;(2)持续性原则。核心是人类经济和社会的发展不能超越资源和环境的承载能力;

第36题:
[单选题] ()党中央作出关于改进工作作风、密切联系群众八项规定。
A.2012年12月
B.2013年1月
C.2014年9月
参考答案:A


第37题:
[多选题]下列属于附加刑的有( )。
A.罚金
B.管制
C.没收财产
D.剥夺政治权利
参考答案:ACD


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