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[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]在履行客户身份识别义务时,若客户无正当理由拒绝更新客户( )信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.住址
B.职业
C.联系方式
D.配偶
[判断题]义务机构应当向客户本机构需履行的身份识别义务,必要时可以暗示帮助客户。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]农村信用社在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为( )
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B."对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的"
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D."采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的"
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的,( )应当承担起未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.金融机构
C.客户
D.人民银行
