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[单选题]试题编码:wdfzryw07016电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,主要包括:银企互联为29号柜员,自助终端为( )号柜员。
A.7
B.8
C.9
D.10
[单选题]试题编码:wdfzryw07017电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号,通过主机批量传输系统处理的网上银行付款业务企业财务室和银企互联综合付款企业财务室等交易为( )号柜员。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]试题编码:wdfzryw07022负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是( )。
A.总行电子银行业务反洗钱小组
B.各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C.各级行电子银行部门
D.各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
[单选题]试题编码:wdfzryw07003根据《中国工商银行电子银行业务管理办法》,我行电子银行业务包括( )。
A.网上银行、电话银行、手机银行、自助银行以及其他离柜业务
B.网上银行、电话银行、手机银行、自助银行
C.网上银行、电话银行、手机银行以及其他离柜业务
D.网上银行、电话银行、手机银行
[单选题]试题编码:wdfzryw07044不属于电子银行服务支持为电子银行客户提供的服务的是( )。
A.电子银行业务回访
B.电子银行使用辅导
C.电子银行业务培训
D.电子银行投诉受理
[单选题]试题编码:wdfzryw07053电子银行业务重大事项不包括( )。
A.服务中断
B.业务差错
C.生产问题
D.风险事件
[单选题]试题编码:wdfzryw07031我行电子银行四大渠道为( )。
A.网上银行、电话银行、手机银行、自助银行
B.网上银行、电话银行、手机银行、多媒体自助终端
C.网上银行、电话银行、手机银行、ATM
D.网上银行、电话银行、多媒体自助终端、ATM
[单选题]试题编码:wdfzryw07045电子银行服务支持人员在上门服务时( )代企业客户领取、保管和传递客户证书和密码信封。
A.可以
B.严禁
C.经支行负责人批准后可以
D.经客户同意后可以
[单选题]试题编码:wdfzryw07008我行电子银行业务制度体系中不包括( )。
A.《中国工商银行电子银行业务管理办法》
B.《中国工商银行电子银行业务操作规程》
C.《中国工商银行业务操作指南》(电子银行部分)
D.《电子银行安全评估指引》
[单选题]试题编码:wdfzryw07055我行电子银行业务风险更多是什么风险?( )
A.信用风险和声誉风险
B.操作风险和声誉风险
C.市场风险和声誉风险
D.操作风险和市场风险
[单选题]试题编码:wdfzryw07036我行个人电子银行客户身份认证方式为( )。
A.客户证书
B.动态密码
C.静态密码
D.以上三种都有
[单选题]试题编码:wdfzryw08039 银行( )指发卡机构根据持卡人发生的交易将交易款项记入其信用卡账户,或根据规定将费用、利息等记入其信用卡账户的日期。
A.交易日
B.记账日
C.清算日
D.结帐日
[单选题]试题编码:wdfzryw07026以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求( )。
A.本人办
B.不见面
C.交本人
D.本人签
[单选题]试题编码:wdfzryw07025按照总行制度,以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一( )。
A.客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C.客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。
D.企业在我行信贷评级为C及以下的。
[单选题]试题编码:wdfzryw05123下列业务中,属于通过工商银行个人外汇买卖交易系统,进行不同币种之间的即期外汇交易的是( )
A.“灵通快线”理财产品
B.汇市通
C.个人外汇可终止理财产品
D.汇财通
[单选题]试题编码:wdfzryw08092 按照反洗钱规定模块:银行卡大额交易报告标准,单笔或者当日累计人民币交易( )元(含)以上或者外币交易等值(C )美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.10万或5千
B.5万或2千
C.20万或1万
D.10万或1万
[单选题]试题编码:wdfzryw07007企业客户注册网上银行,设置公转私交易限额的条件中错误的是( )。
A.客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。
B.同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C.客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元。
D.各行规定的其他条件。
[单选题]试题编码:wdfzryw07023反洗钱管理规则中,个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为( )。
A.网上银行集中收发报网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
B.交易账户的开户网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点
C.交易账户的开户网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
D.网上银行集中收发报网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点
[单选题]试题编码:wdfzryw06118离岸银行业务是服务于( )的一种金融活动,银行吸收( )的资金?
A.外国公民 外国公民
B.非公民 非公民
C.外国居民 外国居民
D.非居民 非居民
