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[单选题]对于个人客户单笔或当日累计金额超过（）万元（含）的现金支取，除定期存款到期支取外，取款人必须至少提前1天预约，并按要求填写《大额现金支取预约登记表》
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]对于开户单位单笔或当日累计金额为10万元（含）至20万元（不含）的现金支取，由（）审批
A.一级支行行长
B.一级支行行长授权一级支行分管副行长
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长或营业网点负责人
[单选题]对于单位客户单笔或当日累计金额超过20万元（含20万元），低于200万元的现金支取，由（）审批
A.一级支行行长或一级支行行长授权一级支行分管副行长
B.营业网点负责人
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长
[单选题]单位客户单笔或当日累计金额超过500万（含500万元）的现金支取，由( )审批
A.一级支行行长授权一级支行分管副行长
B.一级支行行长
C.运营管理部负责人
D.总行分管运营管理条线的领导
[单选题]开户单位（个人）单笔或当日累计转账金额为200万元以上（含200万元）的由（）审批
A.一级支行行长或一级支行行长授权一级支行分管副行
B.营业网点负责人
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是 ( )
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[判断题]同一账户汇出金额单笔达到3000万元（含）以上或当日累计金额达到3000万元（含）以上的跨行大额资金汇划业务（资金金额可根据管理要求适时调整），未向头寸管理部门预报头寸或预报不足的须落地总行统一支付平台系统， 并根据总行计划财务部在统一支付平台系统内收到补报头寸后确认方可授权发送。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[判断题]开户单位（个人）单笔或当日累计转账金额为50万元（含）以上-200万元（不含）的，由二级支行行长或营业网点负责人审批
A.正确
B.错误
[单选题]对公单位（个人）单笔或当日累计转账金额为50万元（含）以上-200万元（不含）的，由（）审批
A.一级支行行长
B.一级支行行长授权一级支行分管副行长
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长或营业网点负责人
[判断题]解除挂失单笔或同一本通多笔累计金额为人民币100万元以下，必须经网点运营主管审核授权；单笔或同一本通多笔累计为人民币100万元（含）以上，另须经网点负责人审核盖章。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（ ）美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万、1万
B.10万、1万
C.20万、1万
D.5万、0.5万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
