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[填空题]反洗钱（ ）是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题|防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.定期
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
