更多"[单选题]各级行年度反洗钱工作情况应向( )进行报告。"的相关试题:
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[多选题]对于反洗钱年度报告,以下说法正确的是( )
A. 反洗钱报告机构应建立反洗钱年度报告的配套工作制度,提供必要的信息保障。
B. 反洗钱报告机构应按照规定模板撰写反洗钱年度报告,力求文字简洁、数据准确,并规范填报相关附表。
C. 反洗钱报告机构应按规定的纸质格式报送反洗钱年度报告及附表,不得随意改动电子文档的项目位置及数据格式。
D. 反洗钱报告机构应于每年度结束后15日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构。
[判断题]各分行反洗钱工作领导小组应在年度终了二十个工作日内向总行反洗钱工作领导小组提交年度反洗钱工作总结及下一年工作计划、分行反洗钱岗位人员清单、年度客户风险等级划分及调整情况专项报告、年度大额交易和可疑交易分析排查情况专项报告。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
A.正确
B.错误
[多选题]涉及反洗钱突发事件的信息报告基本原则包括
A.及时性
B.应急性
C.准确性
D.规范性
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]各级反洗钱管理员、报告员应签订《反洗钱保密承诺书》，并妥善保管备查。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]：可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。( )
A.正确
B.错误
