更多"[单选题]供应商应制定基于风险的异物控制和检测方案。所用异物检测设施应"的相关试题:
[多选题]下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( )
A.在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。
B.对于主要以ATM.网银.掌易行.POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C.对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D.设置业务审批手续
E.在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
[填空题]有所数据收集和记录都应遵循GDRP实施并应用基于风险的控制来保护和确认（ ）。
[判断题]本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，在加强风险控制措施的基础上可与客户建立业务关系或进行交易（）
A.正确
B.错误
[单选题]对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取（ ）的风险控制方法，并多级控制
A.较高级
B.相匹配
C.同级别
[判断题]企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工，但无需告知相关方。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，对超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（ ）业务关系。
A.A.中止
B.B.终结
C.C.结束
D.D.终止
[多选题]各单位风险识别评估工作小组确定不可容许风险的责任主体,制定相应的风险管理控制措施,具体的管理控制措施包括()。
A..制定更新改造计划;
B..健全安全生产管理制度,制定管理措施和操作规程;
C..制定应急预案和准备应急物资;
D..加强对有关人员的培训;
E..加强监督和检查。
[判断题]异物预防计划等同于异物控制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在制定与评审风险控制措施时应不考虑成本,只要将风险消除即可。( )。
A.正确
B.错误
[判断题]风险控制是指制定风险管理方案(包括安全隐患治理),采取措施降低风险程度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]制定的风险控制措施应与作业许可证上的安全措施相一致，并将许可证上未涉及的控制措施填写到许可证（ ）一栏中。
A.备注
B.说明
C.管理措施
D.其他补充安全措施
