第7题: [单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。 A. 中国银行业监督管理委员会 B. 所有商业银行 C. 中国银行业协会 D. 中国反洗钱监测分析中心 参考答案:D 答案解析:[解析] 中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向
第23题: [单项选择]订立劳动合同时，用人单位向劳动者收取抵押金的，劳动保障行政部门在责令其限期退还劳动者本人的同时，并以每人( )的标准处以罚款。 A. 500元以上2000元以下 B. 1000元以上2000元以下 C. 1000元以上5000元以下 D. 1000元以上1万元以下 参考答案:A 答案解析:[解析] 《劳动合同法》规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收
