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[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,违反保密规定,泄露有关信息的,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生需负什么法律责任?

参考答案: 金融机构有上述行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

热门试题:

第1题:[判断题]现场开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作
A.正确
B.错误
参考答案:A


第2题:
[单选题]测算客户授信额度理论值后,应根据客户的年度生产经营计划、销售收入、行业性质及地位、管理水平、担保情况等因素评估()以及风险程度,在授信额度理论值之内确定客户授信额度。
A.客户的申请额度
B.客户的实际信用需求
C.农业银行的贷款规模
D.客户的实际偿债能力
参考答案:B


第3题: [单项选择]导体内拥有大量的自由电子或离子,其导电性能很强。电阻系数很小,一般在()Ω•mm2/m。
A. 10~1012
B. 10-4~10-6
C. 10-6~10-2
D. 10-4~10-8
参考答案:C

第4题:
[单选题]下列( )有毒气体具有臭鸡蛋气味。
A.硫化氢
B.二氧化硫
C.二氧化氮
D.氯化氢
参考答案:A


第5题:
[单选题]消毒餐具、毛巾等的配制比例是()。
A.1:700~1:500
B.1:600~1:400
C.1:100:1:50
D.1:500~1:200
参考答案:D


第6题:
[判断题]调度集中区段,一个调度区段内也应办理发车预告手续。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第7题:
[判断题]( )80 km/h<υmax ≤120 km/h 正线混凝土枕地段,水平在作业验收时静态容许偏差管理值为4mm。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题:
[单选题]缓采区由煤矿地测部门编制(),通过井上下探查手段查明老空积 水情况,防治措施落实到位后,方可转为可采区。
A.老空水探查措施
B.老空水探查设计
C.老空水物探设计
参考答案:B


第9题:
[判断题]生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规则制度,可以不听取工会的意见。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第10题:
[判断题]( )烟酒商店的服务时间一般在12小时以上。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题:
[单选题]生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第12题:
[单选题]表示药物过敏试验阴性用()
A.红色“√”
B.蓝色“√”
C.红色“(-)”
D.红色“(+)”
E.红色“※”
参考答案:C


第13题: [单项选择]
原发性肺动脉高压首发的临床表现是()
A. 慢性咳嗽
B. 呼吸困难
C. 咯血
D. 头晕和晕厥
E. 胸痛
参考答案:B
答案解析:大多数PPH患者以活动后呼吸困难为首发症状,与心排血量减少、肺通气/血流比例失调等因素有关。故答案选择B。

第14题:
[判断题]井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,禁止临时打孔、洞。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题:
[单选题]U2000-400M型不落轮镟床所使用的润滑脂型号是( )。
A.0#极压锂基脂
B.3#锂基脂
C.BEM41-141
D.BEM14
参考答案:C


第16题:
[判断题]车辆乘务组按照分工范围检修并保养车辆。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第17题:
[单选题]下列选项不符合机动车运输规定的是()。
A.车上应配备灭火器
B.路面水深超过汽车排气管时应加速通过
C.重要物资运输前应事先对道路进行勘察
D.载货机动车除押运和装卸人员外,不得搭乘其他人员
参考答案:B


第18题:
[单选题]在乘客氧气系统中,一旦化学氧气发生器起动,供氧时间为:
A.如果只使用一个氧气面罩,30分钟或20分钟
B.如果使用所有氧气面罩,5分钟或10分钟
C.不管使用多少氧气面罩,13分钟或15分钟或22分钟
参考答案:C


第19题:
[单选题]有权申请行政复议的法人或者其他组织终止的,( )的法人或者其他组织可以申请行政复议。
A.承接其义务
B.有权终止
C.有权解散
D.承受其权利
参考答案:D
依据《行政复议法》,第十条 依照本法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人。有权申请行政复议的公民死亡的,其近亲属可以申请行政复议。有权申请行政复议的公民为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,其法定代理人可以代为申请行政复议。有权申请行政复议的法人或者其他组织终止的,承受其权利的法人或者其他组织可以申请行政复议。同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织,可以作为第三人参加行政复议。公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申请行政复议的,作出具体行政行为的行政机关是被申请人。

