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[判断题]“拉人头”式传销活动以高额回报为诱饵，以欺骗、威胁等手段滚动式发展人员。
A.正确
B.错误
[单选题] 甲成立永利有限公司,公司成立后,甲以大宗交易等项目为名,并以支付高额利润为诱饵,采取签订借款合同等方式向社会不特定公众非法集资200万元,给用户造成一定损失。甲的行为构成( )。
A.集资诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.合同诈骗罪
D.民事欺诈行为
[单选题]甲成立永利有限公司，公司成立后，甲以大宗交易等项目为名，并以支付高额利润为诱饵，采取签订借款合同等方式向社会不特定公众非法集资200万元，给用户造成一定损失。甲的行为构成（）。
A.集资诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.合同诈骗罪
D.民事欺诈行为
[单选题]我行存款风险滚动式检查以（ ）为一个周期。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[单选题]各分行应每半年向（ ）书面报告存款风险滚动式检查情况。
A.总行
B.分行所在地人行
C.总行和分行所在地人行
D.总行和分行所在地银行业监管机构
[单选题]我行存款风险滚动式检查对象是在（ ）中核算的（ ）。
A.对公结算账户；本、外币存款
B.个人结算账户；本、外币存款
C.对公结算账户；人民币存款
D.个人结算账户；人民币存款
[多选题]存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容（ ）。
A.上个周期检查发现问题的整改情况和成效
B.本周期检查情况概述
C.存在问题的原因剖析
D.已经或拟采取的整改措施和责任追究等情况
E.相关案例
[多选题]各级机构开展存款风险滚动式检查中重点账户包括但不限于（ ）。
A.专用结算账户
B.未经银行营销主动开立并立即进行大额款项收付的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额款项收付的账户
D.由非开启企业人员代理开立的账户
E.长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
[多选题]各级机构开展存款风险滚动式检查，可采用但不仅限于下列方法（ ）。
A.银企对账
B.电话联系核实
C.上门核实
D.现场检查
E.其他总行认可的检查方法
[单选题]本行各级机构开展存款风险滚动式检查，应实现（ ）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
A.全面覆盖
B.保证真实
C.确有实效
D.全面覆盖、保证真实和确有实效
[单选题]各级公司银行部、小企业银行部应遵循（ ）原则，对本条线存款风险滚动式检查工作中涉及的存款账户经营情况、资金来源的真实性、合规性进行检查。
A.“了解你的客户”
B.“了解你的客户业务”
C.“了解你的客户”、“了解你的客户业务”
D.以上都不对
[单选题]借用管理和服务对象的钱款、住房、车辆等,或者通过民间借贷等金融活动获取大额回报,影响公正执行公务,情节较重的,给予( )处分。
A.警告或者严重警告
B.撤销党内职务
C.留党察看
D.开除党籍
[判断题]非法传销是法律禁止的行为，因为非法传销活动是以欺骗和人身羁押为前提的，严重的破坏经济社会秩序和安全稳定，给人的生命财产安全造成严重威胁。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权同时转让。
A.正确
B.错误
