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[多选题]多选:营业网点严格落实ATM业务操作规程及相关制度中关于双人清机、账账核对、账实核查等操作要求,防止出现( )等操作风险。
A.现金挪用
B.吞没卡盗用
C.长短款虚假账务处理
D.骗取现金
[判断题]营业网点必须严格按照款箱交接操作规程进行押运人员身份认证及登记工作。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点作为安全保卫各项工作最终落实单位,必须严格按照农商银行细化的工作措施逐条逐项落实。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点必须设置无障碍便民通道
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[判断题]营业网点必须安装消防设备( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点必须在显著位置明示( )。
A.沈阳农商行投诉服务电话
B.网点负责人电话
C.总行消保部电话
D.一级支行电话
[填空题]为保护单位和客户资金安全,营业网点工作人员必须严格执行有关(),时刻保持警惕,积极有效预防诈骗案件的发生。
[多选题]各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的()和()等要求,加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
[单选题]单选题各营业网点在办理尾箱交接过程中,应严格落实“四对、三验、一扫、一定”操作规范,确保尾箱交接安全。 “三验”指
A. 验箱、验锁、验卡封
B.验车、验锁、验人
C. 验卡封、验人、验车
D.验箱、验车、验人
[判断题]在营业网点服务监督工作的开展全过程必须严格保障客户隐私,严禁向无关人员泄露信息。 厦国银发〔2019〕169号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]对开户单位5万元(含)以上的大额现金支取,营业网点要严格执行分级审批制度:5万元内(不含)由( )负责审批,5万元(含)至50万元(不含)由( )负责审批,超过50万元(含)由( )审核后报( )审批。
A.柜员
B.内勤主管
C.支行行长
D.总行分管行长
E.董事长
[单选题]营业网点直接对保安进行考核, 每周由营业网点安全员至少填写一次《 营业网点保安执勤工作检查登记簿》 , 由( ) 对网点保安进行评价, 对其各项工作进行督导。
A.网点负责人
B.运营主管
C.大堂经理
D.网点负责人或运营主管
[多选题]多选:各营业网点必须由( )双人与押运公司的两名提箱员当面办理交接,且必须在监控录像下进行。
A.尾箱交接员
B.内控副职
C.业务经理
D.尾箱监管员
[判断题]判断:各营业网点必须由尾箱交接员、尾箱监管员双人与押运公司的两名提箱员当面办理交接,且必须在监控录像下进行。( )
A.正确
B.错误