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[简答题]案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括哪些?
[多选题]案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括:( )
A.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案;
B.建立案件风险排查基本控制标准,指导和协调案件风险
排查工作;
C.组织案件风险排查培训,协助各分支机构提高案件风险
排查工作水平,履行案件风险排查管理的各项职责;
D.建立案件风险排查奖惩制度和举报人保护制度。
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )和报告案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
[多选题]案件风险排查包括( )。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.突击排查
[单选题]案件风险排查不包括( )。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.突击排查
[多选题]本行案件风险排查包括()。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误