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[判断题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）以上的一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]在本行开立账户的客户要求本行提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔外币等值10000美元以上的，应对客户进行身份识别。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级经营机构为未在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元（含）以上或者外币等值（ ） 美元（含）以上的，应当按规定识别客户身份。
A.50000；5000
B.20000；2000
C.15000；1500
D.10000；1000
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息
A.现金汇款
B.存单开立
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]一次性金融服务是指:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融业务。当客户通过其在境内其他银行金融机构开立的账户或银行卡来本行办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可以不作为本条所规定的“一次性金融服务”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。( )
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[简答题]为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（ ）
[多选题]对因涉电信诈骗被司法机关( )的账户，还应对其在本行开立账户的上下游交易对手进行跟踪分析。
A. 查询
B.冻结
C.紧急止付
D.以上均不正确
[单选题]单选题: 对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。1分
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[判断题]客户通过在本行开立的账户或银行卡所发生的大额交易,由本行报告;客户不通过账户或者银行卡但在本行办理业务的大额交易,由本行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]直接监管模式要求客户将已在本行开立的结算存款账户作为指定监管账户，不再另行开设专用账户。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户名称应与其在本行开立的人民币单位银行基本存款账户或一般存款账户名称一致；
A.正确
B.错误
[判断题]保证金账户的账号应与其在本行开立的单位银行基本存款账户或一般存款账户的账号一致。
A.正确
B.错误
