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发布时间:2020-06-20 22:27:06

[多选题]对合同等资料虚假的防控要点包括()。
A.做好单笔贸易融资业务调查工作,对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B.加强对贸易融资单据审核,查验单据的真实性和唯一性,是否存在客户利用同一单据重复融资的情形,分析单据之间的逻辑关系
C.对于可取得正本单据的,单据审核应立足于正本单据,同时确保物权的正确归属,防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D.核实项目是否取得有权机构(各级发改委)的立项文件

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