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[多选题]我行贷款风险分类管理办法规定,贷款风险分类按( )进行分类。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]根据我行贷款风险分类管理办法,客户评价指标包括:( )
A.客户信用等级
B.客户状态
C.还款意愿
D.近期发生或可能发生的影响客户经营的特别事件
[单选题]根据我行贷款风险分类管理办法,对不良贷款上调设置观察期,观察期至少为( )。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
[多选题]根据我行贷款风险分类管理办法,债项评价指标包括:( )。
A.展期
B.债项优先级
C.上期分类结果
D.最高综合授信额度
E.还款记录
[判断题]我行制度规定，发现假币未进行收缴、对没收的假币未出具收缴凭证、未及时按规定对收缴的假币进行账务处理和移交的属于严重违规。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 我行按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,可根据客户要求对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户进行升、降级转换。将Ⅱ、Ⅲ类账户转为Ⅰ类账户时,应同时满足Ⅰ类账户唯一性的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]按照我行制度规定，新增大额不良贷款及由后三类上调为关注类的贷款，要在分类的同时填写《信贷资产五级分类专项报告》上报总行备案。这里的大额所指金额为（）。
A.单户余额1000万元及以上
B.单户余额3000万元及以上
C.单户余额5000万元及以上
D.单户余额8000万元及以上
[判断题]我行制度规定，各级机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户和假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行制度规定，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，由人民银行分支机构进行补发。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行制度规定，我行可以接受的该集团合并口径用信后资产负债率不得超过（）
A.0.7
B.0.75
C.0.8
D.0.85
[单选题]我行制度规定，对系统提取的待补录的大额交易和可疑交易以及客户信息进行补录，当天提取的待补录数据一般要求当天补录完成，遇特殊情况最迟不得超过业务发生后的（ ）个工作日。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]我行制度规定，检查督导组收到被检查营业机构或部门提出复查申请后，原检查人员在3日内进行复查，复查期间原“检查确认书”照常执行。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定，反恐融资监控名单包括（ ）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]我行制度规定，以下（ ）为非转久悬日期。
A.3月24日
B.5月24日
C.10月24日
D.12月24日
[多选题]我行农用地整理项目除遵照本行固定资产贷款贷前调查相关规定进行贷前调查以外，还应当重点调查以下（ ）内容
A.项目所在村、社自然地理状况、人口状况、集体建设用地和农用地数量、农业等产业的发展状况和发展方向、农民收入及收入结构等
B.项目所在区域农村集体土地所有权、集体建设用地使用权、房屋所有权、土地承包经营权、林权的确权颁证概况
C.项目所在村（社）的基层民主建设情况、集体决策程序。（四）项目的实施期限、占补平衡指标验收期限、登记期限以及收益实现期限
D.作为项目第一还款来源的占补平衡指标交易方式、地点、预期交易价格
[判断题] 根据我行《环球汇票业务柜台操作规程》规定,我行目前代理的环球汇票指定境外代理解付行是汇丰银行。
A.正确
B.错误
