更多"[单选题] 如客户涉及洗钱或洗钱上游犯罪受到司法机关、行政机关查询、冻"的相关试题:
[多选题]《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
A.毒品犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
[单选题]下面( )不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.危害税收征管罪
[判断题]违法行为构成犯罪的，行政机关在作出行政处罚后必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任
A.正确
B.错误
[单选题]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物()
A.:一并移送,并口头告知当事人
B.:分别移送,并书面告知当事人
C.:分别移送,并口头告知当事人
D.:一并移送,并书面告知当事人
[单选题] 违法行为构成犯罪的,行政机关必须将案件移送司法机关,依法追究()。
A. 民事责任
B. 行政责任
C. 法律责任
D. 刑事责任
[单选题]9、违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物（）
A.一并移送，并口头告知当事人
B.分别移送，并书面告知当事人
C.分别移送，并口头告知当事人
D.一并移送，并书面告知当事人
[判断题]6、违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]10、违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物一并移送，并书面告知当事人的近亲属。
A.正确
B.错误
[判断题]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物一并移送,并书面告知当事人
A.正确
B.错误
[多选题]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关应当将()的财物一并移送,并书面告知当事人
A.:查封
B.:扣押
C.:冻结
D.:拍卖
[判断题]违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]1、违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物一并移送，并书面告知当事人。
A.正确
B.错误
[多选题]1、违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的，行政机关应当将（）的财物一并移送，并书面告知当事人。
A.查封
B.扣押
C.冻结
D.拍卖
[单选题]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是( )。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
