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[单选题]银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保()真实合法有效。
A.客户承诺.情况说明
B.账户信息
C.客户身份信息.主体资格
D.资金来源
[判断题]银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息、主体资格真实合法有效。
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理衍生产品业务,应履行尽职审查义务,确保客户身份信息.主体资格真实合法有效。审核途径包括:
A.公民身份信息系统
B.征信系统
C.工商登记系统
D.实地查访.海外联行或母行协查认证
[单选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应履行更加严格的尽职审查,重点审核借款人国别风险.(),审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符,业务审核更为谨慎。
A.法律风险
B.操作风险
C.系统风险
D.项目风险
[判断题]银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户.了解你的业务.尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实.合规。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理衍生产品外汇业务,应严格按照(),履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实.合规。
A.展业三原则
B.了解背景
C.了解资金
D.尽职调研
[多选题]银行在受理业务前应履行尽职审查责任,确保客户外债登记.开户.提款.使用.还本付息等环节与以下()信息相符。
A.外债合同
B.业务经营情况
C.境内机构外债签约情况表
D.外债控制信息表
[单选题]银行办理内保外贷业务,应履行尽职调查义务,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,谨慎开展具有明显履约倾向或违规嫌疑的业务,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金,同时对下列()进行审核。
①债务人的主体资格.②担保项下资金用途.③预计的还款资金来源.④担保履约的可能性.⑤相关交易背景
A.①③⑤
B.①②③④
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
[判断题]对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应履行更加严格的尽职调查，重点审核借款人国别风险.项目风险，审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符，业务审批更为审慎。
A.正确
B.错误
[单选题]下列不可办理衍生产品业务的主体为：
A.境内机构（暂不包括银行自身）
B.银行间债券市场境外央行类机构
C.个体工商户视同境内机构
D.符合规定的境内个人