第20题: [单项选择]
某公司拟向西班牙出口一批机械设备,货物使用了针叶树木质包装,应在出境货物报检单的“需要证单名称”栏中选择( )。
A. 植物检疫证书
B. 品质证书
C. 熏蒸/消毒证书
D. 数量证书
参考答案:A
答案解析:[解析] 西班牙属于欧盟(15国),根据现行规定,出口货物使用针叶树木质包装的,由检验检疫机构进行除害处理后出具《植物检疫证书》。选项A为本题正确答案。

第21题:
[单选题]( )核算要素的( )应在监控下完成。
A.加装
B.清点
C.上缴
D.以上均是
参考答案:D


第22题:
[判断题]结合春、秋季安全大检查,每年两次对营销服务场所进行消防安全检查,必要时应根据情况进行消防专项检查。——
A.正确
B.错误
参考答案:B


第23题:
[判断题]使用飞车安装间隔棒时,前后刹车卡死(刹牢)前即可进行工作走线检查、安装间隔棒。(  )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[判断题]千斤顶下降速度应缓慢,禁止在带负荷的情况下使其突然下降。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第25题:
[单选题]单元式空调装置的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流装置和( )等组成。
A.蒸发器
B.毛细管
C.截止阀
D.汽液分离器
参考答案:A


第26题:
[单选题]施工办编制施工日计划时,应注明施工地段邻线(),施工办及时向有关机务段、车辆段(动车所)和车务段(直属站)发布限速的运行揭示调度命令。
A.地点
B.限速条件
C.区域
D.行车速度
参考答案:B


第27题:
[判断题]2.27 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车的,应当在车身后部粘贴或者悬挂统一式样的实习标志
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[判断题]电感性负载并联电容器后,电压和电流之间的电角度会减小。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第29题:
[单选题]操作人张某在监护人李某的监护下,完成了将某10kV线路由运行转检修的操作,按操作分类,此次设备操作属( )。
A.就地操作
B.单人操作
C.监护操作
D.单一操作
参考答案:C


第30题:
[判断题]包用专用列车的编组中作隔离或宿营的车辆不另计费,但用隔离车装运行李、包裹时则应按包车办理。
A.正确
B.错误
参考答案:A
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第31题: [单项选择]
患者男,25岁,无意中发现甲状腺肿块7天,近3天来肿块迅速增大,伴有胀痛。甲状腺核素检查:甲状腺右叶“冷结节”。应初步诊断为()
A. 单纯性甲状腺肿
B. 结节性甲状腺肿
C. 甲状腺瘤
D. 甲状腺癌
E. 甲状腺囊腺瘤并囊内出血
参考答案:E
答案解析:甲状腺疾病囊内出血,多数考虑为良性,原为小的囊性结节或囊实混合性结节,管壁血管在某些诱因作用下,囊壁血管突然破裂,造成囊内出血。囊内出血不用紧张,一般情况下急性期患者会有颈部疼痛、不适感,1~2周内消

第32题: [多项选择]
根据刑法,对于( )犯罪可以进行无过当防卫。
A. 绑架
B. 抢劫
C. 盗窃
D. 强奸
参考答案:A,B,D
答案解析:[分析] 根据刑法,无过当防卫针对的不法侵害必须是行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪。因此,C选项错误。

第33题: [判断题]
矿井通风阻力可分为摩擦阻力与局部阻力两种。
参考答案:对

第34题: [单项选择]
口服避孕药不包括()。
A. 女用甾体类避孕药
B. 非甾体类避孕药
C. 男性避孕药
D. 避孕疫苗
参考答案:D

第35题: [单项选择]
《特别重大事故调查程序暂行规定》是国务院于( )发布的。
A. 1988年3月29日
B. 1989年1月1日
C. 1989年3月29日
D. 1989年12月29日
参考答案:C
答案解析:国务院于1989年1月3日通过并于同年3月29日发布施行了《特别重大事故调查程序暂行规定》。该规定所称特别重大事故,是指造成特别重大人身伤亡或巨大经济损失以及性质特别严重、产生重大影响的事故。

第36题:
[判断题]对于受控列车,灭灯模式时(CBTC模式下),绿灯/红灯故障均不影响受控列车。
A.正确
B.错误
参考答案:A


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