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[判断题]1994年我国组建了三家政策性银行:国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[判断题]信用证是银行信用，托收是商业信用。
A.正确
B.错误
[判断题]税贷通是青岛农商银行与青岛市税务局合作，依托青岛市税务局认可的纳税人的纳税信用，针对A级纳税信用企业，由青岛农商银行根据纳税人的年纳税额、从业经验以及财务状况等为其提供利率优惠的融资服务。
A.正确
B.错误
[多选题]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,也是商业银行对其信用风险进行()的基本工具。
A.识别
B.计量
C.监控
D.评估
[多选题]信贷业务经营和管理必须符合国家有关法律法规和中国人民银行及中国银行业监督管理委员会颁布的各项规章制度；必须坚持（ ）相统一的原则，任何单位和个人不得强令农村信用社发放贷款。
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 统一性
[判断题]银行信用是银行或其他金融机构以货币形态提供的信用，它属于间接信用。（）
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行批准的国家助学贷款经办银行有（ ）。[1分]
A.中国农业银行
B.中国工商银行
C.中国建设银行
D.中国交通银行
E.中国银行
[判断题]只要在信用证有效期内，不论受益人何时向银行提交符合信用证所要求的单据，开证银行一律不得拒收单据和拒付货款。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]一九九六年,根据国务院《关于农村金融体制改革的决定》,中国农业银行与农村信用社脱离行政隶属关系,正式进入全面向商业银行转轨的新阶段。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行国库信息处理系统（以下简称TIPS）是指依托已有的人民银行与商业银行之间的网络平台和清算渠道，利用信息和网络技术，通过税务、商业银行的接口，进行税务、国库、银行信息交换和业务处理，并对信息实行集中管理的系统。
A.正确
B.错误
[判断题]各农商银行依托人熟地熟的优势，具体负责辖区内各类对公客户的营销拓展工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国家安全工作应当坚持总体国家安全观,以( )为依托,维护各领域国家安全,构建国家安全体系,走中国特色国家安全道路。
A. 经济安全
B. 促进国际安全
C. 国土安全
D.国民安全
[判断题]银行信用是现代信用的主要形式。( )
A.正确
B.错误
[判断题]汇款与托收均属于商业信用范畴，信用证属于银行信用。
A.正确
B.错误
[判断题]出口信用证产品的功能特色主要是用开证行的银行信用取代了进口商的银行信用,并为出口商提供了有条件的付款承诺。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
