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发布时间:2023-12-09 06:27:09

[判断题]法人金融机构应当按照规则为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]法人金融机构应当按照规则为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别"的相关试题:

[多选题]法人应当具备下列条件()
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
[多选题]法人应当有自己的( )
A.名称
B.组织机构
C.住所
D.财产或者经费
[多选题]法人应当具备哪些条件( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
[多选题]法人应当具备的条件包括( )。
A.能够独立承担民事责任
B.依法成立
C.有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或经费
E.有自己的名称
[多选题]法人应当具备的条件有:( )。
A.A、A、依法成立
B.B、B、有必要的财产或者经费
C.C、C、可以暂无经营场所
D.D、D、能够独立承担民事责任
[多选题]法人应当有自己的( )。法人成立的具体条件和程序,依照法律、行政法规的规定。
A.名称
B.组织机构
C.住所
D.财产或者经费
[多选题]高速公路建设项目实行项目法人责任制。项目法人应当严格履行国家规定的基本建设程序对建设项目的( )负责。
A..经营
B.质量
C.投资
D.工期
[单选题]公路建设项目完工后,项目法人应当按照国家和省有关规定组织交工验收;交工验收合格的,项目法人可以试运营,试运营期不得( )年。
A.15
B.10
C.5
D.3
[判断题]法人登记机关应当依法及时公示法人登记的有关信息。
A.正确
B.错误
[多选题]各级法人机构应当建立危机处理机制,从()出发,运用公共关系策略、方法,加强与客户、媒体的沟通,适时向公众发布信息,消除或降低危机所造成的负面影响。
A.维护客户关系
B.履行告知义务
C.降低银行经济损失
D.维护客户合法权益
[多选题]根据《民法典》规定,法人应当依法成立,有自己的。
A.名称
B.组织机构
C.住所
D.财产或者经费
[判断题]法人单位应当单独设立会计主体。
A.正确
B.错误
[单选题]滥用法人独立地位和出资人有限责任逃避债务严重损害法人债权人的利益的营利法人的出资人应当对法人债务承担( )责任。
A.连带
B.非连带
C.特别
D.普通

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