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[多选题]员工违规行为处理办法中，违规人员有下列情形之一的，应当从重或加重处理。
A.6个月内多次（3次及以上）违反规章制度的
B.同时违反多项规定的
C.捏造、隐瞒、谎报有关事实，或伪造、隐瞒、藏匿、篡改、毁灭有关证据的
D.拒不承认错误或拒不承担相应责任，阻挠、抗拒对违规行为进行调查和处理的；
[多选题]《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》有下列情形之一的，应当从重或加重处分：( )。
A.明知或应知其行为损害农村商业银行利益的
B.为本人或他人谋取私利的
C.授意、指使、强令、胁迫他人违规的
D.多次违规，屡查屡犯的
E.隐瞒事实、串供或伪造、隐匿、销毁证据的
[多选题]员工违规行为处理办法中，违规人员以下处分种类由轻到重排序正确的是？
A.记过、记大过、降级
B.记过、降级、撤职
C.记过、警告、降级
D.警告、批评、记过
[判断题]《上海浦东发展银行员工违规行为处理办法》规定,违规行为的处理方式为经济处理、一般处理、纪律处分。经济处理不替代应给予的一般处理或纪律处分,不替代经济赔偿和违约责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《上海浦东发展银行员工违规行为处理办法》规定,员工有以下哪些情形,可从轻处理?( )
A.主动采取措施,有效避免损失或挽回影响;
B.积极配合调查,并主动赔偿违规造成的经济损失;
C.主动讲明情况或检举他人违规行为属实的;
D.应予从轻处罚的其他情形。
[多选题]员工违规行为处理办法中哪些行为违规？（）
A.阻挠、刁难稽核审计人员检查的
B.不配合整改或整改不力，不认真履行整改责任，在规定的反馈时限内拒不报告整改情况，且无正当理由说明的
C.对问题进行虚假整改或不如实报告整改情况的
D.不执行审计意见、稽核审计处理决定和整改意见的
[多选题]按《员工违法违规行为处理办法》规定，各级负责人有下列行为之一的，按照有关责任人员的处罚档次从重或加重处理：（）
A.直接实施违法违规行为的；
B.决策或指使、授意、强迫下属员工实施违法违规行为的；
C.对关系人申请的贷款业务，未申请回避
D.在职责范围内明知下属员工实施违法违规行为而不予制止的。
[判断题]员工违规行为处理办法中，对员工违规行为处理的特别规定：受到通报批评和纪律处分的，不给予经济处理。
A.正确
B.错误
[单选题]多个违规行为触犯员工违规行为处理办法规定的两种以上（含）条款的，应当（）
A.分开处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
B.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最轻处分给予处分。
C.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。
D.合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分加重一档给予处分。
[单选题]《中国农业银行员工违规行为处理办法》中，所称（），是指实施违规行为的当事人或对违规行为及后果起主要作用的人员。
A.管理责任人
B.间接责任人
C.领导责任人
D.直接责任人
[多选题]《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》可以从轻、减轻处分情形有：( )。
A.过失或初次违规，情节轻微且未造成损失和不良影响的
B.检举他人违法违规问题且查证属实的
C.主动采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的
D.主动赔偿损失或退还违规所得的
[多选题]按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：
A.自助类设备出现故障，未及时报告或维修的；
B.未及时处理自助类设备事件，或故意损坏自助设备的；
C.擅自对自助类设备进行调整设备参数或应用程序导致自助设备服务异常或考核信息失真的；
D.擅自拷贝自助类设备日志、流水、数据的。
[多选题]员工违规行为处理办法中，以下哪些行为错误（）
A.销售理财产品时，承诺回报、虚假宣传。
B.误导客户销售保险产品，夸大产品收益的
C.未按规定收取中间业务手续费的
D.违背“双录”（同步录音录像）要求的
[多选题]按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》第一百九十二条规定，“有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分（）
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
