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[判断题]客户9 要素信息完整但证件影像缺失，或《声明文件》缺失（在交行已开立结算账户及军人、武装警察持军人、武警身份证件开户的除外）的，批量开立的账户为“预开户”状态，该账户“只收不付”
A.正确
B.错误
[判断题]客户9 要素信息、证件影像以及《声明文件》相关信息均完整的，可开立“待激活”状态的账户。
A.正确
B.错误
[单选题]当开户客户满足客户信息完整性要求但缺失证件影像，批量开立的账户为“预开户”状态，账户控制( )。客户可自助在手机银行补录身份证件影像，影像补录后，卡状态由“预开户”变为“待激活”状态，但仍需通过柜面、手持终端、智易通等有银行工作人员面核的渠道进行激活.
A.不收不付
B.只收不付
[单选题]当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时，可开立“待激活”状态的账户，账户控制( )。
A.不收不付
B.只收不付
[单选题] 办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.加强尽职审查
D.加强尽职调查
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括()。
A.A：客户姓名
B.B：护照号码
C.C：照片
D.D：国籍
E.E：护照有效期息
F.F：最近一次签证信
[单选题]身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括客户姓名、护照号码、照片、国籍、护照有效期以及()签证信息。
A.最近一次
B.一个月以内
C.三个月以内
D.六个月以内
[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?( )
A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
[多选题] ( )个人客户三要素信息指客户的()。
A.户名
B.账号
C.证件类型
D.证件号码
[单选题]“维护个人客户三要素信息”交易不能查询或维护个人客户的()信息。
A.证件类型
B.证件号码
C.联系电话
D.。
[填空题]CHA-查询、维护个人客户三要素信息交易不能查询或维护客户的( )信息。
[单选题]“查询、维护个人客户三要素信息”交易不能查询或维护个人客户的()信息。
A.户名
B.证件号码
C.证件类型
D.联系电话。
[单选题]批量新建客户信息时证件类型必须为第二代居民身份证，目前系统控制每次批量导入不得超过（）。
A.100笔
B.200笔
C.300笔
D.400笔
