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[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)如银行在办理客户身份确认过程中，在审核身份证明资料后，仍无法有效确认客户基本情况的，可要求客户提供辅助身份证明材料，包括（）。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.居住证
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)如银行在办理客户身份确认过程中，在审核身份证明资料后，仍无法有效确认客户基本情况的，可要求客户提供辅助身份证明材料，包括（）。
A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.居住证
[单选题]如银行在办理个人客户身份确认过程中，可要求客户提供辅助身份证明材料,。辅助身份证明材料包括但不限于：
A.境内个人为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证;台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
C.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
D.以上都是
[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料，确认为( )的，可正常办理。
A.真人
B.真证
C.真业务
D.真用途
[多选题]各行在办理网络金融业务过程中，要严格核实客户身份，进行身份联网核查，落实“()、()、()”业务规定
A.本人办
B.本人签
C.本人证
D.本人领
[判断题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在信贷业务的整个过程中坚持客户身份识别制度，在（）等过程中持续对借款人身份进行识别。
A.开立账户
B.贷前申请
C.贷中审批
D.贷后检查
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[填空题]客户咨询办理业务时,营业员在办理过程中应主动告知客户关键信息和限制性条款,包括所办理及捆绑的每项业务.各业务（）.（）.费用返还时间等信息。
[判断题]客户在业务办理过程中着急催促时，业务受理员告知客户业务办理进度，使客户了解办理时长，请求客户谅解，并加快办理速度。
A.正确
B.错误
[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
F.资金来源和用途
[单选题]客户经理小刘由于业务繁忙，在办理贷款的过程中大意导致未经客户A的授权同意即查询其个人征信信息，请问监管部门将会对（ ）进行处罚。
A.该单位
B.主管人员
C.直接负责人小刘
D.单位及主管人员、直接负责人小刘一并处罚
[判断题]柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证件至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[多选题]经办柜员在核对客户身份过程中对于人证一致性无法确定、通过询问客户身份证件上的信息（如出身年月、住址等）、要求存款人出具以下哪些有效证件或证明文件，进一步确认存款人身份。
A.a、户口簿
B.b、护照
C.c、工作证
D.d、机动车驾驶证
E.e、社会保障卡
F.f、银行对账单
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理( )以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币1万元
B.1 万美元
C.人民币1000元
D.港币1000元
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
