第3题: [多项选择]某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点() A. 客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监营 B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付 C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款 D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易 参考答案:A, B
第7题: [单项选择]患儿,4个月,主因夜惊、夜啼睡眠不安,烦躁易激惹,到保健门诊就医。初步诊断为维生素D缺乏性佝偻病。 初期给予口服维生素D( ) A. 每日400~800IU B. 每日1000~2000IU C. 每日2000~3000IU D. 每日2000~4000IU E. 每日4000~5000IU 参考答案:D
第15题: [多项选择]扣缴义务人实施下列选项中哪些行为时按偷税罪的规定处罚( )。 A. 采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证的手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额占应缴税额的10%以上并且数额在1万元以上的 B. 采取在账簿上多列支出或者不列、少列收入的手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额占应缴税额的10%以上并且数额在1万元以上的 C. 经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额占应缴税额的10%以上并且数额在1万元以上的 D. 因偷税被税务机关给予两次行政处罚又偷税的 参考答案:A,B,C