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[单选题] 调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以()被调查对象的账户信息:交易记录和其他有关资料。
A.调走:查封;
B.查阅:复制;
C.转移:封存
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行(),金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.检查;
B.侦查;
C.调查
[单选题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。
A.扣划;
B.临时冻结;
C.转移
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.年度监管
B.季度监管
C.月度监管
D.日常监管
[单选题] 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事:高级管理人员和其他直接责任人员给予( ):(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
A.法律处分;
B.警告处分;
C.纪律处分
[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定进行宣传的
[单选题] 银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的前款规定的有关措施。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列哪些措施？
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；限制分配红利和其他收入
B.限制资产转让；责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；停止批准增设分支机构
D.以上都是
[多选题] 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取包括但不限于下列措施（ ）
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.限制资产转让
D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
[判断题]经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]实施反洗钱调查的中国人民银行及其省一级分支机构是指（）。
A.A：中国人民银行总行
B.B：上海总部
C.C：分行、营业管理部
D.D：省会（首府）城市中心支行
E.E：副省级城市中心支行
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
