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[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务要通过系统筛查方式，在“事前、事中、事后"等业务流程环节逐笔比对、识别、监测业务是否涉嫌制裁、涉恐、执法等监管部门发布的黑名单，并采取相应依法合规处置措施，防控恐怖融资、洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，根据不同的电子银行业务场景，采取包括登录密码、交易密码、动态口令、数字证书、人脸识别等一种或多种安全措施验证客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务反洗钱工作应当遵循以下主要原则：（ ） "
A.全面性原则。
B.持续性原则。
C.风险为本原则。
D.统一管理、分级负责原则。"
[判断题]本办法适用于政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行和外资银行等银行业金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行客户交易记录自交易记账当年起至少保存（ ）年，并确保客户身份资料和交易记录具备可回溯性与可稽核性。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（ ）年。 "
A.永久
B.15
C.5
D.20"
[判断题]人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众
A.正确
B.错误
[判断题]"《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，在与自然人客户业务关系存续期间，出现客户身份证件有效期到期前60天或已过期情况时，应配合反洗钱管理部门开展客户身份重新调查。
"
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，在与自然人客户业务关系存续期间，出现以下情况时，应配合反洗钱管理部门开展客户身份重新调查。 "
A.客户身份证件有效期到期前90天或已过期。
B.客户先前留存身份资料发生变更或需要补充。
C.客户办理电子账户绑定账户变更。
D.应重新识别客户身份的其他情形。"
[单选题]农业银行由国有独资商业银行改制为股份有限公司,更名为“中国农业银行股份有限公司”的时间是______。
A.二〇〇七年一月
B.二〇〇八年一月
C.二〇〇九年一月
D.二〇一〇年一月
[多选题]随着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进，商业银行资产负债管理的对象和内涵也在不断扩充，呈现出“表内外、本外币、集团化”的趋势，具体表现为（ ）。[1分]
A.在管理内容上，从资产负债表内管理，转变为资产负债表内外项目全方位综合管理
B.在管理范畴上，从单一本币口径的资产负债管理，转变为本外币资产负债的全面管理
C.在管理范畴上，从单一法人视角的资产负债管理，转变为从集团战略角度加强子公司和境外机构统一、全局性的资产负债管理
D.在管理思路上，由对表内资产负债规模被动管理，转变为对资产负债表内外项目规模、结构、风险的积极主动管理
E.在管理内容上，转变为资产负债表外管理
[单选题]本办法所称商业银行的内部人包括商业银行的董事、（）的高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员。
A.总行和分行
B.总行、分行、管辖行
C.总行
D.总行及所有分支机构
[判断题]《安徽农村商业银行系统自助银行管理办法》规定，自助银行是指农村商业银行在其已有营业场所以外设立、具有独立营业场所，并提供存取款、贷款、转账、缴费和查询等金融服务功能的无人营业网点。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业务机构可以受理货币真伪鉴定业务的资质证明（）
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（ ）。
A.操作风险
B.声誉风险
C.市场风险
D.信用风险
[判断题]《全省农村商业银行系统银行股权质押贷款管理办法》中，所称银行股权是指农商银行和其他上市商业银行的股权。
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行法》规定了商业银行“三性四自”经营原则，即商业银行以（ ）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。[1分]
A.安全性
B.流动性
C.经济性
D.盈利性
E.效益性
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，针对法人、非法人组织和个体工商户：本行每半年至少开展一次现场核实，对其经营状况、设备的安装与使用情况以及业务风险等进行全面评估。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子账户开户申请人的姓名、身份证号码、手机号码、绑定账户账号（卡号）需通过绑定账户开户行的验证，开立II类电子账户时还需验证绑定账户类型为I类银行账户。
A.正确
B.错误
