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[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括：( )。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取同样的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱该风险分类管理的必要性包括( )。
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（ ）。
A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C.评估计量体系
D. 系统控制体系
[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
A.定期评估
B.不定期评估
C.定量评估
D.定性评估
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
