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[判断题]员工可以使用本人账户为他人提供便利并从中获取利益。
A.正确
B.错误
[判断题]员工卡遗失补办采用企业微信线上办理，且须用本人账户申请，原则上，不可用他人账户代办。
A.正确
B.错误
[多选题]客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（ ）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，及时向分行合规部进行报告
[判断题]《南昌集团公司常旅客服务办法》中规定，会员累积的积分仅进入本人账户，可以转让至他人账户。
A.正确
B.错误
[单选题]员工不得利用本人或本人控制的账户从事以下行为（）。
A.归集或过渡银行和客户资金
B.套取现金
C.虚增存款
D.调剂库存
E.以上都是
[单选题]员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予（ ）；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.警告
B.记过至记大过处分
C.通报
D.留用察看
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]运营分公司员工应使用本人的用户账号或授权使用的专业账号访问信息系统，不得冒用他人账 号，不得将个人账号转借他人使用。员工应妥善保管账号 ID 及口令，一旦丢失应及时报告帐号发放部门。
A.正确
B.错误
[判断题]员工本人控制的账户可以接受从贷款客户、供应商等利益相关方转入的资金。
A.正确
B.错误
[填空题]绿通车辆查验人员( )使用他人账号开展查验工作，或将本人账号交予他人使用。
[判断题] 严禁将办公用房出租或者无偿提供给外部人员或者其他单位使用。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员不得为本人办理业务，批量代收付业务中入账账户包含本人账户的也不得除外。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
