[单选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户（特定自然人客户指外国政要及国际组织的高级管理人员），应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报分行业务主管部门、合规部及分管行领导审批通过后，方可按照()等级客户建立业务关系。
A.低风险
B.一般风险
C.较高风险
D.高风险

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[多选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户（特定自然人客户指外国政要及国际组织的高级管理人员），应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报分行业务主管部门、合规部及分管行领导审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系。
A.风险部
B.分行业务主管部门
C.合规部
D.分管行领导

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[多选题] 监管机构对于收单机构要求禁止通过任何传播媒体、宣传工具不得使用或变相使用哪些违规行为的文字?
A. 零费率
B. 即时到账
C. 套现
D.D.+0

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[判断题]对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求,不适用于其特定关系人(如亲属)。 ( )
A.正确
B.错误

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[判断题] 办理个人国际汇款应符合监管机构关于收支使用范围的规定。
A.正确
B.错误

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[多选题] 个人国际汇款业务合规性审核应区分( ),汇款人的相关证明材料应符合监管机构及我行要求。
A.经常项目
B.资本项目
C.贸易
D.非贸易

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[多选题] 理财产品宣传销售文本需符合监管政策要求,不得有下列情形( )
A. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
B. 违规承诺收益或者承担损失
C. 夸大或者片面宣传理财产品,违规使用“安全”“保证”“承诺”“保险”“避险”“有保障”“高收益”“无风险”等与产品风险收益特性不匹配的表述
D. 登载单位或者个人的推荐性文字

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[判断题] 银行保险监管机构的突发事件信息报告可以替代监管部门要求的业务报告和专项报告。
A.正确
B.错误

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[多选题]对于流动性覆盖率监管要求,下列不适用的机构有( )。
A. 农村信用社
B. 村镇银行
C. 外国银行分行
D. 、农村合作银行
E. 、资产规模小于5000亿元人民币的商业银行

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[判断题]合规管理部门应保持与监管机构日常工作联系，跟踪和评估监管意见、监管要求的落实情况。（）
A.正确
B.错误

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[多选题]对于杠杆率低于最低监管要求的商业银行，中国银监会及其派出机构可以
A.要求商业银行限期补充二级资本
B.要求商业银行限期补充一级资本
C.要求商业银行控制表内外资产增长速度
D.要求商业银行降低表内外资产规模

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[判断题]国务院电力监管机构的派出机构在国务院电力监管机构的授权范围内，履行电力监管职责。
A.正确
B.错误

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[单选题]( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本