更多"[判断题]行内黑名单客户发生交易，次日就会生成可疑案例，只要是黑名单的"的相关试题:
[单选题]单选题: 查复书发送交易，是指根据对手行来报查询书做出查复，行内制度规定应最迟于次日（ ）前回复？1分
A.八点
B.九点
C.十点
D.十二点
[判断题]发生短款，经与客户确认，由客户次日多交现金。( )
A.正确
B.错误
[单选题]行内支票截留交易，可以解付的转账支票的范围( )
A.省辖
B.市辖
C.本法人范围
D.同一会计主体范围
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: “回单查询打印”交易的“查询类型”选择“客户查询”时，系统会根据行内收费标准自动计费。1分
A.正确
B.错误
[判断题]行内名单类型有行内黑名单、行内白名单、行内灰名单、行内红名单和行内跟踪名单。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据银联相关规定，自助设备调账处理时限由客户发生交易当天起算，不能超过（）个工作日（特殊情况除外）；需经总行调账的他行卡差错交易，网点必须尽早提交资料，以免超过调账时限而被通报扣分。
A.5日
B.10日
C.15日
D.20日
[判断题]判断题: 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边金额达到大额交易报告标准的，应分开提交大额交易报告。1分
A.正确
B.错误
[判断题]铁路交通事故调查期限自事故发生之次日起计算。
A.正确
B.错误
[判断题]不得向本行以外的其他机构和个人等第三方提供客户信息和私自向行内员工提供客户信息。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )客户可加入行内白名单。
A.中央银行、政府部门、国有实体和政府养老金客户
B.联合国、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行等有充分的理由证明与洗钱和恐怖组织无关的国际组织客户
C.各级党的机关、国家权力机关、司法机关
D.党政机关下属的企事业单位
[单选题] 客户通过在境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报送大额交易和可疑交易报告。
A..开立账户的一级分行或者发卡机构
B..收单机构
C..办理业务的机构
[判断题]交叉销售目标客户是行内大数据挖掘的优质未持卡客户， 审批速度、审批额度、 审批通过率在同等条件下均高于非目标客户
A.正确
B.错误
[单选题]证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日（）前完成“重新客户识别”及“客户评级再调整”。
A.14:30
B.15:30
C.16:30
D.17:00
[单选题]客户交易密码是按客户号进行设置的交易密码，一个客户号可拥有 （）个客户交易
密码。
A.1
B.2
C.3
D.多个
[单选题]对于已确立过客户风险等级的客户，应根据客户情况对风险的动态追踪，有可疑交易业务案例发生要及时调整客户等级，通过反洗钱系统（）调整，一天只能调整一次。
A.新开客户审查
B.定期客户审查
C.评级结果再调整
D.评级结果审核
E.评级结果审批
[多选题]故障车次途径局动车调度负责在故障发生后次日 6:00 前通过EMIS系统做好（ ）的信息维护。
A.区间停车时间
B.前方站停车（超停）时间
C.缓行时间
D.换乘时间
