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[单选题]开展面对面开户意愿核实工作时,需有两名(含)以上本行社工作人员共同亲证企业法定代表人或单位负责人在开户申请书和《单位银行结算账户综合服务协议》、授权委托书上签名确认。见证人员需在上述资料上签署“ ( )签字”字样,并双人签字确认。
A. 亲见法定代表人(或单位负责人)
B. 亲自核实
C. 核实同意
D. 同意
[单选题]企业申请开立基本存款账户的,只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[判断题]企业法定代表人或单位负责人因特殊原因不能上门，代理开户的，各支行应由两名以上工作人员上门履行尽职调查，对企业法定代表人或者单位负责人的开户意愿进行核实，拍摄现场图片做账户资料。核实后在开户申请书右上角加注“已现场核实法人（负责人）开户意愿性” 并双人签章。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可采取面对面、短信等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。
A.正确
B.错误
[判断题]汽车客运站的法定代表人是安全生产第一负责人,全面负责汽车客运站的安全生产工作。其他工作人员只对自己分管的业务工作负责。
A.正确
B.错误
[多选题]某工商局在办理完毕某企业变更法定代表人登记1年之后,发现办理登记的工作人员由于工作疏忽未认真核实有关材料,导致作出了错误的变更登记。在这种情况下,工商局不应采取的做法是?( )
A.撤销变更登记,恢复到原来的登记状态
B.吊销企业法人营业执照
C.撤销企业法人营业执照,对于由此给企业造成的损失予以适当赔偿
D.注销企业法人营业执照,给予企业适当补偿
[判断题]营业机构可采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，要加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或负责人面签并留存视频或音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。
A.正确
B.错误
[多选题]银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证,验证的信息应当至少包括( )要素。
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
[多选题]银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括（ ）
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号（卡号）
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[判断题]采取自缴入库方式的,纳税人持纸质税收收入缴款书到经办行缴纳税款,开户行通过支付系统将税款资金划转国库,不必将纸质缴款书传送至国库。
A.正确
B.错误
