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[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理转账汇款业务时，应加强对客户的主动提醒与询问，询问是否认识对方、为何转账给对方、是否转到安全账户等，从中搜寻是否存在疑点。一旦发现疑点，应当暂停业务办理并劝阻客户转账汇款、报告营业部主任或支行负责人，后续上报上级营运管理部。
A.正确
B.错误
[多选题]持卡人可凭（ ）申请开通电子银行服务，办理转账汇款和支付缴费等电子银行业务，办理电子银行业务时须遵守电子银行业务相关规定。
A.借记卡
B.身份证
C.密码
D.人到即可
[简答题]银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、存现业务
[判断题]办理“零售转账汇款业务”时应电子填单或手工填写“个人转账汇款业务受理凭条”
A.正确
B.错误
[单选题]柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示( )。
A.汇款人有效身份证明文件
B.汇款用途书面证明
C.收款人有效身份证明文件
D.收款账户介质
[单选题]如企业需要通过网上银行办理转账汇款，且无论金额大小，均须有一人授权，则须在注册时配置（ ）模式。_x000D_
A. 有金额区间的一级授权
B. 无金额区间的无授权
C. 有金额区间的无授权
D. 无金额区间的一级授权_x000D_
[单选题]各营业网点受理单位客户的柜面大额转账业务金额达（）万元以上（含）交易时，应执行业务查证制度
A.50
B.100
C.200
D.500
[单选题]对于符合大额热线查证条件的单位柜面转账业务，如不通过后台外呼查证而通过人工核实的，现场授权额度为单笔人民币（ ）以上。
A.500000（含）
B.1000000
C.1000000（含）
D.10000000
[判断题]手机银行与网上银行共用转账限额，包括客户级限额和非柜面渠道转账限额。
A.正确
B.错误
[单选题]工行柜面通转账交易的金额限制是（）。
A.
B.取现单笔限额5万，当日累计50万
C.取现单笔限额5万，当日累计20万
D.单笔限额20万，当日累计50万
E.单笔限额20万，当日累计100万
[单选题]徽商银行单位结算卡柜面转账单笔交易限额是（ ）。
A.100000
B.1000000
C.5000000
D.2000000
[单选题]由客户至支行柜面发起的客户账汇出境外汇款，单位单笔转账支付折计人民币100万元（含）至1000万元；个人单笔转账支付折计人民币100万元
（含）以上，由（）进行审批授权。
A.支行会计经理/分行账务中心负责人
B.支行行长（运营管理部负责人）
C.支行行长
D.分行运营管理部负责人
[判断题]客户办理单位结算卡可以对转账汇款、取现、消费等不同业务类型和不同渠道进行单独的业务限额设置( )P52
A.正确
B.错误
[多选题]单位结算卡的哪些业务，单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理。
A.卡片激活
B.密码重置
C.补卡
D.注销
