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[判断题]现金通兑单笔交易金额5万元(含)以上无需授权;转账通兑单笔交易金额20万元(含)以上,需集中授权。
A.正确
B.错误
[判断题]对于账户控制类型为特殊账户的所有转账类交易，如果账户单笔交易金额超过预先设置的单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的，须在监管账户的开户行落地处理，按照相关审核流程要求审核通过后，方可转账。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以上的交易。
A.A：1%
B.B：3%
C.C：5%
D.D：10%
[单选题]通汇行办理现金汇款,单笔交易金额_____元(含)以上需集中授权
A.1000
B.10000
C.50000
D.100000
E.
F.
[单选题]对于单笔交易金额在人民币（ ）以下的业务，可用一道线将错误客户签名划销后重新让客户签名或摁指纹确认
A.1000元（含）
B.1000元（不含）
C.3000元（含）
D.3000元（不含）
[判断题]BoEing四期上线后，增加了对个人业务单笔交易金额“转账时不允许大于100亿，现金时不允许大于5000万元”的系统控制。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]为个人客户办理转账汇款单笔交易金额5万元(含)以上的需在系统中录入付款人证件类型及号码,核实业务办理人有效身份证件,委托他人代办的,应当同时核实代理人及被代理人的有效身份证件,并留存证件复印件或影印件。
A.1000
B.10000
C.50000
D.100000
E.
F.
[判断题]金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题]单张单位结算卡的ATM、智慧柜员机取款单笔交易限额为（）元，单卡单日累计取款金额不得超过（）元。
A.1000元
B.5000元
C.10000元
D.20000元
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
[判断题]金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的, 应当及时向反洗钱信息中心报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据全国银行间同业拆借中心债券交易流通规则，单笔回购交易金额（当日相同对手方、相同期限的交易合并计算）超过（ ）的或其他债券交易单笔金额（当日相同对手方、相同标的的交易合并计算）超过2亿元的，应在交易达成后五个工作日内向交易中心报告交易原因、定价依据和可能的影响。
A.10亿元
B.30亿元
C.20亿元
D.50亿元
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]发改价格〔2016〕557号文件要求发卡机构收取的发卡行服务费，借记卡交易单笔收费金额不超过（）
A.10元
B.13元
C.20元
D.23元
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“大量”系指交易金额单笔或者累计等于或大于大额交易标准的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
